Liyeplimal skandalının merkezinde: OneCoin ile benzerlikler

Liyeplimal projesi, özellikle Afrika kıtasını etkilemiş olan kripto para birimleri tarihindeki tartışmasız en şiddetli dolandırıcılıktır. Sözde iş adamı Émile Parfait Simb tarafından hayata geçirilmiştir.

Giriş

Kripto para birimleri dünyası sürekli gelişmekte ve çok sayıda yatırım fırsatı sunmaktadır. Ancak, paranızı yatırmak söz konusu olduğunda tetikte olmanız ve kendi araştırmanızı yapmanız çok önemlidir.

Ne yazık ki bazı kötü niyetli kişiler kripto para çılgınlığından faydalanarak sofistike dolandırıcılıklar düzenliyor. Bu tür dolandırıcılıklardan biri de Onecoin olayıyla şaşırtıcı benzerlikler gösteren Liyeplimal skandalıdır.

Sırasıyla 2016, 2017 ve 2018 yıllarında oluşturulan Global Crypto Currencies Trading, Global Investment Trading (GIT) ve SIMB Portail’in (Global Trading Investment’a (GIT) ait 3 kuruluş) CEO’su ve kurucusu; aynı zamanda Liyeplimal projesinin CEO’sudur.

Liyeplimal’i Anlamak: Nedir ve nasıl çalışır?

Liyeplimal ve Onecoin arasındaki benzerliklere geçmeden önce, Liyeplimal’in ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak önemlidir.

Liyeplimal, Kamerun’un Bassa dilinde “Yoksulluk sona erdi” anlamına gelmektedir.

Liyeplimal, yüksek ve hızlı getiri vaat eden bir kripto para birimi yatırım platformu olduğunu iddia ediyordu. Yatırımcılar paralarını hızla büyütme fikrinden etkilendi, ancak ne yazık ki gerçek olamayacak kadar iyiydi.

Projenin destekçileri bir saadet zinciri kullanmışlardır. Bu piramit yapı sonsuza kadar çalışamaz ve sonunda her zaman çöker.

Saadet zincirlerinin genellikle yatırımcılara gerçekçi olmayan ve sürdürülemez getiriler vaat ettiği unutulmamalıdır. Bu, eski yatırımcıların (MLM sistemi) getirilerini ödemek için yeni yatırımcıların fonlarını kullanarak yapılır, böylece bir karlılık yanılsaması yaratılır.

Bu planlar, yeni yatırımcılardan gelen para akışı artık vaat edilen ödemeleri sürdüremediğinde sonunda çökmektedir. Sonuç olarak, birçok yatırımcı önemli mali kayıplara uğrar.

Projenin halen güncel olan web sitesinde yayınlandığı üzere, MLM sistemi halen kullanımdadır.

İşte Liyeplimal dolandırıcılığının nasıl işlediğini ayrıntılı olarak açıklıyoruz:

1. Yüksek Getiri Vaatleri: Organizatörler, genellikle yasal yatırımlar tarafından sunulan tipik getiri oranlarının çok üzerinde, anormal derecede yüksek getiriler vaat ederek yatırımcıları cezbetmiştir. Bu cazip vaatler, yatırımcıları platforma daha fazla para pompalamaya ikna etmeyi amaçlıyordu.

2. Sürekli Yatırımcı Toplama: Proje operatörleri, programı devam ettirmek için sürekli olarak yeni yatırımcıları işe almış, onlara teşvikler sunmuş ve daha fazla getiri elde etmek için kârlarını yeniden yatırmaya teşvik etmiştir. Bu süreç yapay bir büyüme döngüsünü besledi ve karlılık yanılsamasını güçlendirdi.

3. Yatırımcılara yapılan ilk ödemeler: İlk günlerde, ilk yatırımcılar yüksek getiri vaatleri doğrultusunda ödemeler almış ve platforma güven duyulmasına yardımcı olmuş olabilir. Bu da giderek daha fazla insanı benzer kârlar elde etme umuduyla yatırım yapmaya teşvik etmiştir.

