Au cœur du scandale Liyeplimal: Les similitudes avec OneCoin

Temps de lecture : 10 minutes

Le projet Liyeplimal est sans doute le plus violent scam de l’histoire des cryptomonnaies, ayant impacté particulièrement le continent africain. Il a été implémenté par le prétendument homme d’affaires Émile Parfait Simb.

Introduction

Le monde des crypto-monnaies est en constante évolution, offrant de nombreuses opportunités d’investissement. Cependant, il est essentiel de rester vigilant et d’effectuer ses propres recherches lorsqu’il s’agit de placer son argent.

Malheureusement, certaines personnes mal intentionnées profitent de l’engouement autour des crypto-monnaies pour mettre en place des escroqueries sophistiquées. L’une de ces escroqueries est le scandale Liyeplimal, qui a étonnamment des similitudes avec l’affaire Onecoin.

Le PDG et fondateur des sociétés Global Crypto Currencies Trading, Global Investment Trading (GIT) et SIMB Portail créées respectivement en 2016, 2017 et 2018 (les 3 entités appartenant à Global Trading Investment (GIT)) ; est aussi le CEO du projet Liyeplimal.

Comprendre Liyeplimal: Qu’est-ce que c’est et comment cela fonctionne ?

Avant de plonger dans les similitudes entre Liyeplimal et Onecoin, il est important de comprendre ce qu’est Liyeplimal et comment il fonctionne. 

Liyeplimal signifierait en langue Bassa du Cameroun, “La pauvreté est finie”.

Liyeplimal prétendait être une plateforme d’investissement en crypto-monnaies, promettant des rendements élevés et rapides. Les investisseurs étaient attirés par l’idée de faire fructifier leur argent rapidement, mais malheureusement, c’était trop beau pour être vrai.

Les promoteurs du projet se servaient d’un schéma de Ponzi. Cette structure pyramidale ne peut pas fonctionner indéfiniment et finit toujours par s’effondrer. 

Il convient de noter que les schémas de type Ponzi promettent généralement des rendements irréalistes et non durables aux investisseurs. Ceci en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les rendements des anciens (système MLM), créant ainsi une illusion de profitabilité. 

Ces schémas finissent par s’effondrer lorsque le flux d’argent des nouveaux investisseurs ne peut plus soutenir les paiements promis. Conséquence, de nombreux investisseurs subissent des pertes financières considérables.

Comme affiché sur le site internet dudit projet, toujours d’actualité, le système MLM y serait encore présentement utilisé.

Dans le détail, voici comment fonctionnait le scam Liyeplimal:

  1. Promesses de Rendements Élevés: Ses promoteurs ont attiré des investisseurs en leur promettant des rendements anormalement élevés, souvent bien au-dessus des taux de rendement typiques offerts par des investissements légitimes. Ces promesses alléchantes étaient destinées à inciter les investisseurs à injecter davantage d’argent dans la plateforme.

  1. Recrutement Continu d’Investisseurs: Pour maintenir le schéma en marche, les opérateurs du projet ont constamment recruté de nouveaux investisseurs en leur offrant des incitations et en les encourageant à réinvestir leurs bénéfices pour obtenir des rendements encore plus importants. Ce processus a alimenté un cycle de croissance artificielle et a renforcé l’illusion de profitabilité.

  1. Paiements initiaux aux Investisseurs: Au début, les premiers investisseurs ont peut-être reçu des paiements conformes aux promesses de rendements élevés, ce qui a contribué à renforcer la confiance dans la plateforme. Cela a incité de plus en plus de personnes à investir dans l’espoir de réaliser des profits similaires.

  1. Effondrement du Schéma: En l’absence de revenus réels générés par des activités commerciales légitimes et durables, le schéma de Ponzi finit par s’effondrer. En effet, lorsque les nouveaux investisseurs ne peuvent plus être recrutés en nombre suffisant pour payer les rendements promis aux investisseurs existants, le processus s’effondre. Cela conduit souvent à des pertes financières massives pour la majorité des participants, car les fonds investis sont généralement perdus lorsque le schéma s’effondre.

  1. Proposition d’achats de différents packs avec gain hebdomadaire d’intérêts: Comme l’affiche cette image (plus faible investissement au moment où est écrit cet article), il s’agirait de rembourser la mise des investisseurs sur une fréquence hebdomadaire, en leur promettant d’y ajouter des intérêts calculés selon une formule dont seuls les promoteurs auraient le secret, puisqu’elle varie selon le montant de l’investissement associé.

Démêler l’affaire OneCoin: Un bref aperçu

Sachant à présent ce qu’est Liyeplimal, jetons un coup d’œil à l’affaire OneCoin pour en comprendre les similitudes.

