Kripto dolandırıcılığı: Tanımı, dolandırıcılık türleri ve kendinizi nasıl koruyacağınıza dair tavsiyeler

Dolandırıcılıklara giriş​

Dolandırıcılığın genel tanımı

Dolandırıcılık , para, veri veya diğer kaynakları elde etmek amacıyla bir kişiyi veya kuruluşu aldatmak için yapılan bir dolandırıcılık planıdır . Dolandırıcılar, psikolojik manipülasyondan, teknoloji ve dezenformasyonu istismar eden karmaşık planlara kadar çeşitli teknikler kullanıyor.

Kripto para dünyasında , sektörün merkezi olmayan yapısı ve katı düzenlemelerin olmaması nedeniyle dolandırıcılıklar yaygındır. Yüksek getiri vaatlerine kanan pek çok yatırımcı, deneyimli siber suçluların tuzaklarına düşüyor.

Scam ” teriminin kökeni ve etimolojisi

Dolandırıcılık kelimesi İngilizce argo kelimesinden gelir ve dolandırıcılık veya aldatmaca anlamına gelir. Finans ve teknoloji alanlarında, mağdurları dolandırmayı amaçlayan dolandırıcılık düzenlerini ifade etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kripto para birimlerinin yükselişiyle birlikte bu terim, sahte yatırım platformları, kimlik avı dolandırıcılıkları veya dolandırıcılık olsun , sahtekarlık içeren projeleri ve dürüst olmayan planları tanımlamak için blok zinciri ekosisteminde yaygın olarak kullanılan bir terim haline geldi .

Dolandırıcılık, sahtekarlık ve dolandırıcılık arasındaki fark

Bu terimler sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da farklı anlamları vardır:

• Dolandırıcılık : Para veya kişisel bilgi elde etmeyi amaçlayan aldatıcı bir manevra.
• Dolandırıcılık : Mali çıkar elde etmek amacıyla kasıtlı aldatmayı içeren, kanunen cezalandırılan bir suç.
• Dolandırıcılık : Mal veya hizmeti haksız yere elde etmek için aldatıcı taktiklere dayanan yasal bir suç.

Kripto paralar neden dolandırıcıların başlıca hedefidir?

çeşitli faktörlerden dolayı dolandırıcılık için ideal bir üreme alanı oluşturur :

1. Anonimlik : Kripto para işlemleri takma adla yapıldığından dolandırıcıların tespit edilmesi zorlaşır.
2. Geri alınamazlık : Blockchain üzerinde onaylanan bir işlem iptal edilemez, bu da dolandırıcılık durumunda herhangi bir geri ödemenin yapılmasını engeller.
3. Sıkı düzenlemenin olmaması : Geleneksel bankacılık sistemlerinin aksine, kripto paralar sıklıkla finansal kuruluşların kontrolünden kaçmaktadır.
4. Hızlı kar vaatleri : Birçok deneyimsiz yatırımcı, gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere kanıyor.

Ünlü dolandırıcılık örnekleri

İşte kripto dünyasını sarsan dolandırıcılıklardan bazı örnekler :

Sahtekarlık	Yıl	Maddi zarar
BirCoin	2016	4,4 milyar dolar
Bit bağlantısı	2018	2 milyar dolar
ArtıToken	2019	2,9 milyar dolar

Yatırımcılar, kripto para projelerine para yatırmadan önce dikkatli olmalı ve iyi bilgi sahibi olmalıdır. Derinlemesine analiz ve TokenSniffer veya RugDoc gibi araçların kullanımı dolandırıcılıkların uyarı işaretlerini tespit edebilir .

Dolandırıcılıkların ortak özellikleri

Farklı dolandırıcılıkların tipik unsurları

dolandırıcılıkları genellikle benzer kalıpları izler:

• Garantili getiri vaadi : Risk almadan büyük kazançlar vaat eden bir proje şüphelidir.
• Agresif Pazarlama : Yoğun reklamcılık, kötü niyetli etkileyicilerin kullanımı ve FOMO (bir şeyi kaçırma korkusu) taktikleri.
• Şeffaflık eksikliği : Anonim ekip, belirsiz teknik doküman veya kötü tasarlanmış web sitesi.
• Likidite eksikliği : Yatırılan paranın çekilmesinin zor veya imkansız olması.
• Hızlı yatırım yapma baskısı : Dolandırıcılar, kapsamlı bir incelemeyi engellemek için aciliyeti kullanırlar.