4. Şema çöküşü: Meşru ve sürdürülebilir ticari faaliyetlerden elde edilen gerçek gelirin yokluğunda saadet zinciri eninde sonunda çöker. Gerçekten de, yeni yatırımcılar artık mevcut yatırımcılara vaat edilen getirileri ödemek için yeterli sayıda işe alınamadığında, süreç çöker. Bu durum genellikle katılımcıların çoğunluğu için büyük mali kayıplara yol açar, çünkü yatırılan fonlar genellikle plan çöktüğünde kaybedilir.

5. Haftalık faizle farklı paketlerin satın alınması önerisi: Bu görselde gösterildiği gibi (yazım sırasında en küçük yatırım), fikir, yatırımcıların hisselerini haftalık olarak geri ödemek ve ilgili yatırımın miktarına göre değiştiği için yalnızca organizatörlerin sırrını bileceği bir formüle göre hesaplanan faiz vaadiyle olacaktır.

OneCoin olayını çözmek: Kısa bir genel bakış

Artık Liyeplimal’in ne olduğunu bildiğimize göre, benzerlikleri anlamak için OneCoin olayına bir göz atalım.

OneCoin, Bitcoin’e rakip olacak devrim niteliğinde bir kripto para birimi olduğunu iddia etti. Birçok yatırımcı bu vaatten etkilendi ve büyük yatırımlar yaptı. Ancak OneCoin’in sofistike bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı. Kripto para gerçekten mevcut değildi ve vaat edilen getiriler yanlış iddialara dayanıyordu.

Liyeplimal gibi OneCoin de yüksek getiri yanılsamasını sürdürmek için bir saadet zinciri kullandı. Dolandırıcılık ortaya çıktığında binlerce yatırımcı parasını kaybetti.

Onecoin hakkında daha fazla bilgi için lütfen konuyla ilgili makalemi okuyun.

Liyeplimal ve OneCoin arasındaki benzerlikler

Liyeplimal ve Onecoin’in temellerini anladıktan sonra, bu iki işletme arasındaki şok edici benzerlikleri vurgulayalım.

İlk bariz benzerlik saadet zincirinin kullanılmasıdır. Yeni yatırımcılardan gelen fonlar, önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanılarak bir başarı ve fırsat yanılsaması yaratılmıştır.

Bir diğer önemli benzerlik de bu dolandırıcılıkların tanıtım şeklidir. Hem Liyeplimal hem de Onecoin yeni yatırımcıları çekmek için sofistike pazarlama teknikleri kullanmıştır.

Şimdi, söz konusu 2 proje arasındaki diğer bazı önemli benzerlikleri sıralayalım.

• Yüksek getiri vaatleri: Her iki vaka da son derece yüksek finansal getiri vaat ederek yatırımcıları cezbetmiştir. Ne yazık ki bu getirilerin uzun vadede sürdürülemez ve gerçekçi olmadığı ortaya çıkmıştır.

• Saadet zinciri: Hem Onecoin hem de Liyeplimal yaygın olarak saadet zinciri olarak kabul edilmektedir. Yeni yatırımcılardan gelen fonlar eski yatırımcıları tatmin etmek için kullanılmakta ve bir karlılık yanılsaması yaratılmaktadır.

• Blockchain teknolojisinin kullanımı: Her iki işletme de kripto para sektöründe faaliyet gösterdiğini iddia etti. Yatırımcıları çekmek ve bir meşruiyet ve yenilik cephesi oluşturmak için dijital varlıkların artan popülaritesini kullandılar.

• Agresif pazarlama: Her iki anlaşmanın destekçileri de yeni yatırımcılar kazanmak için agresif pazarlama kampanyaları yürütmüştür. İkna edici satış stratejilerine odaklanıldı ve genellikle potansiyel yatırımcıların kripto ekosistemine aşina olmamaları istismar edildi.

• Önemli mali kayıplar: Onecoin ve LIYEPLIMAL’e dahil olan yatırımcılar, bu planlar çöktüğünde büyük mali kayıplar yaşadı ve birçok katılımcıyı kaybettikleri yatırımlarını geri almak için yasal başvurudan yoksun bıraktı.

• Göz alıcı etkinliklerin düzenlenmesi: Bunlar genellikle bu projelere meşruiyet görüntüsü vermek için kullanıldı. Bu da yatırımcıların bir dolandırıcılığın uyarı işaretlerini fark etmesini zorlaştırıyordu.