OneCoin prétendait être une cryptomonnaie révolutionnaire qui rivaliserait avec Bitcoin. De nombreux investisseurs ont été attirés par cette promesse et y ont investi massivement. Cependant, il s’est avéré que OneCoin était une fraude sophistiquée. La cryptomonnaie n’existait pas réellement et les rendements promis étaient basés sur de fausses déclarations.

Comme Liyeplimal, OneCoin utilisait également un schéma de Ponzi pour maintenir l’illusion des rendements élevés. Lorsque l’escroquerie a été découverte, des milliers d’investisseurs ont perdu leur argent.

Pour davantage d’informations sur Onecoin, n’hésitez pas à lire mon article sur le sujet.

Similitudes entre Liyeplimal et OneCoin

Ayant compris les bases de Liyeplimal et Onecoin, mettons donc en évidence les similitudes choquantes entre ces deux affaires. 

La première similitude évidente est l’utilisation d’un schéma de Ponzi. Les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour rémunérer les investisseurs précédents, créant ainsi une illusion de succès et d’opportunité.

Une autre similitude importante est la manière dont ces escroqueries étaient promues. Tant Liyeplimal que Onecoin utilisaient des techniques de marketing sophistiquées pour attirer de nouveaux investisseurs. 

A présent, listons d’autres similitudes clés aux 2 projets en question.

  • Promesses de rendements élevés: Les deux affaires ont attiré des investisseurs en leur promettant des rendements financiers extrêmement élevés. Malheureusement, ces derniers sont révélés souvent insoutenables et irréalistes à long terme.

  • Schéma de Ponzi: Tant Onecoin que Liyeplimal sont largement considérés comme des schémas de Ponzi. Les fonds des nouveaux investisseurs sont utilisés pour satisfaire les anciens investisseurs, créant ainsi une illusion de rentabilité.

  • Utilisation de la technologie Blockchain: Les deux affaires prétendaient opérer dans le secteur des cryptomonnaies. Elles utilisaient la popularité croissante des actifs numériques pour attirer les investisseurs et créer une façade de légitimité et d’innovation.

  • Marketing agressif: Les promoteurs des deux affaires ont mis en œuvre des campagnes marketing agressives pour recruter de nouveaux investisseurs. L’accent était mis sur des stratégies de vente persuasives, en exploitant souvent la méconnaissance des investisseurs potentiels dans l’écosystème crypto.

  • Pertes financières importantes: Les investisseurs impliqués dans les affaires Onecoin et LIYEPLIMAL ont subi d’énormes pertes financières lorsque ces schémas se sont effondrés, laissant de nombreux participants sans recours légal pour récupérer leurs investissements perdus.

  • Organisation d’événements glamour: Ils étaient souvent utilisés pour donner une apparence de légitimité à ces projets. Cela rendait plus difficile pour les investisseurs de détecter les signes avant-coureurs d’une escroquerie.

  • Utilisation d’ambassadeurs dans des pays stratégiques: Comme avec la précédente similitude, cette technique avait pour but d’attirer davantage de “proies”. Le Canada est l’un des pays dans lesquels ces 2 projets se sont véritablement établis. D’ailleurs, de nombreuses plaintes y ont été enregistrées. D’après le média ICI Toronto, un certain Richard Engoulou vivant à Toronto, a reconnu avoir organisé des rencontres entre des investisseurs et la compagnie GIT d’Emile Parfait Simb. Pour ce qui est de OneCoin, Simon Le était l’un de ses promoteurs au Canada.

  • Utilisation de sociétés offshore: Nul n’ignore les nombreux avantages produits par l’utilisation des sociétés offshore. Elle vise de manière générale l’optimisation des revenus. Les CEO de ces 2 projets disposaient de plusieurs sociétés offshore (selon Wikipedia, OneCoin Ltd basée à Dubaï et Global Investment Trading dont le siège a été transféré à Dubaï en 2020 en sont quelques exemples), utilisées pour développer via des comptes bancaires offshore lesdits projets. Le média Trends-Tendances en parle dans l’article “Les méthodes douteuses d’un ex-député”. 

  • Possibilité de transformation de cryptos en monnaie fiduciaire: Pour les premiers investisseurs, les promoteurs des 2 projets permettaient, avec des limitations particulières, d’interchanger les jetons de leurs cryptomonnaies mères (LimoCoin ou LmcSwap et OneCoin) en monnaie fiduciaire

Ces nombreuses similitudes soulignent la nécessité d’une vigilance constante de la part des investisseurs et des autorités de réglementation. Ceci pour détecter et éviter de tels schémas frauduleux, qui exploitent la confiance des investisseurs pour des gains personnels illégitimes.

Enfin, les deux affaires ont causé des pertes financières massives pour de nombreux investisseurs. Les personnes qui avaient placé leur confiance et leur argent dans Liyeplimal et Onecoin ont perdu des sommes considérables. Cela a eu un impact sur leur situation financière et a également entaché la réputation de l’écosystème crypto.