Dolandırıcıların ve kurbanların tipik profilleri

Dolandırıcılar genellikle Twitter veya YouTube’da kripto para uzmanları , deneyimli yatırımcılar veya etkili kişiler gibi davranırlar. Sahte teknik destek veya hileli airdrop’lar sunan ” Telegram botları ” nın arkasına da saklanabilirler .

Tipik kurbanlar şunlardır:

1. Yeni yatırımcılar : Hızlı kazanç vaatlerine kapılırlar.
2. Fırsat arayan kripto para sahipleri : Kapsamlı bir denetim yapmadan yeni projeleri test etmeye hazırım.
3. Savunmasız kişiler : Yaşlılar, finansal deneyimi olmayan genç yetişkinler veya dijital güvenlik konusunda bilgi sahibi olmayan kullanıcılar.

Dolandırıcıların kullandığı psikolojik teknikler

Dolandırıcılar çeşitli psikolojik taktikler kullanırlar:

• FOMO (Bir Fırsatı Kaçırma Korkusu) : Benzersiz bir fırsatı kaçırma korkusu.
• Sosyal kanıt : Hayali referanslar veya sahte etkileyiciler aracılığıyla yanlış doğrulama.
• Otorite : Güven yaratmak için ünlü şahsiyetleri kullanmak.
• Bağlılık ve tutarlılık : Küçük bir ilk yatırım, daha fazlasını yatırmanızı teşvik eder.
• Zaman baskısı : “ Sınırlı ” teklifler veya özel ön satışlar .

Kripto dolandırıcılıklarında anonimliğin ve merkeziyetsizliğin rolü

Blockchain, kullanıcılara olduğu kadar dolandırıcılara da avantajlar sunuyor:

• Takma Ad : Dolandırıcıların kimliğini tespit etmek zordur.
• Aracı yok : Şüpheli işlemleri engelleyecek veya geri çevirecek banka yok.
• Küresel Erişim : Dolandırıcılar sınır tanımadan faaliyet gösteriyor.

Kripto dünyasında uyanık kalmak ve varlıklarınızı korumak için bu mekanizmaları bilmek çok önemlidir .

Yaygın Dolandırıcılıklar Nasıl İşler?

Dolandırıcılıkların Planlanması ve Uygulanması

dolandırıcılıkları tesadüfen gerçekleşmez . Genellikle birkaç aşamada uygulanan yerleşik bir stratejiyi takip ederler :

1. Hedef tanımlama
   • Dolandırıcılar yatırımcıların Telegram , Twitter, Discord ve diğer platformlardaki profillerini analiz ediyor.
   • Yeni başlayanlara veya yüksek getirili yatırım arayanlara yöneliktir.
2. Dolandırıcılığın kurulması
   • Genellikle meşru bir sitenin kopyası olan çekici bir web sitesinin oluşturulması.
   • Sahte bir token , sahte bir DeFi projesi veya hileli bir platformun geliştirilmesi .
3. Kurbanları yemlemek
   • Etkileyiciler, botlar veya sahte promosyonlar aracılığıyla agresif reklamcılık .
   • airdroplar veya yüksek pasif kazanç vaatleri kullanmak .
4. Bağış toplama
   • Özel hizmetlere erişim için ilk yatırım veya token satın alma talebi .
   • Tuzaklanmış akıllı sözleşmelerin cüzdanları boşaltmak için kullanılması .
5. Dolandırıcıların ortadan kaybolması
   • anonim adreslere transfer ediliyor veya karıştırıcılar aracılığıyla aklanıyor .
   • İnternet sitesi ve iletişim kanalları silinir.

Bir dolandırıcılığın tipik adımları

Kripto dolandırıcılığı genellikle iyi tanımlanmış bir sırayı izler:

Sahne	Tanım
Terfi	Geri dönüş vaadiyle agresif pazarlama.
FOMO ve Acil Durum	Nadirlik ve eşsiz fırsat duygusu yaratmak.
İlk yatırımlar	Mağdurlar küçük miktarlarda yatırım yapıyorlar.
Kartopu etkisi	Projeye başka yatırımcılar da katılıyor.
Para çekme işlemlerini engelleme	Mağdurlar artık paralarını geri alamıyorlar.
Çıkış dolandırıcılığı	Dolandırıcılar parayla birlikte ortadan kayboluyor.

