ABD mali otoriteleri, kripto paralarla ilgili yasa dışı faaliyetlere karşı son dönemde çabalarını artırdı. Asya merkezli bir grup, şüpheli kaynaklardan elde edilen kara paranın aklanmasında rol aldığı iddiasıyla gündemde.
Büyük ölçekli kara para aklama suçlamaları
- Karmaşık bir şirketler ağı: Söz konusu grubun, ödeme platformları ve kripto para birimiyle ilgili hizmetler de dahil olmak üzere bir dizi işletme kurarak, küresel finans sistemi üzerinden yasadışı para transferini kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
- Söz konusu olan büyük miktarlar: İnternet dolandırıcılıkları ve diğer dolandırıcılık faaliyetleri de dahil olmak üzere, bu ağ üzerinden birkaç milyar doların geçtiği tahmin ediliyor.
Amerikan yetkililerinden sert yanıt
- ABD Bankacılık Sisteminden Çıkarılma Önerisi: Hazine Bakanlığı, bu grubun ABD bankacılık sistemine erişimini kısıtlamayı düşünüyor; bu önlemin uygulanması halinde grubun uluslararası alanda faaliyet gösterme yeteneği önemli ölçüde sınırlanacaktır.
- Kamuoyunun katılımıyla istişare süreci: Nihai karar alınmadan önce, paydaşların gözlemlerini ve yorumlarını sunmalarına olanak tanıyan 30 günlük bir istişare süreci öngörülmektedir.
Fırsatlar ve tehditler
Fırsatlar
- Kara para aklamayla mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi.
- Kripto para platformlarına yönelik daha sıkı düzenlemelerin uygulanması.
Tehditler
- Yasadışı faaliyetlerin daha az düzenlenen diğer yargı bölgelerine kaydırılması riski.
- İlgili ülkelerle misilleme veya diplomatik gerginlik yaşanması ihtimali.
Çözüm
ABD Hazine Bakanlığı’nın bu girişimi, yetkililerin kripto para alanında kara para aklamayla mücadele konusundaki kararlılığını vurguluyor. Ayrıca giderek daha karmaşık ve ulusötesi ağların ele alınması için daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.
