En el centro del escándalo Liyeplimal: Similitudes con OneCoin

El proyecto Liyeplimal es posiblemente la estafa más violenta de la historia de las criptodivisas, que ha afectado especialmente al continente africano. Fue puesto en marcha por el presunto empresario Émile Parfait Simb.

Introducción

El mundo de las criptomonedas evoluciona constantemente y ofrece numerosas oportunidades de inversión. Sin embargo, es esencial mantenerse alerta e investigar por su cuenta a la hora de invertir su dinero.

Por desgracia, algunas personas malintencionadas están aprovechando la moda de las criptomonedas para montar sofisticadas estafas. Una de estas estafas es el escándalo Liyeplimal, que tiene sorprendentes similitudes con el asunto Onecoin.

El CEO y fundador de Global Crypto Currencies Trading, Global Investment Trading (GIT) y SIMB Portail, creadas en 2016, 2017 y 2018 respectivamente (las 3 entidades pertenecientes a Global Trading Investment (GIT)); es también el CEO del proyecto Liyeplimal.

Comprender Liyeplimal: ¿Qué es y cómo funciona?

Antes de profundizar en las similitudes entre Liyeplimal y Onecoin, es importante entender qué es Liyeplimal y cómo funciona.

Liyeplimal significa «Se acabó la pobreza» en la lengua Bassa de Camerún.

Liyeplimal afirmaba ser una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía rendimientos elevados y rápidos. Los inversores se sintieron atraídos por la idea de hacer crecer su dinero rápidamente, pero por desgracia era demasiado bueno para ser verdad.

Los promotores del proyecto utilizaron un esquema Ponzi. Esta estructura piramidal no puede funcionar indefinidamente y al final siempre se derrumba.

Cabe señalar que los esquemas Ponzi suelen prometer a los inversores rendimientos irreales e insostenibles. Esto se hace utilizando los fondos de los nuevos inversores para pagar los rendimientos de los antiguos inversores (sistema MLM), creando así una ilusión de rentabilidad.

Estos sistemas acaban colapsando cuando el flujo de dinero de los nuevos inversores ya no puede mantener los pagos prometidos. Como resultado, muchos inversores sufren pérdidas financieras considerables.

Como se indica en el sitio web del proyecto, que sigue estando actualizado, el sistema MLM sigue utilizándose.

He aquí en detalle cómo funcionaba la estafa de Liyeplimal:

1. Promesas de altos rendimientos: Los promotores atraían a los inversores prometiendo rendimientos anormalmente altos, a menudo muy por encima de las tasas de rendimiento típicas ofrecidas por las inversiones legítimas. Estas tentadoras promesas pretendían atraer a los inversores para que inyectaran más dinero en la plataforma.

2. Reclutamiento continuo de inversores: Para mantener el sistema en funcionamiento, los operadores del proyecto reclutaban constantemente nuevos inversores ofreciéndoles incentivos y animándoles a reinvertir sus beneficios para obtener rendimientos aún mayores. Este proceso alimentó un ciclo de crecimiento artificial y reforzó la ilusión de rentabilidad.

3. Pagos iniciales a los inversores: En los primeros días, los primeros inversores pueden haber recibido pagos en línea con promesas de altos rendimientos, lo que ayudó a crear confianza en la plataforma. Esto animó a más y más personas a invertir con la esperanza de obtener beneficios similares.

4. Colapso del esquema: En ausencia de ingresos reales generados por actividades empresariales legítimas y sostenibles, el esquema Ponzi acaba colapsando. De hecho, cuando ya no se pueden captar nuevos inversores en número suficiente para pagar los rendimientos prometidos a los inversores existentes, el proceso se colapsa. Esto suele acarrear pérdidas financieras masivas para la mayoría de los participantes, ya que los fondos invertidos suelen perderse cuando el esquema se derrumba.

5. Propuesta de compra de diferentes packs con intereses semanales: Como se muestra en esta imagen (la inversión más pequeña en el momento de escribir estas líneas), la idea sería devolver la participación de los inversores semanalmente, con la promesa de intereses calculados según una fórmula de la que sólo los promotores conocerían el secreto, ya que varía en función del importe de la inversión asociada.

Desentrañando el asunto OneCoin: Un breve resumen

Ahora que sabemos qué es Liyeplimal, echemos un vistazo al asunto OneCoin para entender las similitudes.

