Liyeplimal-projektet är utan tvekan den mest våldsamma bluffen i kryptovalutornas historia och har särskilt påverkat den afrikanska kontinenten. Det genomfördes av den påstådda affärsmannen Émile Parfait Simb.
Inledning
Kryptovalutornas värld utvecklas ständigt och erbjuder många investeringsmöjligheter. Det är dock viktigt att vara vaksam och göra egna efterforskningar när det gäller att investera sina pengar.
Tyvärr utnyttjar vissa illasinnade människor krypto-valuta-galenskapen för att sätta upp sofistikerade bedrägerier. En sådan bluff är Liyeplimal-skandalen, som har överraskande likheter med Onecoin-affären.
VD och grundare av Global Crypto Currencies Trading, Global Investment Trading (GIT) och SIMB Portail, skapade 2016, 2017 respektive 2018 (de 3 enheterna som tillhör Global Trading Investment (GIT)); är också VD för Liyeplimal-projektet.
Förstå Liyeplimal: Vad är det och hur fungerar det?
Innan vi dyker in i likheterna mellan Liyeplimal och Onecoin är det viktigt att förstå vad Liyeplimal är och hur det fungerar.
Liyeplimal betyder ”Fattigdomen är över” på bassaspråket i Kamerun.
Liyeplimal påstod sig vara en investeringsplattform för kryptovaluta och lovade hög och snabb avkastning. Investerare lockades av tanken på att få sina pengar att växa snabbt, men tyvärr var det för bra för att vara sant.
Projektets initiativtagare använde sig av ett Ponzi-system. Denna pyramidstruktur kan inte fungera på obestämd tid och kollapsar alltid i slutändan.
Det bör noteras att Ponzi-system i allmänhet utlovar orealistiska och ohållbara avkastningar till investerare. Detta görs genom att använda nya investerares medel för att betala för gamla investerares avkastning (MLM-system) och därmed skapa en illusion av lönsamhet.
Dessa system kollapsar så småningom när flödet av pengar från nya investerare inte längre kan upprätthålla de utlovade betalningarna. Följden blir att många investerare lider stora ekonomiska förluster.
MLM-systemet är fortfarande i bruk, vilket framgår av projektets hemsida, som fortfarande är aktuell.
Här är hur Liyeplimal-bedrägeriet fungerade i detalj:
- Löften om hög avkastning: Marknadsförare lockade investerare genom att utlova onormalt hög avkastning, ofta långt över den typiska avkastning som erbjuds av legitima investeringar. Dessa frestande löften var avsedda att locka investerare att pumpa in mer pengar i plattformen.
- Kontinuerlig rekrytering av investerare: För att hålla igång systemet rekryterade projektoperatörerna ständigt nya investerare genom att erbjuda dem incitament och uppmuntra dem att återinvestera sina vinster för att få ännu högre avkastning. Denna process gav näring åt en artificiell tillväxtcykel och förstärkte illusionen av lönsamhet.
- Initiala betalningar till investerare: I början kan tidiga investerare ha fått betalningar i linje med löften om hög avkastning, vilket bidrog till att bygga upp förtroendet för plattformen. Detta uppmuntrade fler och fler att investera i hopp om att göra liknande vinster.
- Systemets kollaps: I avsaknad av verkliga inkomster som genereras av legitima och hållbara affärsverksamheter kollapsar pyramidspelet så småningom. När nya investerare inte längre kan rekryteras i tillräckligt stort antal för att betala den avkastning som utlovats till befintliga investerare, kollapsar processen. Detta leder ofta till stora ekonomiska förluster för majoriteten av deltagarna, eftersom de investerade medlen vanligtvis går förlorade när systemet kollapsar.
- Föreslagna köp av olika paket med veckovis ränta: Som framgår av den här bilden (den minsta investeringen i skrivande stund) skulle tanken vara att betala tillbaka investerarnas insats på veckobasis, med löfte om ränta beräknad enligt en formel som endast initiativtagarna skulle känna till hemligheten med, eftersom den varierar beroende på beloppet för den tillhörande investeringen.
OneCoin-affären: En kort översikt
Nu när vi vet vad Liyeplimal är, låt oss ta en titt på OneCoin-affären för att förstå likheterna.
OneCoin påstod sig vara en revolutionerande kryptovaluta som skulle konkurrera med Bitcoin. Många investerare lockades av detta löfte och investerade stort. OneCoin visade sig dock vara ett sofistikerat bedrägeri. Kryptovalutan fanns inte på riktigt och den utlovade avkastningen var baserad på falska påståenden.
