W dniu 22 maja 2024 r. dyrektor wykonawczy Binance, Tigran Gambaryan, upadł podczas procesu w sprawie zarzutów o pranie pieniędzy w Sądzie Federalnym w Abudży w Nigerii. Dramatyczna scena podkreśliła napięcia związane z zarzutami przeciwko gigantowi kryptowalutowemu i jego kierownictwu.
Zarzuty przeciwko Gambaryanowi i Binance
Tigran Gambaryan jest obecnie przetrzymywany w Kuje Correctional Centre w Abudży. Ciąży na nim szereg poważnych zarzutów ze strony nigeryjskiej Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC). Zarzuty obejmują naruszenia przepisów walutowych i pranie brudnych pieniędzy. Zarzuty pojawiły się po tym, jak Gambaryan nie przyznał się do winy w kwietniu 2024 roku.
Równolegle nigeryjska Federalna Służba Podatkowa (FIRS) złożyła również zarzuty uchylania się od płacenia podatków przeciwko Binance i jego dyrektorom, w tym Gambaryanowi i Nadeemowi Anjarwalli. Zarzuty obejmują brak rejestracji w FIRS, niepłacenie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT oraz ułatwianie uchylania się od opodatkowania.
| Oskarżenia | Szczegóły |
|---|---|
| Naruszenia przepisów walutowych | Oskarżenia wysunięte przez EFCC |
| Pranie pieniędzy | Oskarżenia wysunięte przez EFCC |
| Uchylanie się od płacenia podatków | Oskarżenia wysunięte przez FIRS |
Przebieg rozprawy i incydenty na sali sądowej
Rzucająca się w oczy nieobecność
W dniu procesu Tigran Gambaryan nie stawił się na oddzielną rozprawę dotyczącą zarzutów uchylania się od płacenia podatków. Był jednak obecny na rozprawie dotyczącej prania brudnych pieniędzy. Gdy sprawa została wywołana, Gambaryan, siedzący w tylnym rzędzie, nie odpowiedział. Jego prawnik, Mark Mordi, musiał pomóc mu zająć stanowisko.
Upadek na żywo
Sytuacja przybrała dramatyczny obrót, gdy Gambaryan nagle zasłabł na sali sądowej. Jego adwokat wyjaśnił, że jego klient był chory od czasu ostatniej rozprawy. Złożono pisemny wniosek o poinformowanie sądu o jego stanie zdrowia. Z powodu tego incydentu Mordi poprosił o odroczenie rozprawy, aby umożliwić Gambaryanowi skorzystanie z pomocy medycznej, na co sąd wyraził zgodę. Kolejne terminy rozpraw zostały wyznaczone na 20 i 21 czerwca w celu przeprowadzenia przesłuchań i kontynuacji procesu.
Reakcje i implikacje dla Binance
Odrzucenie wniosku Gambaryana o zwolnienie za kaucją przez sędziego Emeka Nwite, ze względu na ryzyko ucieczki, pokazuje powagę, z jaką władze Nigerii podchodzą do tej sprawy. W marcu 2024 r. dyrektor generalny Binance Richard Teng twierdził, że nigeryjscy urzędnicy próbowali zmusić Binance do zawarcia tajnej ugody w sprawie kryptowalut.
Wpływ na rynek nigeryjski
W odpowiedzi na te oskarżenia i rosnącą presję regulacyjną, Binance ogłosiło 5 marca, że zaprzestanie handlu w nigeryjskich nairach, wycofując się tym samym z nigeryjskiego rynku. Platforma handlowa peer-to-peer Binance również usunęła wszystkie pary handlowe naira w lutym.
| Data | Wydarzenie |
|---|---|
| Luty 2024 r. | Binance zaprzestaje handlu parami w walucie naira |
| Marzec 2024 r. | Zaprzestanie transakcji w walucie naira przez Binance |
| Kwiecień 2024 r. | Gambaryan przeniesiony do zakładu karnego w Kuje |
| Maj 2024 r. | Gambaryan upada podczas procesu |
Presja na Binance i jego kierownictwo wciąż rośnie, a sprawa w Nigerii może mieć poważne reperkusje dla regulacji kryptowalut w regionie.
Wnioski
Upadek Tigrana Gambaryana na środku sali sądowej jest przełomowym epizodem w złożonym i napiętym procesie, przed którym stoi Binance w Nigerii. W związku z poważnymi zarzutami dotyczącymi prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków, proces ten może na nowo zdefiniować nadzór regulacyjny nad platformami kryptowalutowymi w tym kraju. To, co stanie się dalej, będzie uważnie obserwowane przez uczestników rynku i organy regulacyjne na całym świecie.
