Projekt Liyeplimal to prawdopodobnie najbardziej brutalne oszustwo w historii kryptowalut, które szczególnie dotknęło kontynent afrykański. Został on wdrożony przez domniemanego biznesmena Émile’a Parfaita Simba.
Wprowadzenie
Świat kryptowalut nieustannie ewoluuje, oferując liczne możliwości inwestycyjne. Ważne jest jednak, aby zachować czujność i przeprowadzić własne badania, jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy.
Niestety, niektórzy ludzie o złych intencjach wykorzystują szał na kryptowaluty do tworzenia wyrafinowanych oszustw. Jednym z takich oszustw jest skandal Liyeplimal, który ma zaskakujące podobieństwa do afery Onecoin.
CEO i założyciel Global Crypto Currencies Trading, Global Investment Trading (GIT) i SIMB Portail, utworzonych odpowiednio w 2016, 2017 i 2018 roku (3 podmioty należące do Global Trading Investment (GIT)); jest także CEO projektu Liyeplimal.
Zrozumienie Liyeplimal: Co to jest i jak działa?
Zanim zagłębimy się w podobieństwa między Liyeplimal i Onecoin, ważne jest, aby zrozumieć, czym jest Liyeplimal i jak działa.
Liyeplimal oznacza „koniec ubóstwa” w kameruńskim języku Bassa.
Liyeplimal twierdził, że jest platformą inwestycyjną kryptowalut, obiecującą wysokie i szybkie zwroty. Inwestorów przyciągnął pomysł szybkiego wzrostu ich pieniędzy, ale niestety było to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe.
Promotorzy projektu wykorzystali schemat Ponziego. Taka struktura piramidy finansowej nie może działać w nieskończoność i zawsze w końcu upada.
Należy zauważyć, że schematy Ponziego zazwyczaj obiecują inwestorom nierealistyczne i niezrównoważone zyski. Odbywa się to poprzez wykorzystanie funduszy nowych inwestorów do opłacenia zwrotów starych inwestorów (system MLM), tworząc w ten sposób iluzję rentowności.
Programy te ostatecznie upadają, gdy przepływ pieniędzy od nowych inwestorów nie jest już w stanie utrzymać obiecanych płatności. W rezultacie wielu inwestorów ponosi znaczne straty finansowe.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej projektu, która jest nadal aktualna, system MLM jest nadal używany.
Oto jak w szczegółach działało oszustwo Liyeplimal:
- Obietnice wysokich zwrotów: Promotorzy przyciągali inwestorów obiecując niezwykle wysokie zwroty, często znacznie przekraczające typowe stopy zwrotu oferowane przez legalne inwestycje. Te kuszące obietnice miały na celu zachęcenie inwestorów do wpłacania większej ilości pieniędzy na platformę.
- Ciągła rekrutacja inwestorów: Aby utrzymać program, operatorzy projektów stale rekrutowali nowych inwestorów, oferując im zachęty i zachęcając ich do reinwestowania zysków w celu uzyskania jeszcze większych zysków. Proces ten napędzał sztuczny cykl wzrostu i wzmacniał iluzję rentowności.
- Początkowe płatności dla inwestorów: W pierwszych dniach, pierwsi inwestorzy mogli otrzymywać płatności zgodnie z obietnicami wysokich zwrotów, pomagając budować zaufanie do platformy. Zachęciło to coraz więcej osób do inwestowania w nadziei na osiągnięcie podobnych zysków.
- Upadek systemu: W przypadku braku rzeczywistych dochodów generowanych przez legalną i zrównoważoną działalność gospodarczą, schemat Ponziego ostatecznie upada. Rzeczywiście, gdy nowi inwestorzy nie mogą już być rekrutowani w wystarczającej liczbie, aby wypłacić zwroty obiecane obecnym inwestorom, proces się załamuje. Często prowadzi to do ogromnych strat finansowych dla większości uczestników, ponieważ zainwestowane środki są zwykle tracone w momencie upadku systemu.