• Stratejik ülkelerde büyükelçi kullanımı: Önceki benzerlikte olduğu gibi, bu tekniğin amacı daha fazla ‘av’ çekmekti. Kanada, bu 2 projenin gerçekten etkili olduğu ülkelerden biridir. Birçok şikayet alınmıştır. ICI Toronto’ya göre, Toronto’da yaşayan Richard Engoulou, yatırımcılar ve Emile Parfait Simb’in şirketi GIT arasında toplantılar düzenlediğini itiraf etti. OneCoin’e gelince, Simon Le Kanada’daki destekçilerinden biriydi.

• Offshore şirketlerin kullanımı: Offshore şirketleri kullanmanın birçok avantajı iyi bilinmektedir. Genel amaç gelirleri optimize etmektir. Bu 2 projenin CEO’larının, offshore banka hesapları aracılığıyla söz konusu projeleri geliştirmek için kullanılan birkaç offshore şirketi vardı (Wikipedia’ya göre, Dubai merkezli OneCoin Ltd ve 2020’de merkez ofisi Dubai’ye transfer edilen Global Investment Trading sadece birkaç örnektir). Trends-Tendances bu konuyu “Les méthodes douteuses d’un ex-député” (“Eski bir milletvekilinin şüpheli yöntemleri”) başlıklı makalesinde ele alıyor.

• Kriptoları fiat para birimine dönüştürme imkanı: İlk yatırımcılar için, 2 projenin destekçileri, belirli sınırlamalarla, ana kripto para birimlerinin (LimoCoin veya LmcSwap ve OneCoin) tokenlerinin fiat para birimi ile değiştirilmesine izin verdi.

Bu birçok benzerlik, yatırımcıların ve düzenleyicilerin sürekli tetikte olması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu, gayrimeşru kişisel kazanç için yatırımcı güvenini istismar eden bu tür hileli planları tespit etmek ve önlemek içindir.

Son olarak, her iki vaka da birçok yatırımcı için büyük mali kayıplara neden oldu. Liyeplimal ve Onecoin’e güvenen ve para yatıran kişiler önemli miktarda para kaybetti. Bu durum finansal durumlarını etkiledi ve ayrıca kripto ekosisteminin itibarını zedeledi.

Liyeplimal dolandırıcılığındaki kilit oyuncular

Liyeplimal ve Onecoin gibi dolandırıcılıklara bakarken, bu skandalların arkasındaki kilit oyuncuların kim olduğunu anlamak önemlidir. Liyeplimal vakasında, dolandırıcılığın yürütülmesinde birkaç kişi ve kuruluş yer almıştır.

Kilit oyunculardan biri, saadet zincirini kuran ve birçok yatırımcıyı çeken Liyeplimal’in kurucusuydu. Yeni yatırımcılar kazanmak için agresif taktikler kullanan bir pazarlama ve satış ekibi tarafından desteklenmiştir.

Buna ek olarak, başarılı bir performans görüntüsü vermek için verileri manipüle eden dahili suç ortakları da vardı.

Bu kilit oyuncular Liyeplimal dolandırıcılığının yayılmasından ve yatırımcı güveninin istismar edilmesinden sorumluydu. Eylemleri, dolandırıcılıkta paralarını kaybeden birçok kişi için ciddi sonuçlar doğurdu.

Dolandırıcılığın sonuçları

Liyeplimal gibi saadet zincirlerinin sonuçları yatırımcıların uğradığı mali kayıplarla sınırlı değildir.

Diğer örnekler şunlardır:

• Kripto para sektörüne yönelik yatırımcı güveni üzerindeki etkisi

• Yatırımcıların meşru fırsatları dolandırıcılıktan ayırt etmelerinin zorlaşması

• Bu komplolara dahil olan oyunculara karşı yasal işlem başlatılması

• Düzenleyiciler tarafından daha sert kripto yasaları

• Bazen gerçeküstü şiddet sahneleri. Örnek olarak camerounweb.com medyası tarafından Kamerun’da Emile Parfait SIMB’nin tesislerinde anlatılanı gösterebiliriz. Liyeplimal vakasında soruşturmalar açılmış ve bu hilekârlıktan sorumlu olanlar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bu durum, bu dolandırıcılığın faillerinin kovuşturulmasının ve eylemlerinden sorumlu tutulmalarının önemini ortaya koymaktadır.

