Las Vegas’lı bir adam, 400’den fazla yatırımcıyı 24 milyon dolardan dolandıran büyük çaplı bir kripto ve yapay zeka (YZ) Ponzi şemasının arkasındaki beyin olmakla suçlanıyor. Dava, kripto paralarda yüksek getiri vaatlerinin beraberinde getirdiği riskleri, yapay zeka gibi karmaşık teknolojilerin kullanımıyla daha da kötüleştirdiğini ortaya koyuyor. Makalede dolandırıcılığın ayrıntıları, kişiye yöneltilen suçlamalar ve yetkililerin bu tür dolandırıcılıklarla mücadele çabaları inceleniyor.
Profit Connect: cazip vaatler ve zimmete geçirilen para
Brent Kovar’ın, 2017 sonu ile 2021 Temmuz arasında kripto para madenciliği ve doğrulama işlemlerinde yapay zeka kullandığı iddia edilen Profit Connect şirketinin başkanı gibi davranarak bir Ponzi şeması yürütmekle suçlanıyor. Kovar’ın yatırımcı çekmek için yıllık yüzde 15-30 sabit getiri ve yüzde 100 para iade garantisi vadettiği bildirildi. Kurbanlarını şirketine yatırım yapmaya ikna etmek için bir web sitesi, YouTube videosu ve PowerPoint sunumları kullandı. Ancak Kovar’ın parayı madencilik veya doğrulama için kullanmak yerine, lüks yaşam tarzını finanse etmek, çalışanlarına hediyeler vermek ve ilk yatırımcılara geri ödeme yapmak için kullandığı ve bir Ponzi şeması yarattığı iddia ediliyor. Ayrıca bazı mağdurlara, yatırımlarının FDIC (Federal Mevduat Sigorta Kurumu) tarafından sigortalandığına inandırarak yalan söylediği iddia ediliyor.
Yetkililere göre Kovar, yatırımcıların parasını Profit Connect’in operasyonlarını finanse etmek, çalışanlarına hediyeler almak, kendisi için bir ev satın almak ve ilk yatırımcılara geri ödeme yapmak için kullandı ve geri ödemelerin aslında kripto para madenciliği ve doğrulama işlemlerinden geldiği izlenimini verdi. Kovar, 12 adet elektronik dolandırıcılık, üç adet posta dolandırıcılığı ve üç adet kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Suçlu bulunması halinde 330 yıla kadar hapis ve 4,5 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Kripto dolandırıcılığına karşı mücadele: artan çabalar
Bu dava, kripto paralarla bağlantılı Ponzi şemalarının sayısının arttığı bir bağlamın parçasıdır. 27 Ocak’ta, Forcount Ponzi planının destekçilerinden Antonia Perez Hernandez, elektronik dolandırıcılık yapma komplosu suçundan iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Birkaç ay önce, Ekim 2024’te, 86 yaşındaki eski bir Kaliforniya avukatı, milyonlarca dolarlık bir kripto Ponzi şemasını düzenlediğini itiraf ettikten sonra beş yıl denetimli serbestliğe mahkûm edildi ve yaklaşık 14 milyon dolar ödemesi emredildi.
Dolandırıcılıktaki bu artışla karşı karşıya kalan FBI, Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında yaklaşık 285 milyon dolar değerinde kripto dolandırıcılığının potansiyel kurbanlarını korumaya yardımcı olan Operation Level Up’ı kurdu. Bu çabalar, yetkililerin kripto dolandırıcılığıyla mücadele ve yatırımcıları koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ancak yatırımcıların, özellikle yüksek ve garantili getiri vadeden kripto projelerine yatırım yapmadan önce dikkatli ve gerekli özeni göstermeleri büyük önem taşıyor.
