Pada tanggal 22 Mei 2024, eksekutif Binance, Tigran Gambaryan, pingsan saat persidangan atas tuduhan pencucian uang di Pengadilan Federal di Abuja, Nigeria. Adegan dramatis ini menyoroti ketegangan seputar dakwaan terhadap raksasa mata uang kripto ini dan para eksekutifnya.
Tuduhan terhadap Gambaryan dan Binance
Tigran Gambaryan saat ini ditahan di Pusat Pemasyarakatan Kuje di Abuja. Dia menghadapi sejumlah tuduhan serius dari Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC). Tuduhan tersebut termasuk pelanggaran nilai tukar mata uang asing dan pencucian uang. Tuduhan itu muncul setelah Gambaryan mengaku tidak bersalah pada April 2024.
Secara paralel, Layanan Pendapatan Dalam Negeri Federal Nigeria (FIRS) juga telah mengajukan tuntutan penggelapan pajak terhadap Binance dan para direkturnya, termasuk Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla. Tuduhan tersebut mencakup kegagalan untuk mendaftar ke FIRS, tidak membayar pajak perusahaan dan PPN, dan memfasilitasi penggelapan pajak.
| Tuduhan | Detail |
|---|---|
| Pelanggaran valuta asing | Tuduhan yang dibuat oleh EFCC |
| Pencucian uang | Tuduhan yang dibuat oleh EFCC |
| Penggelapan pajak | Tuduhan yang dibuat oleh FIRS |
Pelaksanaan persidangan dan insiden di ruang sidang
Ketidakhadiran yang mencolok
Pada hari persidangan, Tigran Gambaryan tidak hadir dalam persidangan terpisah atas dakwaan penggelapan pajak. Namun, ia hadir untuk sidang pencucian uang. Ketika kasusnya dipanggil, Gambaryan, yang duduk di barisan belakang, tidak memberikan tanggapan. Pengacaranya, Mark Mordi, harus mendampinginya untuk bersaksi.
Runtuh secara langsung
Situasi berubah menjadi dramatis ketika Gambaryan tiba-tiba pingsan di ruang sidang. Pengacaranya menjelaskan bahwa kliennya sakit sejak sidang terakhir. Sebuah permohonan tertulis telah diajukan untuk memberitahukan kondisi kesehatannya kepada pengadilan. Karena kejadian ini, Mordi meminta penundaan agar Gambaryan bisa mendapatkan perawatan medis, yang kemudian disetujui oleh pengadilan. Tanggal sidang berikutnya telah ditetapkan pada tanggal 20 dan 21 Juni untuk pemeriksaan silang dan kelanjutan persidangan.
Reaksi dan implikasi untuk Binance
Penolakan permohonan jaminan Gambaryan oleh Hakim Emeka Nwite, karena risiko melarikan diri, menunjukkan keseriusan pihak berwenang Nigeria dalam menangani kasus ini. Pada bulan Maret 2024, CEO Binance Richard Teng mengklaim bahwa pejabat Nigeria telah mencoba memaksa Binance untuk melakukan penyelesaian mata uang kripto secara rahasia.
Dampak pada pasar Nigeria
Menanggapi tuduhan ini dan meningkatnya tekanan regulasi, Binance mengumumkan pada tanggal 5 Maret bahwa mereka akan menghentikan semua perdagangan naira Nigeria, dan dengan demikian menarik diri dari pasar Nigeria. Platform perdagangan peer-to-peer Binance juga menghapus semua pasangan perdagangan naira pada bulan Februari.
| Tanggal | Acara |
|---|---|
| Februari 2024 | Binance menghentikan pasangan perdagangan naira |
| Maret 2024 | Penghentian transaksi naira oleh Binance |
| April 2024 | Gambaryan dipindahkan ke Pusat Pemasyarakatan Kuje |
| Mei 2024 | Gambaryan pingsan selama persidangan |
Tekanan terhadap Binance dan para eksekutifnya terus meningkat, dan kasus di Nigeria ini dapat berdampak besar terhadap regulasi mata uang kripto di wilayah tersebut.
Kesimpulan
Pingsannya Tigran Gambaryan di tengah-tengah ruang sidang merupakan episode penting dalam persidangan yang kompleks dan menegangkan yang dihadapi Binance di Nigeria. Dengan tuduhan serius pencucian uang dan penghindaran pajak, persidangan ini dapat mendefinisikan kembali pengawasan regulasi terhadap platform mata uang kripto di negara tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya akan diawasi dengan ketat oleh para pelaku pasar dan regulator di seluruh dunia.