- Proponowane zakupy różnych pakietów z cotygodniowymi odsetkami: Jak pokazano na tym obrazku (najmniejsza inwestycja w momencie pisania tego tekstu), pomysł polegałby na cotygodniowej spłacie udziałów inwestorów, z obietnicą odsetek obliczanych zgodnie ze wzorem, którego tajemnicę znają tylko promotorzy, ponieważ różni się ona w zależności od kwoty powiązanej inwestycji.
Rozwikłanie afery OneCoin: krótki przegląd
Teraz, gdy wiemy już, czym jest Liyeplimal, przyjrzyjmy się aferze OneCoin, aby zrozumieć podobieństwa.
OneCoin twierdził, że jest rewolucyjną kryptowalutą, która będzie rywalizować z Bitcoinem. Obietnica ta przyciągnęła wielu inwestorów, którzy zainwestowali znaczne kwoty. OneCoin okazał się jednak wyrafinowanym oszustwem. Kryptowaluta tak naprawdę nie istniała, a obiecane zyski opierały się na fałszywych twierdzeniach.
Podobnie jak Liyeplimal, OneCoin również wykorzystywał schemat Ponziego, aby utrzymać iluzję wysokich zysków. Gdy oszustwo zostało odkryte, tysiące inwestorów straciło swoje pieniądze.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Onecoin, przeczytaj mój artykuł na ten temat.
Podobieństwa między Liyeplimal i OneCoin
Po zrozumieniu podstaw Liyeplimal i Onecoin, podkreślmy szokujące podobieństwa między tymi dwoma firmami.
Pierwszym oczywistym podobieństwem jest wykorzystanie schematu Ponziego. Fundusze od nowych inwestorów były wykorzystywane do płacenia poprzednim inwestorom, tworząc iluzję sukcesu i możliwości.
Kolejnym ważnym podobieństwem jest sposób, w jaki te oszustwa były promowane. Zarówno Liyeplimal, jak i Onecoin wykorzystywały wyrafinowane techniki marketingowe, aby przyciągnąć nowych inwestorów.
Teraz wymieńmy kilka innych kluczowych podobieństw między tymi dwoma projektami.
- Obietnice wysokich zysków: Oba przypadki przyciągnęły inwestorów obietnicą niezwykle wysokich zwrotów finansowych. Niestety, często okazywały się one nie do utrzymania i nierealistyczne w dłuższej perspektywie.
- Schemat Ponziego: Zarówno Onecoin, jak i Liyeplimal są powszechnie uważane za schematy Ponziego. Fundusze od nowych inwestorów są wykorzystywane do zaspokojenia starych inwestorów, tworząc iluzję rentowności.
- Wykorzystanie technologii Blockchain: Obie firmy twierdziły, że działają w sektorze kryptowalut. Wykorzystały one rosnącą popularność aktywów cyfrowych, aby przyciągnąć inwestorów i stworzyć fasadę legalności i innowacyjności.
- Agresywny marketing: Promotorzy obu transakcji wdrożyli agresywne kampanie marketingowe w celu pozyskania nowych inwestorów. Koncentrowano się na przekonujących strategiach sprzedaży, często wykorzystując nieznajomość ekosystemu kryptowalut przez potencjalnych inwestorów.
- Znaczące straty finansowe: Inwestorzy zaangażowani w Onecoin i LIYEPLIMAL ponieśli ogromne straty finansowe, gdy programy te upadły, pozostawiając wielu uczestników bez możliwości prawnego odzyskania utraconych inwestycji.
- Organizacja efektownych wydarzeń: Często były one wykorzystywane do nadania tym projektom pozorów legalności. Utrudniało to inwestorom dostrzeżenie znaków ostrzegawczych oszustwa.