Saadet zincirlerinden çıkarılacak dersler

Liyeplimal ve Onecoin operasyonları bize kripto para birimlerine yatırım yaparken gerekli özeni göstermenin önemini hatırlatıyor. İşte bu skandallardan potansiyel saadet zincirlerini tespit etmek için çıkarılacak bazı dersler:

• Araştırmanızı yapın: Bir kripto para birimine veya yatırım platformuna yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmak için zaman ayırın. Kurucuların geçmişini kontrol edin, diğer yatırımcıların yorumlarını okuyun ve projenin nasıl çalıştığını anladığınızdan emin olun.

• Gerçek olamayacak kadar iyi getirilere dikkat edin: Bir proje hızlı bir şekilde aşırı yüksek getiri vaat ediyorsa, bu bir uyarı işareti olabilir. Meşru yatırımlar her zaman bir dereceye kadar risk içerir ve gerçekçi getiriler genellikle daha mütevazıdır.

• Agresif pazarlama taktiklerine dikkat edin: Liyeplimal ve Onecoin gibi dolandırıcılar yeni yatırımcıları çekmek için genellikle saldırgan pazarlama teknikleri kullanır. Meşruiyet görüntüsü veren abartılı vaatlere ve gösterişli etkinliklere karşı dikkatli olun. Genel olarak, büyük miktarlarda para kazanmak için güzel sözlerden çok daha fazlası gerekir.

Liyeplimal destekçilerine karşı yasal işlem ve soruşturmalar

Liyeplimal dolandırıcılığı ortaya çıktığında soruşturmalar başlatıldı ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı. İlgili makamlar, dolandırıcılığın faillerini yargılamak ve paralarını kaybeden yatırımcılara adalet sağlamak için çalıştı.

Yasal işlem ve soruşturmalar, gelecekteki dolandırıcıları hileli faaliyetlerde bulunmaktan caydırmak için gereklidir. Ayrıca yatırımcılara, yetkililerin bu vakaları ciddiye aldıkları ve çıkarlarını korumak için çalıştıkları yönünde açık bir mesaj gönderirler.

Bu eylemler ve araştırmalar aşağıdakileri içermektedir:

1. Kamerun maliye bakanından eylem: EcoMatin medya kuruluşu, Kamerun maliye bakanının yetki eksikliği nedeniyle Global Investment Trading ve Global Crypto Currencies Trading’e “yasadışı fon toplama faaliyetlerini derhal durdurmaları” ve “kripto varlıklara yapılan bu yatırımlarla bağlantılı her türlü yayın, iletişim veya reklamı durdurmaları” çağrısında bulunduğunu yazıyor.

2. Projenin yatırımcıları ve Fransızca konuşan Binancalılar için hazırlanan dilekçe: John BRI tarafından 25/02/2022 tarihinde change.org web sitesinde başlatılmıştır. Amacı, projenin CEO’sunu uyarmak, kınamak ve tutuklanmasını talep etmekti.

3. Şikayet: Jeune Afrique dergisine göre, “Cameroun: Plaintes en cascade contre Emile Parfait Simb” (Kamerun: Emile Parfait Simb’e karşı kademeli şikayetler) makalesinde “Servetini kripto para birimlerinde kazanan girişimci şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve yakında Fransa’da yargılanıyor. Beac yöneticileri, önde gelen bir milletvekili, bir savcı… Birçok tanınmış isim de hedefte.”.

4. Şikayet: Behindmlm.com, Kuzey Amerika projesinin abonelerinin Simb ve ortaklarına karşı New Jersey Bölgesi ABD Savcılığına büyük çaplı menkul kıymet dolandırıcılığı şikayetinde bulunduklarını bildirdi. Jeune Afrique’e göre, haklarında dava açılan kişiler arasında BEAC’tan Kamerunlu bir ekonomist, Douala’daki SNH’nin Kamerunlu çalışanları, Kamerunlu bir aktivist, Kamerunlu bir milletvekili, Kamerunlu bir savcı ve Paris bölgesinde bulunan bir web TV istasyonunun Kamerunlu bir destekçisi yer alıyor.

