Am 22. Mai 2024 brach Tigran Gambaryan, ein leitender Angestellter von Binance, während seiner Gerichtsverhandlung wegen Geldwäschevorwürfen vor dem Bundesgericht in Abuja, Nigeria, zusammen. Diese dramatische Szene verdeutlichte die Spannungen rund um die Anschuldigungen gegen den Kryptowährungsriesen und seine Führungskräfte.
Die Anschuldigungen gegen Gambaryan und Binance
Tigran Gambaryan wird derzeit im Kuje Correctional Centre in Abuja festgehalten. Er sieht sich mehreren schweren Anschuldigungen seitens der Nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzverbrechen (EFCC) gegenüber. Zu den Vorwürfen gehören Verstöße gegen den Devisenhandel und Geldwäsche. Die Anklagen kommen, nachdem Gambaryan im April 2024 auf nicht schuldig plädiert hatte.
Parallel dazu hat auch die nigerianische Bundessteuerbehörde (FIRS) Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Binance und seine Führungskräfte, darunter Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, erhoben. Die Anklagen umfassen die fehlende Registrierung beim FIRS, die Nichtzahlung von Körperschafts- und Mehrwertsteuer sowie die Erleichterung der Steuerhinterziehung.
| Anschuldigungen | Details |
|---|---|
| Verstöße gegen ausländische Wechselkurse | Von der EFCC erhobene Vorwürfe |
| Geldwäsche | Von der EFCC erhobene Vorwürfe |
| Steuerhinterziehung | Vom FIRS erhobene Anschuldigungen |
Ablauf des Verfahrens und Vorfall im Gerichtssaal
Eine auffällige Abwesenheit
Am Tag des Prozesses erschien Tigran Gambaryan nicht zu einer gesonderten Anhörung wegen der Vorwürfe der Steuerhinterziehung. Er war jedoch bei der Gerichtsverhandlung wegen Geldwäsche anwesend. Als der Fall aufgerufen wurde, antwortete Gambaryan, der in der letzten Reihe saß, nicht. Sein Anwalt Mark Mordi musste ihm beistehen, damit er in den Zeugenstand treten konnte.
Einsturz live
Die Situation spitzte sich dramatisch zu, als Gambaryan im Gerichtssaal plötzlich zusammenbrach. Sein Anwalt erklärte, dass sein Mandant seit der letzten Anhörung krank gewesen sei. Es war ein schriftlicher Antrag eingereicht worden, um das Gericht über seinen Gesundheitszustand zu informieren. Aufgrund dieses Vorfalls beantragte Mordi eine Vertagung, um Gambaryan eine medizinische Behandlung zu ermöglichen, was das Gericht akzeptierte. Die Termine für die nächste Anhörung wurden auf den 20. und 21. Juni festgelegt, um das Kreuzverhör und die Fortsetzung des Verfahrens durchzuführen.
Reaktionen und Auswirkungen auf Binance
Die Ablehnung von Gambaryans Antrag auf Freilassung gegen Kaution durch Richter Emeka Nwite aufgrund von Fluchtgefahr zeigt, wie streng die nigerianischen Behörden mit diesem Fall umgehen. Im März 2024 erklärte der Geschäftsführer von Binance, Richard Teng, dass nigerianische Beamte versucht hätten, Binance zu einem geheimen Vergleich in Kryptowährung zu zwingen.
Auswirkungen auf den nigerianischen Markt
Als Reaktion auf diese Vorwürfe und den wachsenden regulatorischen Druck gab Binance am 5. März bekannt, dass sie alle Geschäfte in nigerianischen Naira einstellen und sich damit aus dem nigerianischen Markt zurückziehen würde. Die Peer-to-Peer-Handelsplattform von Binance hatte im Februar ebenfalls alle Naira-Handelspaare entfernt.
| Datum | Veranstaltung |
|---|---|
| Februar 2024 | Abschaffung der Naira-Handelspaare durch Binance |
| März 2024 | Einstellung des Naira-Handels durch Binance |
| April 2024 | Überstellung von Gambaryan in das Kuje Correctional Center |
| Mai 2024 | Gambaryans Zusammenbruch während des Prozesses |
Der Druck auf Binance und seine Führungskräfte wächst weiter, und der Fall in Nigeria könnte große Auswirkungen auf die Regulierung von Kryptowährungen in der Region haben.
Schlussfolgerung
Der Zusammenbruch von Tigran Gambaryan mitten im Gerichtssaal ist eine markante Episode in dem komplexen und spannungsgeladenen Prozess, dem Binance in Nigeria gegenübersteht. Mit schweren Vorwürfen der Geldwäsche und Steuerhinterziehung könnte dieser Prozess die regulatorische Aufsicht über Kryptowährungsplattformen im Land neu definieren. Der weitere Verlauf der Ereignisse wird von Marktteilnehmern und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt genau beobachtet werden.