OneCoin afirmaba ser una criptomoneda revolucionaria que rivalizaría con Bitcoin. Muchos inversores se sintieron atraídos por esta promesa e invirtieron grandes sumas. Sin embargo, OneCoin resultó ser un sofisticado fraude. La criptomoneda no existía realmente y los beneficios prometidos se basaban en afirmaciones falsas.

Al igual que Liyeplimal, OneCoin también utilizó un esquema Ponzi para mantener la ilusión de altos rendimientos. Cuando se descubrió la estafa, miles de inversores perdieron su dinero.

Para más información sobre Onecoin, lea mi artículo sobre el tema.

Similitudes entre Liyeplimal y OneCoin

Una vez entendidos los fundamentos de Liyeplimal y Onecoin, vamos a destacar ahora las sorprendentes similitudes entre estos dos negocios.

La primera similitud obvia es el uso de un esquema Ponzi. Los fondos de los nuevos inversores se utilizaban para pagar a los inversores anteriores, creando una ilusión de éxito y oportunidad.

Otra similitud importante es la forma en que se promocionaron estas estafas. Tanto Liyeplimal como Onecoin utilizaron sofisticadas técnicas de marketing para atraer a nuevos inversores.

Ahora, enumeremos algunas otras similitudes clave entre los 2 proyectos en cuestión

• Promesas de altos rendimientos: Ambos casos atrajeron a los inversores con promesas de rendimientos financieros extremadamente altos. Por desgracia, a menudo resultaron ser insostenibles y poco realistas a largo plazo.

• Esquema Ponzi: Tanto Onecoin como Liyeplimal están ampliamente considerados como esquemas Ponzi. Los fondos de los nuevos inversores se utilizan para satisfacer a los antiguos, creando una ilusión de rentabilidad.

• Uso de la tecnología Blockchain: Ambas empresas afirmaban operar en el sector de las criptomonedas. Utilizaron la creciente popularidad de los activos digitales para atraer inversores y crear una fachada de legitimidad e innovación.

• Marketing agresivo: Los promotores de ambas operaciones pusieron en marcha agresivas campañas de marketing para captar nuevos inversores. Se centraron en estrategias de venta persuasivas, a menudo explotando la falta de familiaridad de los inversores potenciales con el ecosistema criptográfico.

• Pérdidas financieras significativas: Los inversores involucrados en Onecoin y LIYEPLIMAL sufrieron enormes pérdidas financieras cuando estos esquemas colapsaron, dejando a muchos participantes sin recursos legales para recuperar sus inversiones perdidas.

• Organización de eventos glamurosos: A menudo se utilizaban para dar una apariencia de legitimidad a estos proyectos. Esto hacía más difícil para los inversores detectar las señales de advertencia de una estafa.

• Utilización de embajadores en países estratégicos: Al igual que en el caso anterior, el objetivo de esta técnica era atraer a más «presas». Canadá es uno de los países en los que más arraigaron estos 2 proyectos. Se han recibido muchas quejas. Según ICI Toronto, un tal Richard Engoulou, que vive en Toronto, ha admitido haber organizado reuniones entre inversores y la empresa GIT de Emile Parfait Simb. En cuanto a OneCoin, Simon Le fue uno de sus promotores en Canadá.

• Utilización de sociedades offshore: Las numerosas ventajas de la utilización de sociedades offshore son bien conocidas. El objetivo general es optimizar los ingresos. Los directores generales de estos 2 proyectos tenían varias empresas offshore (según Wikipedia, OneCoin Ltd, con sede en Dubai, y Global Investment Trading, cuya sede se trasladó a Dubai en 2020, son sólo algunos ejemplos), que se utilizaron para desarrollar dichos proyectos a través de cuentas bancarias offshore. Trends-Tendances informa sobre ello en el artículo «Les méthodes douteuses d’un ex-député» («Los dudosos métodos de un ex diputado»).

• Posibilidad de convertir las criptomonedas en moneda fíat: Para los primeros inversores, los promotores de los 2 proyectos permitieron, con limitaciones específicas, cambiar los tokens de sus criptomonedas matrices (LimoCoin o LmcSwap y OneCoin) por moneda fíat.

Estas numerosas similitudes subrayan la necesidad de una vigilancia constante por parte de los inversores y los reguladores. Se trata de detectar y evitar estas tramas fraudulentas, que explotan la confianza de los inversores para obtener un beneficio personal ilegítimo.