- Wykorzystanie ambasadorów w strategicznych krajach: Podobnie jak w przypadku poprzedniego podobieństwa, celem tej techniki było przyciągnięcie większej liczby „ofiar”. Kanada jest jednym z krajów, w których te 2 projekty naprawdę się przyjęły. Otrzymano wiele skarg. Według ICI Toronto, niejaki Richard Engoulou, który mieszka w Toronto, przyznał się do organizowania spotkań między inwestorami a firmą GIT Emile’a Parfaita Simba. Jeśli chodzi o OneCoin, Simon Le był jednym z jej promotorów w Kanadzie.
- Korzystanie ze spółek offshore: Liczne zalety korzystania ze spółek offshore są dobrze znane. Ogólnym celem jest optymalizacja przychodów. Dyrektorzy generalni tych 2 projektów mieli kilka spółek offshore (według Wikipedii, OneCoin Ltd z siedzibą w Dubaju i Global Investment Trading, których siedziba została przeniesiona do Dubaju w 2020 r., to tylko kilka przykładów), które zostały wykorzystane do rozwoju wspomnianych projektów za pośrednictwem zagranicznych rachunków bankowych. Trends-Tendances donosi o tym w artykule „Les méthodes douteuses d’un ex-député” („Wątpliwe metody byłego posła”).
- Możliwość zamiany kryptowalut na walutę fiducjarną: W przypadku pierwszych inwestorów promotorzy dwóch projektów zezwolili, z określonymi ograniczeniami, na wymianę tokenów ich macierzystych kryptowalut (LimoCoin lub LmcSwap i OneCoin) na walutę fiducjarną.
Te liczne podobieństwa podkreślają potrzebę stałej czujności ze strony inwestorów i organów regulacyjnych. Ma to na celu wykrycie i uniknięcie takich oszukańczych programów, które wykorzystują zaufanie inwestorów do nielegalnych korzyści osobistych.
Wreszcie, oba przypadki spowodowały ogromne straty finansowe dla wielu inwestorów. Ludzie, którzy pokładali zaufanie i pieniądze w Liyeplimal i Onecoin, stracili znaczne kwoty. Miało to wpływ na ich sytuację finansową, a także nadszarpnęło reputację ekosystemu kryptowalut.
Kluczowi gracze w oszustwie Liyeplimal
Patrząc na oszustwa takie jak Liyeplimal i Onecoin, ważne jest, aby zrozumieć, kim są kluczowi gracze stojący za tymi skandalami. W przypadku Liyeplimal, kilka osób i podmiotów było zaangażowanych w prowadzenie oszustwa.
Jednym z kluczowych graczy był założyciel Liyeplimal, który stworzył schemat Ponziego i przyciągnął wielu inwestorów. Był on wspierany przez zespół marketingowy i sprzedażowy, który stosował agresywne taktyki w celu rekrutacji nowych inwestorów.
Ponadto, istnieli również wewnętrzni wspólnicy, którzy manipulowali danymi, aby stworzyć pozory udanego występu.
Ci kluczowi gracze byli odpowiedzialni za rozpowszechnianie oszustwa Liyeplimal i wykorzystywanie zaufania inwestorów. Ich działania miały poważne konsekwencje dla wielu osób, które straciły swoje pieniądze w wyniku oszustwa.
Konsekwencje oszustwa
Konsekwencje schematów Ponzi, takich jak Liyeplimal, nie ograniczają się do strat finansowych poniesionych przez inwestorów.
Inne przykłady obejmują:
- Wpływ na zaufanie inwestorów do sektora kryptowalut
- Zwiększona trudność dla inwestorów w odróżnieniu legalnych możliwości od oszustw
- Działania prawne przeciwko graczom zaangażowanym w te spiski
- Zaostrzone przepisy dotyczące kryptowalut przez organy regulacyjne
- Sceny przemocy, które czasami są surrealistyczne. Jako przykład możemy przytoczyć tę opisaną przez media camerounweb.com w siedzibie Emile Parfait SIMB w Kamerunie. W sprawie Liyeplimal wszczęto dochodzenie i podjęto kroki prawne przeciwko osobom odpowiedzialnym za to oszustwo. Pokazuje to, jak ważne jest ściganie sprawców tego oszustwa i pociągnięcie ich do odpowiedzialności za swoje czyny.
