一名拉斯維加斯男子被指控策劃了一場大規模的加密和人工智慧龐氏騙局，騙取了 400 多名投資者 2,400 萬美元。此案例凸顯了加密貨幣高回報承諾所帶來的風險，而人工智慧等複雜技術的使用則加劇了這種風險。本文探討了該騙局的細節、對個人的指控以及當局打擊此類詐欺行為的努力。
利潤連結：誘人的承諾和挪用的資金
布倫特·科瓦爾 (Brent Kovar) 被指控在 2017 年底至 2021 年 7 月期間實施龐氏騙局，冒充 Profit Connect 的負責人，該公司據稱專門從事應用於挖掘和驗證加密交易的人工智慧。據報道，為了吸引投資者，Kovar 承諾提供 15% 至 30% 的固定年回報率和 100% 的退款保證。他利用網站、YouTube 影片和 PowerPoint 簡報來說服受害者投資他的公司。然而，據稱，Kovar 並沒有將這些錢用於挖礦或驗證，而是將其用於資助自己奢侈的生活方式、給員工送禮物以及償還早期投資者，從而構成了龐氏騙局。他還被指控向一些受害者撒謊，讓他們相信他們的投資受到了聯邦存款保險公司 (FDIC) 的承保。
據當局稱，Kovar 使用投資者的資金來資助 Profit Connect 的營運、為員工購買禮物、為自己購買房產以及償還最初的投資者，這使得這些償還看起來實際上來自挖礦和驗證加密交易。科瓦爾面臨 12 項電信詐欺指控、3 項郵件詐欺指控和 3 項洗錢指控。如果罪名成立，他將面臨最高 330 年監禁和最高 450 萬美元罰款。
打擊加密貨幣詐欺：加大力度
此案是與加密貨幣相關的龐氏騙局日益增加的一個背景。 1月27日，Forcount龐氏騙局的發起人安東尼婭·佩雷斯·埃爾南德斯因合謀實施電信詐欺被判處兩年以上監禁。幾個月前，即 2024 年 10 月，一名 86 歲的前加州律師因承認策劃了一項價值數百萬美元的加密龐氏騙局而被判處五年緩刑，並被責令支付近 1400 萬美元。
面對詐欺行為的死灰復燃，FBI 成立了「Operation Level Up」行動，在 2024 年 1 月至 2025 年 1 月期間幫助保護了價值約 2.85 億美元的加密貨幣詐欺的潛在受害者。然而，投資者在投資加密項目之前，特別是那些承諾高額和有保證的回報的項目，必須謹慎並進行盡職調查。