Les acteurs clés de l’escroquerie Liyeplimal

Lorsque l’on examine les escroqueries telles que Liyeplimal et Onecoin, il est important de comprendre qui sont les acteurs clés derrière ces scandales. Dans le cas de Liyeplimal, plusieurs individus et entités étaient impliqués dans l’exploitation de cette escroquerie.

L’un des principaux acteurs était le fondateur de Liyeplimal, qui a mis en place le schéma de Ponzi et a attiré de nombreux investisseurs. Il était soutenu par une équipe de marketing et de vente qui utilisait des tactiques agressives pour recruter de nouveaux investisseurs. 

En outre, il y avait également des complices internes qui manipulaient les données pour donner l’apparence de performances réussies.

Ces acteurs clés ont été responsables de la propagation de l’escroquerie Liyeplimal et de l’exploitation de la confiance des investisseurs. Leurs actions ont eu de graves conséquences pour de nombreuses personnes qui ont perdu leur argent dans cette affaire.

Les conséquences de ladite escroquerie

Les conséquences des escroqueries de Ponzi comme Liyeplimal ne se limitent pas seulement aux pertes financières des investisseurs.

On peut également citer:

  • L’impact sur la confiance des investisseurs dans le secteur des cryptomonnaies

  • L’augmentation de la difficulté pour les investisseurs de distinguer les opportunités légitimes des escroqueries

  • Des actions juridiques contre les acteurs impliqués dans ces carambouillages

  • Durcissement des lois sur les crypto par les autorités de réglementation

  • Des scènes de violence parfois surréalistes. A titre d’exemple, nous pouvons citer celle décrite par le média camerounweb.com dans les locaux d’Emile Parfait SIMB au Cameroun. Dans le cas de Liyeplimal, des enquêtes ont été ouvertes et des actions légales ont été intentées contre les responsables de cette filouterie. Cela démontre l’importance de poursuivre les auteurs de ces grivèleries et de les tenir responsables de leurs actes.

Les leçons à tirer des malversations liées au Ponzi

Les opérations Liyeplimal et Onecoin nous rappellent l’importance de faire preuve de diligence lorsqu’il s’agit d’investir dans les cryptomonnaies. Voici quelques leçons à tirer de ces scandales pour repérer les indélicatesses de Ponzi potentielles:

  • Faites vos recherches: Avant d’investir dans une crypto-monnaie ou une plateforme d’investissement, prenez le temps de faire des recherches approfondies. Vérifiez les antécédents des fondateurs, lisez les avis des autres investisseurs et assurez-vous de comprendre le fonctionnement du projet.

  • Méfiez-vous des rendements trop beaux pour être vrais: Si un projet promet des rendements extrêmement élevés et rapides, cela peut être un signe d’alerte. Les investissements légitimes comportent toujours un certain niveau de risque et les rendements réalistes sont généralement plus modestes.

  • Soyez conscient des tactiques de marketing agressives: Les duperies comme Liyeplimal et Onecoin utilisent souvent des techniques de marketing offensives pour attirer de nouveaux investisseurs. Méfiez-vous des promesses exagérées et des événements pompeux qui donnent l’apparence de légitimité. En général, il en faut beaucoup plus que de belles paroles pour gagner des montants conséquents.

Actions légales et enquêtes contre les promoteurs de Liyeplimal

Lorsque l’escroquerie Liyeplimal a été découverte, des enquêtes ont été ouvertes et des actions légales ont été intentées contre les responsables de cette affaire. Les autorités compétentes ont travaillé pour poursuivre les auteurs de cette escroquerie et rendre justice aux investisseurs qui ont perdu leur argent.

Les actions légales et les enquêtes sont essentielles pour dissuader les futurs escrocs de se lancer dans des activités frauduleuses. Elles envoient également un message clair aux investisseurs que les autorités prennent ces affaires au sérieux et travaillent pour protéger leurs intérêts.

Parmi ces actions et enquêtes, nous pouvons citer:

  1. Action du ministre des finances du Cameroun: Le média EcoMatin écrit que pour défaut d’agrément, le ministre des finances du Cameroun appelle Global Investment Trading et Global Crypto Currencies Trading, à « cesser immédiatement leurs opérations de collecte illégales des fonds » et à « arrêter toute forme de publication, communication ou publicité en rapport avec ces placements sur les crypto actifs ».

  1. Pétition rédigée à l’endroit des investisseurs du projet et “Binanciens” francophones: Elle a été initiée par John BRI en date du 25/02/2022 sur le site change.org. Elle visait à alerter, dénoncer et exiger l’arrestation du CEO du projet.