Lekcje, które można wyciągnąć z programów Ponzi
Operacje Liyeplimal i Onecoin przypominają nam o znaczeniu należytej staranności, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty. Oto kilka lekcji z tych skandali, aby wykryć potencjalne schematy Ponziego:
- Zrób rozeznanie: Zanim zainwestujesz w kryptowalutę lub platformę inwestycyjną, poświęć czas na przeprowadzenie dokładnych badań. Sprawdź historię założycieli, przeczytaj recenzje innych inwestorów i upewnij się, że rozumiesz, jak działa projekt.
- Uważaj na zwroty, które są zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe: Jeśli projekt obiecuje niezwykle wysokie zwroty w krótkim czasie, może to być znak ostrzegawczy. Legalne inwestycje zawsze wiążą się z pewnym ryzykiem, a realistyczne zyski są zazwyczaj skromniejsze.
- Uważaj na agresywne taktyki marketingowe: Oszustwa takie jak Liyeplimal i Onecoin często wykorzystują ofensywne techniki marketingowe, aby przyciągnąć nowych inwestorów. Uważaj na przesadne obietnice i pompatyczne wydarzenia, które sprawiają wrażenie legalności. Ogólnie rzecz biorąc, potrzeba znacznie więcej niż pięknych słów, aby zarobić duże sumy pieniędzy.
Działania prawne i dochodzenia przeciwko promotorom Liyeplimal
Po ujawnieniu oszustwa Liyeplimal wszczęto dochodzenie i podjęto kroki prawne przeciwko osobom odpowiedzialnym. Odpowiednie władze pracowały nad ściganiem sprawców oszustwa i wymierzeniem sprawiedliwości inwestorom, którzy stracili swoje pieniądze.
Działania prawne i dochodzenia są niezbędne, aby zniechęcić przyszłych oszustów do angażowania się w oszukańcze działania. Stanowią one również jasny sygnał dla inwestorów, że władze traktują te sprawy poważnie i pracują nad ochroną ich interesów.
Te działania i badania obejmują następujące elementy:
- Działania ministra finansów Kamerunu: Media EcoMatin piszą, że z powodu braku autoryzacji minister finansów Kamerunu wzywa Global Investment Trading i Global Crypto Currencies Trading do „natychmiastowego zaprzestania nielegalnych operacji pozyskiwania funduszy” oraz do „zaprzestania wszelkich form publikacji, komunikacji lub reklamy w związku z tymi inwestycjami w aktywa kryptograficzne”.
- Petycja sporządzona dla inwestorów projektu i francuskojęzycznych mieszkańców Binancii: Została zainicjowana przez Johna BRI w dniu 25.02.2022 r. na stronie internetowej change.org. Jej celem było zaalarmowanie, potępienie i zażądanie aresztowania dyrektora generalnego projektu.
- Skarga: Według magazynu Jeune Afrique, w artykule „Cameroun: Plaintes en cascade contre Emile Parfait Simb” (Kamerun: Kaskadowe skargi przeciwko Emile Parfait Simb) cytuję „Przedsiębiorca, który zbił fortunę na kryptowalutach, jest obecnie ścigany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i wkrótce we Francji. Kierownictwo Beac, prominentny parlamentarzysta, prokurator… Celem jest również kilka znanych osobistości”.
- Skarga: Behindmlm.com donosi, że subskrybenci północnoamerykańskiego projektu złożyli skargę o masowe oszustwa związane z papierami wartościowymi przeciwko Simbowi i jego współpracownikom do prokuratora amerykańskiego dla dystryktu New Jersey. Według Jeune Afrique, wśród osób ściganych są kameruński ekonomista z BEAC, kameruńscy pracownicy SNH w Douala, kameruński aktywista, kameruński poseł, kameruński prokurator i kameruński promotor internetowej stacji telewizyjnej z siedzibą w regionie paryskim.
