El pasado mes de julio, la importante empresa de préstamos de criptomoneda Celsius se declaró en quiebra. Parecía una noticia muy brutal, pero al final no lo fue tanto. De hecho, la plataforma habría sido insolvente desde 2019. Según el regulador, la empresa de préstamos de criptodivisas mintió sobre su situación financiera. Con este descubrimiento, Celsius se hunde aún más en el caos.
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La hemorragia no se detiene. La empresa estadounidense pensó que estaba acabada para siempre cuando se declaró en bancarrota hace 2 meses. Desafortunadamente, el miércoles el Departamento de Regulación Financiera de Vermontpresentó un documento atacando las finanzas de la compañía. El departamento afirma que el CEO Alex Mashinsky hizo declaraciones falsas a sus clientes. El informe incluso las califica de “engañosas “. Todos los problemas de la empresa habrían comenzado en 2019.
Tokens manipulados
Pero la empresa en quiebra no se detuvo ahí. El informe también afirma que la plataforma manipuló el precio de los tokens. Se acusa a la empresa de utilizar los fondos de los inversores para comprar tokens CEL con el fin de pagar intereses a los custodios.
El documento afirma que “ se han afirmado públicamente alegaciones creíbles a través de cartas al Tribunal y de otro modo que Celsius y su gestión se involucraron en la manipulación indebida del precio del token CEL, incluyendo el uso de los ingresos de los depósitos de sus inversores para adquirir tokens CEL y aumentar su posición neta CEL.”
El informe también señala que la insolvencia de Celsius Network se remonta a 2019. La caída del precio de las acciones en 2022 habría desencadenado la quiebra de la empresa. Sin embargo, fue sobre todo la estrategia adoptada por la empresa la que no fue viable.
Métodos Ponzi utilizados
Pero eso no es todo. El regulador acusa directamente a la empresa de utilizar esquemas de Ponzi. Los esquemas Ponzi son montajes financieros fraudulentos. En este esquema, las inversiones de los clientes suelen remunerarse con fondos aportados por nuevos participantes. Aunque el término “Ponzi” no está claramente estipulado por el regulador, las palabras utilizadas hacen una referencia muy clara al mismo.
El criptobanco “nunca había generado ingresos suficientes para respaldar los rendimientos pagados a los inversores. Esto demuestra un alto nivel de mala gestión y también sugiere que, al menos en ocasiones, los rendimientos probablemente se pagaron con los activos de los nuevos depositantes.”
Además, no es la primera vez que se relaciona a Celsius Network con estos métodos. El pasado mes de julio, un antiguo socio de la empresa (KeyFi Inc) la acusó de utilizar este sistema fraudulento.
Así pues, la pesadilla de la empresa no ha terminado. Después de haber desesperado a sus 2 millones de clientes, la empresa se hunde aún más en el abismo. Ahora hay pocas posibilidades de que Celsius Network se recupere. Sin embargo, la plataforma sigue actualmente bajo el Capítulo 11 de protección por bancarrota.