Liksom Liyeplimal använde OneCoin också ett Ponzi-schema för att upprätthålla illusionen av hög avkastning. När bluffen upptäcktes förlorade tusentals investerare sina pengar.
För mer information om Onecoin, vänligen läs min artikel i ämnet.
Likheter mellan Liyeplimal och OneCoin
Efter att ha förstått grunderna i Liyeplimal och Onecoin, låt oss lyfta fram de chockerande likheterna mellan dessa två företag.
Den första uppenbara likheten är användandet av ett Ponzi-schema. Medel från nya investerare användes för att betala tidigare investerare, vilket skapade en illusion av framgång och möjligheter.
En annan viktig likhet är det sätt på vilket dessa bedrägerier marknadsfördes. Både Liyeplimal och Onecoin använde sofistikerade marknadsföringstekniker för att locka nya investerare.
Låt oss nu räkna upp några andra viktiga likheter mellan de två projekten i fråga.
- Löften om hög avkastning: I båda fallen lockades investerare av löften om extremt hög finansiell avkastning. Tyvärr visade sig dessa ofta vara ohållbara och orealistiska på lång sikt.
- Ponzibedrägeri: Både Onecoin och Liyeplimal betraktas allmänt som Ponzibedrägerier. Pengar från nya investerare används för att tillfredsställa gamla investerare, vilket skapar en illusion av lönsamhet.
- Användning av Blockchain-teknik: Båda företagen hävdade att de var verksamma inom kryptovalutasektorn. De utnyttjade den växande populariteten för digitala tillgångar för att locka investerare och skapa en fasad av legitimitet och innovation.
- Aggressiv marknadsföring: Initiativtagarna till båda transaktionerna genomförde aggressiva marknadsföringskampanjer för att rekrytera nya investerare. Fokus låg på övertygande försäljningsstrategier, där man ofta utnyttjade potentiella investerares okunskap om kryptosystemet.
- Betydande ekonomiska förluster: Investerare som var involverade i Onecoin och LIYEPLIMAL led enorma ekonomiska förluster när dessa system kollapsade, vilket gjorde att många deltagare inte hade någon rättslig möjlighet att få tillbaka sina förlorade investeringar.
- Anordnande av glamorösa evenemang: Dessa användes ofta för att ge ett sken av legitimitet åt dessa projekt. Detta gjorde det svårare för investerarna att upptäcka varningssignalerna för en bluff.
- Användning av ambassadörer i strategiska länder: Precis som med den tidigare likheten var syftet med denna teknik att locka fler ”byten”. Kanada är ett av de länder där dessa två projekt verkligen fick fäste. Många klagomål har mottagits. Enligt ICI Toronto har en viss Richard Engoulou, som bor i Toronto, erkänt att han organiserat möten mellan investerare och Emile Parfait Simbs företag GIT. När det gäller OneCoin var Simon Le en av dess promotorer i Kanada.
- Användning av offshorebolag: De många fördelarna med att använda offshorebolag är välkända. Det allmänna syftet är att optimera intäkterna. VD:arna för dessa 2 projekt hade flera offshore-företag (enligt Wikipedia är Dubai-baserade OneCoin Ltd och Global Investment Trading, vars huvudkontor flyttades till Dubai 2020, bara några exempel), som användes för att utveckla nämnda projekt via offshore-bankkonton. Trends-Tendances rapporterar om detta i artikeln ”Les méthodes douteuses d’un ex-député” (”En f.d. parlamentsledamots tvivelaktiga metoder”).
- Möjlighet att konvertera krypton till fiatvaluta: För de första investerarna tillät initiativtagarna till de två projekten, med specifika begränsningar, tokens för deras moderkryptovalutor (LimoCoin eller LmcSwap och OneCoin) att bytas ut mot fiatvaluta.
Dessa många likheter understryker behovet av ständig vaksamhet från investerarnas och tillsynsmyndigheternas sida. Detta för att upptäcka och undvika sådana bedrägliga upplägg, som utnyttjar investerarnas förtroende för olaglig personlig vinning.
Slutligen orsakade båda fallen massiva ekonomiska förluster för många investerare. Människor som hade satt sin tillit och sina pengar i Liyeplimal och Onecoin förlorade avsevärda summor pengar. Detta påverkade deras ekonomiska situation och fläckade också ryktet om kryptosystemet.