Ogólny wpływ na sektor kryptowalut
Sprawy Liyeplimal i Onecoin miały znaczący wpływ na sektor kryptowalut. Zszargały one reputację sektora, trafiając na pierwsze strony gazet i przyciągając uwagę organów regulacyjnych. W szczególności doprowadziło to do:
- Wzrost nieufności inwestorów
- Większa ostrożność przy inwestowaniu w kryptowaluty
- Surowsze przepisy na poziomie lokalnym i regionalnym w ekosystemie kryptowalutowym
Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie kryptowaluty to ściema. W tym sektorze istnieje wiele legalnych możliwości, ale ważne jest, aby inwestorzy zachowywali dużą ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Wnioski
Oszustwa związane z Liyeplimal i Onecoin przypominają o znaczeniu należytej staranności przy inwestowaniu w kryptowaluty. Te wyrafinowane oszustwa spowodowały ogromne straty finansowe i zaszkodziły reputacji branży kryptowalut.
„Bieda się skończyła” oznacza początek ciągłych zysków. Jednak czytając powyższe, inwestorzy projektu stali się raczej biedniejsi niż cokolwiek innego. Slogan został zatem przekształcony w „Ubóstwo wreszcie jest tutaj”.
Niezbędne jest przeprowadzenie dokładnych badań, zrozumienie sposobu działania programów i zachowanie ostrożności w przypadku zwrotów, które są zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe. Przestrzegając tych zasad, inwestorzy mogą znacznie zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą schematu Ponziego.
Pod koniec dnia należy pamiętać, że należyta staranność jest kluczem do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych i ochrony interesów finansowych. Bądź czujny i nie daj się zaślepić obietnicą wysokich zysków.
Liyeplimal i ryzyko inwestycyjne
Liyeplimal szybko zyskał złowrogą reputację jednego z największych oszustw w historii kryptowalut, poważnie wpływając na kontynent afrykański. Pod domniemanym przywództwem Emile’a Parfaita Simba, Liyeplimal przyjął strukturę podobną do Ponzi, obiecując inwestorom nierealistyczne zyski. Strategia ta, przypominająca skandal OneCoin, spowodowała, że wielu inwestorów poniosło znaczne straty finansowe.
Platforma przedstawiała się jako możliwość inwestowania w kryptowaluty z wysokimi i szybkimi zwrotami. Opierała się jednak na piramidzie finansowej, wykorzystując środki od nowych inwestorów do wypłacania zysków starym inwestorom, tworząc iluzję rentowności.
Projekt Liyeplimal wykorzystywał również agresywne taktyki marketingowe w celu przyciągnięcia nowych inwestorów, podkreślając uderzające podobieństwa z aferą OneCoin. Oba oszustwa wykorzystywały obietnice wyjątkowych zwrotów, ciągłe strategie rekrutacyjne i ostatecznie doprowadziły do ogromnych strat finansowych.
Wnioski wyciągnięte z tych oszustw podkreślają znaczenie należytej staranności przy inwestowaniu w kryptowaluty. Inwestorzy muszą przeprowadzać dokładne badania, uważać na zbyt wysokie zyski i mieć świadomość oznak oszustwa. Konsekwencje tych oszustw, zarówno dla zaufania inwestorów, jak i przepisów branżowych, podkreślają znaczenie rygorystycznego nadzoru.
Podczas gdy podejmowane są kroki prawne przeciwko osobom odpowiedzialnym za Liyeplimal, ważne jest, aby inwestorzy wyciągnęli wnioski z tych doświadczeń, aby uniknąć przyszłych oszustw i chronić swoje inwestycje w ekosystem kryptowalut. Czujność i wiedza pozostają najlepszymi bastionami przeciwko takim oszustwom.