  1. Plainte: Selon le magazine Jeune Afrique a écrit dans son article “Cameroun: Plaintes en cascade contre Emile Parfait Simb” je cite “L’entrepreneur ayant fait fortune dans les cryptomonnaies est désormais poursuivi aux États-Unis, au Canada et bientôt en France. Cadres de la Beac, député en vue, procureur… Plusieurs personnalités sont également visées.”. 

  1. Plainte: Le média behindmlm.com affirme que les souscripteurs au projet d’Amérique du nord auraient déposé plainte pour fraude massive de valeurs mobilières contre Simb et associés, auprès du procureur du district du New Jersey, aux Etats-Unis. D’après Jeune Afrique, parmi les personnes poursuivies, il y aurait un économiste camerounais de la BEAC, des employés camerounais de la SNH à Douala, une activiste camerounaise, un député camerounais, un procureur de la république du Cameroun et un promoteur camerounais d’une web TV basée en région parisienne.

L’impact général sur le secteur des cryptomonnaies

Les affaires Liyeplimal et Onecoin ont eu un impact significatif sur le secteur des crypto-monnaies. Elles ont entaché la réputation de ce secteur en faisant la une des journaux et en attirant l’attention des régulateurs. Cela a conduit en particulier à:

  1. Une augmentation de la méfiance des investisseurs
  1. Une plus grande prudence lorsqu’il s’agit d’investir dans les cryptomonnaies
  1. Un renforcement des lois tant au niveau local que régional, dans l’écosystème crypto

Cependant, il est important de rappeler que toutes les cryptomonnaies ne sont pas des floueries. Il existe de nombreuses opportunités légitimes dans ce secteur, mais il est crucial pour les investisseurs de faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.

Conclusion 

Les esclandres Liyeplimal et Onecoin sont des rappels puissants de l’importance de la due diligence lorsqu’il s’agit d’investir dans les crypto-monnaies. Ces escroqueries sophistiquées ont causé des pertes financières massives et ont entaché la réputation du secteur des crypto-monnaies.

La pauvreté est finie” signifie en quelque sorte le début du gain continu. Cependant, à la lecture de ce qui précède, les investisseurs du projet se sont davantage appauvris plutôt qu’autre chose. Ce slogan se serait donc transformé en “La pauvreté est enfin là”.

Il est essentiel de faire des recherches poussées, de bien comprendre le fonctionnement des projets et de faire preuve de prudence face à des rendements trop beaux pour être vrais. En suivant ces principes, les investisseurs peuvent réduire considérablement les risques d’être victimes d’une escroquerie de Ponzi.

En fin de compte, il est essentiel de se rappeler que la diligence est la clé pour prendre des décisions d’investissement éclairées et protéger ses intérêts financiers. Soyez vigilant et ne laissez pas la promesse de rendements élevés vous aveugler.

Liyeplimal et le Risque d’Investissement

Liyeplimal a rapidement gagné une réputation sinistre en tant que l’une des plus grandes fraudes de l’histoire des cryptomonnaies, impactant gravement le continent africain. Sous la direction présumée d’Émile Parfait Simb, Liyeplimal a adopté une structure de type Ponzi, promettant des rendements irréalistes aux investisseurs. Cette stratégie, rappelant le scandale OneCoin, a laissé de nombreux investisseurs avec d’importantes pertes financières.

La plateforme se présentait comme une opportunité d’investissement en crypto-monnaie avec des rendements élevés et rapides. Cependant, elle reposait sur un schéma pyramidal, utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les rendements des anciens, créant une illusion de profitabilité.

Le projet Liyeplimal utilisait également des tactiques marketing agressives pour attirer de nouveaux investisseurs, mettant en lumière des similitudes frappantes avec l’affaire OneCoin. Ces deux escroqueries ont utilisé des promesses de rendements exceptionnels, des stratégies de recrutement continu, et ont éventuellement conduit à des pertes financières massives.

Les leçons tirées de ces fraudes mettent en évidence l’importance de la diligence dans l’investissement en cryptomonnaies. Les investisseurs doivent effectuer des recherches approfondies, rester méfiants face à des rendements trop élevés et être conscients des signes d’une escroquerie. Les conséquences de ces fraudes, tant sur la confiance des investisseurs que sur les réglementations du secteur, soulignent l’importance d’une surveillance rigoureuse.

Alors que des actions légales sont entreprises contre les responsables de Liyeplimal, il est crucial que les investisseurs apprennent de ces expériences pour éviter de futures escroqueries et protéger leurs investissements dans l’écosystème crypto. La vigilance et la connaissance restent les meilleurs remparts contre de telles fraudes.

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Jocelyn Dissok

Acteur de la Finance de marchés, c'est avec plaisir que je partage avec vous mes analyses sur des sujets divers et variés, autour de la Blockchain et du Web3. Surtout, sentez-vous libre de me dire ce que vous en pensez, c'est aussi de cette façon que je m'améliorerai.

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