Ünlü dolandırıcılıkların somut örnekleri

Kripto paraların tarihinde pek çok dolandırıcılık olayı yaşandı:

1. Bitconnect (2018)
   • Devrim niteliğinde bir kredi platformu olarak sunuldu.
   • Yaratıcıları kaçtıktan sonra çöken Ponzi şeması.
   • Tahmini zarar: 2 milyar dolar .
2. OneCoin (2016-2019)
   • Gerçek bir blockchain’i bile olmayan sahte kripto projesi.
   • Ruja Tarafından Yönetilen Büyük Ponzi Planı İgnatova hala firarda.
   • Tahmini zarar: 4,4 milyar dolar .
3. Kalamar Oyun Jetonu (2021)
   • Netflix dizisinden esinlenerek oluşturulan bu token , çok sayıda yatırımcının ilgisini çekti.
   • Halı çekimi : Yaratıcılar ortadan kaybolmadan önce likiditeyi tükettiler.
   • Tahmini zarar: birkaç milyon dolar .

Halı çekme ve shitcoin vakası

Halı çekme ve shitcoin’ler kripto evreninde çok yaygın dolandırıcılıklardır :

• Halı çekme : Bir proje yatırımcıları çeker, fon biriktirir, sonra da likiditeyi ortadan kaldırır.
• Shitcoins : Gerçek değeri olmayan, çoğunlukla şişirme ve boşaltma amaçlı yaratılan tokenlar .

Halı çekilmesi nasıl anlaşılır ?

Uyarı işaretleri :
– Akıllı sözleşmenin denetimi yapılmadı .
– Anonim ekip .
– Düşük kilitli likiditeye sahip token . –
Satın alındıktan sonra token satışı yapılamıyor .

Yararlı araçlar: TokenSniffer , RugDoc , DEXTools .

En yaygın kripto dolandırıcılıkları

Kripto para dolandırıcılıkları giderek artıyor ve çeşitli biçimlerde karşımıza çıkıyor. Bazıları daha sık gerçekleşir ve yatırımcılar açısından özellikle zorludur. İşte en yaygın kripto dolandırıcılıklarının bir özeti .

Halı çekmeleri (fon topladıktan sonra ortadan kaybolan projeler)

Halı çekme , kripto dünyasında yaygın bir dolandırıcılıktır. Bu, yatırımcılarına yüksek getiri vadederek büyük miktarda fon toplayan ve sonra tüm likiditeyi çekerek ortadan kaybolan bir projedir .

Halı çekmelerinin ünlü örnekleri

Proje Adı	Yıl	Tahmini kayıp
Kalamar Oyun Jetonu	2021	Birkaç milyon dolar
Todex’in	2021	2 milyar dolar
AnubisDAO	2021	60 milyon dolar

Halı çekme olayının uyarı işaretleri :
– Bilinen bir geçmişi olmayan
anonim bir ekip . – Akıllı sözleşme kodunda şeffaflık yok .
– Düşük likidite veya kilitsiz likidite.
– Gerçekçi olmayan performans vaatleri.

Kriptoda Ponzi Piramitleri ve MLM Planları

Ponzi şemaları , gerçek bir değer yaratmadan, yeni katılımcıların parasıyla mevcut yatırımcılara ödeme yaparak çalışır .

Ünlü örnekler :

• Bitconnect (2018) – 2 Milyar Dolardan Fazla Çalındı .
• OneCoin (2016-2019) – 4,4 milyar doların üzerinde kayıp .
• PlusToken (2019) – Yaklaşık 2,9 milyar dolar zimmete geçirildi .

Ponzi şeması nasıl tespit edilir?
– Garantili sabit getiri (kriptoda imkansızdır).
– İşe alıma dayalı
sponsorluk sistemi . – Gerçek ürün veya hizmetin eksikliği .