Por último, ambos casos causaron pérdidas financieras masivas a muchos inversores. Las personas que habían depositado su confianza y su dinero en Liyeplimal y Onecoin perdieron sumas considerables. Esto repercutió en su situación financiera y también empañó la reputación del ecosistema de las criptomonedas.

Los actores clave de la estafa Liyeplimal

Al analizar estafas como Liyeplimal y Onecoin, es importante comprender quiénes son los actores clave que están detrás de estos escándalos. En el caso de Liyeplimal, varias personas y entidades participaron en la estafa.

Uno de los actores clave fue el fundador de Liyeplimal, que creó el esquema Ponzi y atrajo a muchos inversores. Contaba con el apoyo de un equipo de marketing y ventas que utilizaba tácticas agresivas para captar nuevos inversores.

Además, también hubo cómplices internos que manipularon los datos para dar la apariencia de una actuación satisfactoria.

Estos actores clave fueron los responsables de difundir la estafa de Liyeplimal y explotar la confianza de los inversores. Sus acciones tuvieron graves consecuencias para muchas personas que perdieron su dinero en la estafa.

Las consecuencias de la estafa

Las consecuencias de los esquemas Ponzi como Liyeplimal no se limitan a las pérdidas financieras sufridas por los inversores.

Otros ejemplos son:

• El impacto en la confianza de los inversores en el sector de las criptodivisas

• Mayor dificultad para que los inversores distingan las oportunidades legítimas de las estafas

• Acciones legales contra los implicados en estas conspiraciones

• Endurecimiento de las leyes sobre criptomonedas por parte de los reguladores

• A veces surrealistas escenas de violencia. Como ejemplo, podemos citar la descrita por el medio camerounweb.com en los locales de Emile Parfait SIMB en Camerún. En el caso de Liyeplimal, se han abierto investigaciones y se han emprendido acciones legales contra los responsables de esta chapuza. Esto demuestra la importancia de perseguir a los autores de tales trapacerías y hacerles responder de sus actos.

Lecciones que aprender de los esquemas Ponzi

Las operaciones de Liyeplimal y Onecoin nos recuerdan la importancia de la diligencia debida a la hora de invertir en criptodivisas. He aquí algunas lecciones de estos escándalos para detectar posibles esquemas Ponzi:

• Investigue: Antes de invertir en una criptomoneda o en una plataforma de inversión, tómese su tiempo para investigar a fondo. Compruebe los antecedentes de los fundadores, lea las reseñas de otros inversores y asegúrese de que entiende cómo funciona el proyecto.

• Tenga cuidado con los rendimientos demasiado buenos para ser verdad: Si un proyecto promete rendimientos extremadamente altos de forma rápida, puede ser una señal de alarma. Las inversiones legítimas siempre implican un cierto grado de riesgo, y los rendimientos realistas suelen ser más modestos.

• Esté atento a las tácticas de marketing agresivas: Estafas como Liyeplimal y Onecoin utilizan a menudo técnicas de marketing ofensivas para atraer a nuevos inversores. Desconfíe de las promesas exageradas y los actos pomposos que dan apariencia de legitimidad. En general, se necesita mucho más que buenas palabras para ganar grandes sumas de dinero.

Acciones legales e investigaciones contra los promotores de Liyeplimal

Cuando se descubrió la estafa de Liyeplimal, se iniciaron investigaciones y se emprendieron acciones legales contra los responsables. Las autoridades competentes trabajaron para procesar a los autores de la estafa y hacer justicia a los inversores que perdieron su dinero.

Las acciones judiciales y las investigaciones son esenciales para disuadir a futuros estafadores de participar en actividades fraudulentas. También envían un mensaje claro a los inversores de que las autoridades se toman en serio estos casos y trabajan para proteger sus intereses.

Estas acciones y encuestas incluyen lo siguient

1. Acción del ministro de Finanzas de Camerún: El medio EcoMatin escribe que por falta de aprobación, el ministro de Finanzas de Camerún pide a Global Investment Trading y Global Crypto Currencies Trading, que «cesen inmediatamente sus operaciones ilegales de captación de fondos» y que «suspendan toda forma de publicación, comunicación o publicidad en relación con estas inversiones en criptoactivos«.

2. Petición redactada para los inversores del proyecto y los «Binanciens» francófonos: Fue iniciada por John BRI el 25/02/2022 en el sitio web change.org. Su objetivo era alertar, denunciar y exigir la detención del director general del proyecto.