De viktigaste aktörerna inom Liyeplimal-marknaden
När man tittar på bedrägerier som Liyeplimal och Onecoin är det viktigt att förstå vilka nyckelspelarna bakom dessa skandaler är. I fallet med Liyeplimal var flera individer och enheter inblandade i att driva bedrägeriet.
En av nyckelspelarna var grundaren av Liyeplimal, som inrättade Ponzi-systemet och lockade många investerare. Han stöddes av ett marknadsförings- och försäljningsteam som använde aggressiva taktiker för att rekrytera nya investerare.
Dessutom fanns det också interna medbrottslingar som manipulerade uppgifterna för att ge sken av en framgångsrik prestation.
Dessa nyckelaktörer var ansvariga för att sprida Liyeplimal-bluffen och utnyttja investerarnas förtroende. Deras agerande fick allvarliga konsekvenser för många människor som förlorade sina pengar på bluffen.
Konsekvenserna av bedrägeriet
Konsekvenserna av Ponzibedrägerier som Liyeplimal är inte begränsade till de finansiella förluster som investerarna drabbas av.
Andra exempel är:
- Påverkan på investerarnas förtroende för kryptovalutasektorn
- Ökade svårigheter för investerare att skilja legitima möjligheter från bedrägerier
- Rättsliga åtgärder mot de aktörer som är inblandade i dessa konspirationer
- Hårdare kryptolagar från tillsynsmyndigheter
- Våldsscener som ibland är surrealistiska. Som exempel kan vi nämna den som beskrevs av medierna camerounweb.com i Emile Parfait SIMB:s lokaler i Kamerun. I fallet Liyeplimal har utredningar inletts och rättsliga åtgärder har vidtagits mot de ansvariga för detta lurendrejeri. Detta visar på vikten av att åtala förövarna av detta bedrägeri och hålla dem ansvariga för sina handlingar.
Lärdomar att dra av Ponzibedrägerier
Liyeplimal- och Onecoin-operationerna påminner oss om vikten av tillbörlig aktsamhet när det gäller att investera i kryptovalutor. Här är några lärdomar från dessa skandaler för att upptäcka potentiella Ponzi-system:
- Gör din research: Innan du investerar i en kryptovaluta eller investeringsplattform, ta dig tid att göra grundlig research. Kolla upp grundarnas bakgrund, läs recensioner från andra investerare och se till att du förstår hur projektet fungerar.
- Akta dig för avkastning som är för bra för att vara sann: Om ett projekt lovar extremt hög avkastning snabbt kan det vara en varningssignal. Legitima investeringar innebär alltid en viss risk, och realistiska avkastningar är vanligtvis mer blygsamma.
- Var medveten om aggressiva marknadsföringstaktiker: Bedrägerier som Liyeplimal och Onecoin använder ofta offensiva marknadsföringstekniker för att locka nya investerare. Var försiktig med överdrivna löften och pompösa evenemang som ger sken av legitimitet. I allmänhet krävs det mycket mer än fina ord för att tjäna stora summor pengar.
Rättsliga åtgärder och utredningar mot Liyeplimal-promotorerna
När Liyeplimal-bluffen avslöjades inleddes utredningar och rättsliga åtgärder vidtogs mot de ansvariga. De relevanta myndigheterna arbetade för att åtala förövarna av bedrägeriet och skipa rättvisa för de investerare som förlorat sina pengar.
Rättsliga åtgärder och utredningar är viktiga för att avskräcka framtida skurkar från att ägna sig åt bedräglig verksamhet. De sänder också ett tydligt budskap till investerarna om att myndigheterna tar dessa fall på allvar och arbetar för att skydda deras intressen.
Dessa åtgärder och undersökningar omfattar följande:
- Kameruns finansministers åtgärd: Mediet EcoMatin skriver att Kameruns finansminister, på grund av avsaknad av tillstånd, uppmanar Global Investment Trading och Global Crypto Currencies Trading att ”omedelbart upphöra med sina olagliga penninginsamlingar” och att ”stoppa alla former av publicering, kommunikation eller reklam i samband med dessa investeringar i kryptotillgångar”.
- Namninsamling för projektets investerare och fransktalande binancianer: Den initierades av John BRI den 25/02/2022 på webbplatsen change.org. Syftet var att varna, fördöma och kräva att projektets VD skulle gripas.
