Stany Zjednoczone zaostrzają walkę z oszustwami kryptowalutowymi. Firma z siedzibą w Filipinach znalazła się na celowniku władz USA z powodu domniemanego udziału w oszustwach na szeroką skalę.
Firma w centrum sieci oszustw
- Wsparcie logistyczne dla operacji oszukańczych: Objęta sankcjami firma rzekomo świadczyła usługi hostingowe i wsparcia platformom wykorzystywanym do oszukiwania międzynarodowych inwestorów, w szczególności poprzez schematy „rzeźni świń”.
- Współpraca z grupami zorganizowanymi: Zgodnie z dostępnymi dowodami firma rzekomo umożliwiała zorganizowanym sieciom rekrutację, łapanie i wymuszanie pieniędzy od ofiar w kilku krajach, ukrywając ich ślady za pośrednictwem pozornie legalnych struktur.
Stanowcza odpowiedź władz USA
- Zamrożenie aktywów i ograniczenia handlowe: Stany Zjednoczone postanowiły zamrozić aktywa firmy objętej sankcjami i zakazać wszelkich interakcji handlowych z nią, w celu wyczerpania jej zasobów.
- Jasny komunikat dla międzynarodowych wspólników: Ten środek jest częścią szerszej strategii mającej na celu odstraszanie podmiotów, które ułatwiają cyberoszustwa, nawet pośrednio, poprzez zwiększony nadzór nad transakcjami związanymi z kryptowalutami.
Szanse i zagrożenia
Szanse:
- Wzmocniona współpraca międzynarodowa przeciwko oszustwom kryptowalutowym
- Lepsza ochrona inwestorów poprzez zwiększony nadzór nad przepływami cyfrowymi
Zagrożenia:
- Pojawienie się nowych, zadowolonych z siebie jurysdykcji poza kontrolą Zachodu
- Możliwe napięcia dyplomatyczne wokół sankcji eksterytorialnych
Wniosek
To nowe działanie pokazuje, że Stany Zjednoczone traktują zagrożenia związane z oszustwami kryptowalutowymi bardzo poważnie. Poprzez ukierunkowanie nie tylko na bezpośrednich sprawców, ale także na ich wsparcie logistyczne, Waszyngton dąży do rozbicia sieci oszustw jako całości, jednocześnie powtarzając, że przejrzystość i czujność pozostają podstawowymi filarami gospodarki cyfrowej.