Kripto para sektörü üzerindeki genel etki

Liyeplimal ve Onecoin vakalarının kripto para birimi sektörü üzerinde önemli bir etkisi oldu. Manşetlere çıkarak ve düzenleyicilerin dikkatini çekerek sektörün itibarını zedelediler. Bu durum özellikle şunlara yol açmıştır:

1. Yatırımcı güvensizliğinde artış

2. Kripto para birimlerine yatırım yaparken daha dikkatli olun

3. Kripto ekosisteminde hem yerel hem de bölgesel düzeyde yasaların güçlendirilmesi

Bununla birlikte, tüm kripto para birimlerinin palavra olmadığını unutmamak önemlidir. Bu sektörde pek çok meşru fırsat bulunmaktadır, ancak yatırımcıların yatırım kararları verirken çok dikkatli davranmaları çok önemlidir.

Sonuç

Liyeplimal ve Onecoin dolandırıcılıkları, kripto para birimlerine yatırım söz konusu olduğunda gerekli özenin gösterilmesinin önemini güçlü bir şekilde hatırlatmaktadır. Bu sofistike dolandırıcılıklar büyük mali kayıplara neden olmuş ve kripto para birimi sektörünün itibarını zedelemiştir.

“Yoksulluk bitti” bir şekilde sürekli kazancın başlangıcı anlamına geliyor. Ancak yukarıdakiler okunduğunda, projenin yatırımcıları her şeyden ziyade daha da fakirleşmiştir. Dolayısıyla slogan “Yoksulluk nihayet burada” şekline dönüşmüştür.

Kapsamlı bir araştırma yapmak, planların nasıl işlediğini anlamak ve gerçek olamayacak kadar iyi getirilere karşı dikkatli olmak çok önemlidir. Yatırımcılar bu ilkeleri izleyerek bir saadet zincirinin kurbanı olma riskini önemli ölçüde azaltabilirler.

Günün sonunda, bilinçli yatırım kararları vermenin ve mali çıkarlarınızı korumanın anahtarının gerekli özeni göstermek olduğunu unutmamak gerekir. Dikkatli olun ve yüksek getiri vaadinin sizi kör etmesine izin vermeyin.

Liyeplimal ve Yatırım Riski

Liyeplimal, kripto para tarihindeki en büyük dolandırıcılıklardan biri olarak hızla kötü bir ün kazandı ve Afrika kıtasını ciddi şekilde etkiledi. Emile Parfait Simb’in sözde liderliği altında Liyeplimal, yatırımcılara gerçekçi olmayan getiriler vaat ederek Ponzi benzeri bir yapı benimsedi. OneCoin skandalını anımsatan bu strateji, birçok yatırımcıyı önemli mali kayıplarla baş başa bıraktı.

Platform kendisini yüksek ve hızlı getirili bir kripto para birimi yatırım fırsatı olarak sundu. Bununla birlikte, yeni yatırımcılardan gelen fonları eski yatırımcılara geri ödeme yapmak için kullanarak bir karlılık yanılsaması yaratan bir piramit şemasına dayanıyordu.

Liyeplimal projesi de yeni yatırımcıları çekmek için agresif pazarlama taktikleri kullandı ve OneCoin olayıyla çarpıcı benzerlikleri vurguladı. Her iki dolandırıcılık da olağanüstü getiri vaatleri, sürekli işe alım stratejileri kullandı ve sonunda büyük mali kayıplara yol açtı.

Bu dolandırıcılıklardan çıkarılan dersler, kripto paralara yatırım yaparken gerekli özenin gösterilmesinin önemini vurgulamaktadır. Yatırımcıların kapsamlı bir araştırma yapmaları, çok yüksek getirilere karşı dikkatli olmaları ve dolandırıcılık belirtilerinin farkında olmaları gerekir. Bu dolandırıcılıkların hem yatırımcı güveni hem de sektör düzenlemeleri üzerindeki sonuçları, titiz gözetimin öneminin altını çizmektedir.

Liyeplimal’den sorumlu olanlara karşı yasal işlem başlatılırken, yatırımcıların gelecekteki dolandırıcılıklardan kaçınmak ve kripto ekosistemindeki yatırımlarını korumak için bu deneyimlerden ders çıkarmaları çok önemlidir. Uyanıklık ve bilgi, bu tür dolandırıcılıklara karşı en iyi siper olmaya devam ediyor.