- Klagomål: Enligt tidningen Jeune Afrique, i sin artikel ”Cameroun: Plaintes en cascade contre Emile Parfait Simb” (Kamerun: Kaskadklagomål mot Emile Parfait Simb) citerar jag ”Entreprenören som gjorde sin förmögenhet i kryptovalutor åtalas nu i USA, Kanada och snart i Frankrike. Beac-chefer, en framstående parlamentsledamot, en allmän åklagare … Flera framstående personer är också riktade.”.
- Klagomål: Behindmlm.com rapporterar att abonnenter på det nordamerikanska projektet har lämnat in ett klagomål för massivt värdepappersbedrägeri mot Simb och medarbetare till US Attorney for the District of New Jersey. Enligt Jeune Afrique omfattar de personer som åtalas en kamerunsk ekonom från BEAC, kamerunska anställda vid SNH i Douala, en kamerunsk aktivist, en kamerunsk parlamentsledamot, en kamerunsk allmän åklagare och en kamerunsk initiativtagare till en webb-TV-station baserad i Parisregionen.
Den allmänna inverkan på kryptovalutasektorn
Liyeplimal- och Onecoin-fallen har haft en betydande inverkan på kryptovalutasektorn. De har fläckat sektorns rykte genom att skapa rubriker och dra till sig tillsynsmyndigheternas uppmärksamhet. I synnerhet har detta lett till:
- Ökad misstro från investerare
- Större försiktighet när det gäller att investera i kryptovalutor
- Tuffare lagar på både lokal och regional nivå i kryptoekosystemet
Det är dock viktigt att komma ihåg att inte alla kryptovalutor är oklara. Det finns gott om legitima möjligheter i den här sektorn, men det är viktigt för investerare att vara mycket försiktiga när de fattar investeringsbeslut.
Slutsats
Liyeplimal- och Onecoin-bedrägerierna är kraftfulla påminnelser om vikten av tillbörlig aktsamhet när det gäller att investera i kryptovalutor. Dessa sofistikerade bedrägerier orsakade massiva ekonomiska förluster och skadade ryktet för kryptovalutaindustrin.
”Fattigdomen är över” betyder på något sätt början på kontinuerlig vinst. Men när man läser ovanstående har projektets investerare snarare blivit fattigare än något annat. Sloganen har därför omvandlats till ”Fattigdomen är äntligen här”.
Det är viktigt att göra grundliga efterforskningar, förstå hur systemen fungerar och vara försiktig med avkastning som är för bra för att vara sann. Genom att följa dessa principer kan investerare avsevärt minska risken för att falla offer för ett Ponzibedrägeri.
I slutändan är det viktigt att komma ihåg att tillbörlig aktsamhet är nyckeln till att fatta välgrundade investeringsbeslut och skydda dina ekonomiska intressen. Var vaksam och låt dig inte förblindas av löften om hög avkastning.
Liyeplimal och investeringsrisk
Liyeplimal fick snabbt ett olycksbådande rykte som ett av de största bedrägerierna i kryptovalutans historia, vilket allvarligt påverkade den afrikanska kontinenten. Under Emile Parfait Simbs påstådda ledning antog Liyeplimal en Ponzi-liknande struktur och lovade orealistiska avkastningar till investerare. Denna strategi, som påminner om OneCoin-skandalen, lämnade många investerare med betydande ekonomiska förluster.
Plattformen presenterade sig som en investeringsmöjlighet i kryptovaluta med hög och snabb avkastning. Det var dock baserat på ett pyramidspel, som använde medel från nya investerare för att betala avkastning till gamla investerare, vilket skapade en illusion av lönsamhet.
Liyeplimal-projektet använde också aggressiva marknadsföringstaktiker för att locka nya investerare, vilket framhäver slående likheter med OneCoin-affären. Båda bedrägerierna använde löften om exceptionell avkastning, kontinuerliga rekryteringsstrategier och ledde så småningom till massiva ekonomiska förluster.
Lärdomarna från dessa bedrägerier belyser vikten av tillbörlig aktsamhet när man investerar i kryptovalutor. Investerare måste göra grundliga efterforskningar, vara försiktiga med alltför hög avkastning och vara medvetna om tecken på bedrägeri. Konsekvenserna av dessa bedrägerier, både för investerarnas förtroende och för branschregleringarna, understryker vikten av rigorös tillsyn.
Även om rättsliga åtgärder vidtas mot de ansvariga för Liyeplimal är det viktigt att investerare lär sig av dessa erfarenheter för att undvika framtida bedrägerier och skydda sina investeringar i kryptoekosystemet. Vaksamhet och kunskap förblir de bästa bålverken mot sådana bedrägerier.