3. Denuncia: Según la revista Jeune Afrique, en su artículo «Cameroun: Plaintes en cascade contre Emile Parfait Simb» (Camerún: Denuncias en cascada contra Emile Parfait Simb) cito «El empresario que hizo su fortuna con las criptodivisas está siendo perseguido en Estados Unidos, Canadá y pronto en Francia. Ejecutivos de Beac, un destacado diputado, un fiscal… Varias personalidades también están en el punto de mira».

4. Denuncia: Behindmlm.com informa de que los suscriptores del proyecto norteamericano han presentado una denuncia por fraude masivo de valores contra Simb y sus asociados ante el fiscal estadounidense del distrito de Nueva Jersey. Según Jeune Afrique, entre los denunciados figuran un economista camerunés del BEAC, empleados cameruneses de SNH en Douala, un activista camerunés, un diputado camerunés, un fiscal camerunés y un promotor camerunés de un canal de televisión por Internet con sede en la región de París.

El impacto general en el sector de las criptodivisas

Los casos Liyeplimal y Onecoin han tenido un impacto significativo en el sector de las criptomonedas. Han empañado la reputación del sector al aparecer en los titulares y atraer la atención de los reguladores. En particular, esto ha llevado a:

1. Un aumento de la desconfianza de los inversores

2. Mayor cautela a la hora de invertir en criptodivisas

3. Leyes más estrictas a nivel local y regional en el ecosistema de las criptomonedas

Sin embargo, es importante recordar que no todas las criptodivisas son pamplinas. Hay muchas oportunidades legítimas en este sector, pero es fundamental que los inversores actúen con mucha cautela a la hora de tomar decisiones de inversión.

Conclusión

Las estafas de Liyeplimal y Onecoin nos recuerdan la importancia de la diligencia debida a la hora de invertir en criptomonedas. Estas sofisticadas estafas causaron enormes pérdidas financieras y dañaron la reputación del sector de las criptomonedas.

«Se acabó la pobreza» significa de alguna manera el comienzo de una ganancia continua. Sin embargo, leyendo lo anterior, los inversores del proyecto se han empobrecido más que otra cosa. Por lo tanto, el eslogan se ha transformado en «Por fin ha llegado la pobreza».

Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva, comprender cómo funcionan las estafas y tener cuidado con los rendimientos que son demasiado buenos para ser verdad. Siguiendo estos principios, los inversores pueden reducir considerablemente el riesgo de ser víctimas de un esquema Ponzi.

Al fin y al cabo, es esencial recordar que la diligencia debida es la clave para tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa y proteger sus intereses financieros. Manténgase alerta y no deje que la promesa de altos rendimientos le ciegue.

Liyeplimal y riesgo de inversión

Liyeplimal se ganó rápidamente una siniestra reputación como uno de los mayores fraudes de la historia de las criptomonedas, que afectó gravemente al continente africano. Bajo la supuesta dirección de Emile Parfait Simb, Liyeplimal adoptó una estructura de tipo Ponzi, prometiendo a los inversores rendimientos poco realistas. Esta estrategia, que recuerda al escándalo de OneCoin, dejó a muchos inversores con importantes pérdidas financieras.

La plataforma se presentaba como una oportunidad de inversión en criptomonedas con rendimientos elevados y rápidos. Sin embargo, se basaba en un esquema piramidal, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar rendimientos a antiguos inversores, creando una ilusión de rentabilidad.

El proyecto Liyeplimal también utilizó tácticas de marketing agresivas para atraer a nuevos inversores, lo que pone de manifiesto sorprendentes similitudes con el asunto OneCoin. Ambas estafas utilizaron promesas de rendimientos excepcionales, estrategias de captación continuas y, finalmente, provocaron pérdidas financieras masivas.

Las lecciones aprendidas de estos fraudes ponen de relieve la importancia de la diligencia debida a la hora de invertir en criptomonedas. Los inversores deben llevar a cabo una investigación exhaustiva, desconfiar de los rendimientos demasiado elevados y ser conscientes de los signos de una estafa. Las consecuencias de estos fraudes, tanto para la confianza de los inversores como para la normativa del sector, subrayan la importancia de una supervisión rigurosa.

Mientras se emprenden acciones legales contra los responsables de Liyeplimal, es crucial que los inversores aprendan de estas experiencias para evitar futuras estafas y proteger sus inversiones en el ecosistema criptográfico. La vigilancia y el conocimiento siguen siendo los mejores baluartes contra este tipo de fraudes.