Özel anahtarları çalmak için sahte cüzdanlar ve sahte uygulamalar

Bazı sahte uygulamalar, kullanıcıların paralarını orada saklamalarını sağlamak için kendilerini resmi kripto cüzdanları gibi tanıtıyor .

Riskler :

• Özel anahtarlar içeri aktarıldığı anda çalınır.
• Yatırılan paralar anında çekiliyor.
• Arayüz gerçek cüzdanlara (örneğin MetaMask , Trust Wallet ) benzemektedir.

Bu dolandırıcılıklardan nasıl kaçınılır? – Sadece
resmi sitelerden veya Google Play/App Store’dan indirin .
– Yorumları ve indirme sayılarını kontrol edin . –
Cüzdanları kullanın gözetimsiz güvenli .​

Airdrop’lar ve Hediye Dolandırıcılıkları

Sahte airdrop’lar ve hediyeler, kurbanları şu amaçlara ulaşmak için ücretsiz token’lar vaat ediyor :

1. Cüzdanlarını tuzak kurulmuş bir siteye bağlayın .
2. Özel anahtarlarını verin (asla paylaşılmayacak!).
3. Adresi “doğrulamak” için kripto para cinsinden bir miktar gönderin .

Örnek: Elon Musk’ın Twitter’daki sahte hediyeleri .

• Dolandırıcılar Musk’ı taklit ediyor ve gönderilen kripto parayı iki katına çıkaracaklarını vadediyorlar .
• Binlerce yatırımcı milyonlarca dolar kaybetti .

Bu dolandırıcılıklardan nasıl kaçınılır?
– Airdrop “almak” için asla kripto para göndermeyin .
– Teklifin
resmi kaynağını kontrol edin. – Cüzdanınızı doğrulanmamış sitelere bağlamaktan kaçının .

Sahte teknik destek (sahte müşteri desteği dolandırıcılığı)

Sahte müşteri hizmetleri, zor durumdaki kullanıcıları dolandırmak için Binance , Coinbase , Ledger , Trust Wallet vb. gibi kripto para borsalarını taklit ediyor .

Kullanılan teknikler :

• Sahte e-postalar veya sahte destek sohbetleri .
• Özel anahtar veya kurtarma ifadesi talebi .
• Uzaktan cüzdan devralma .

Peki bundan nasıl korunabilirsiniz?
– Kurtarma bilgilerinizi
asla paylaşmayın . – Destek ekibiyle iletişime geçmek için resmi siteleri inceleyin .
– Twitter veya Telegram hesabınızın doğrulanıp doğrulanmadığını kontrol edin .

Telegram , Twitter, Discord’da kimlik avı ve kimlik hırsızlığı

Kimlik avı, dolandırıcıların kullanıcıları kandırmak ve kimlik bilgilerini çalmak için sahte sayfalar oluşturduğu klasik bir saldırıdır .

Yaygın örnekler :

• Binance veya MetaMask’a sahte giriş .
• Twitter’da kripto para fenomenlerini taklit eden dolandırıcılar .
• Telegram grupları ve sahte yöneticiler .

Kimlik avından korunmak için en iyi uygulamalar :
– Bağlanmadan önce her zaman
URL’yi kontrol edin . – Platformlarda
iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin . – Özel mesajda gelen şüpheli bağlantılara asla tıklamayın .

Çözüm

dolandırıcılıkları sürekli gelişiyor ve yatırımcıların psikolojik ve teknolojik zaaflarından faydalanıyor. Kendinizi korumak için sıkı güvenlik uygulamaları benimsemeniz ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karşı dikkatli olmanız hayati önem taşır .

Kripto dolandırıcılıklarına özgü taktikler

Dolandırıcılar kurbanlarını tuzağa düşürmek için giderek daha karmaşık teknikler kullanıyorlar . Bazı stratejiler ise kripto paralara özgü olup, yatırımcıların duygularını , güvenlik açıklarını ve deneyim eksikliğini istismar ediyor . İşte dolandırıcıların en sık kullandığı taktikler .

Sahte etkileyiciler ve sahte promosyonlar

Sosyal medya, kripto dolandırıcıları için ideal bir avlanma alanı haline geldi . Dolandırıcılıklarına meşruiyet yanılsaması yaratmak için etkili kişileri veya kamu figürlerini taklit ederler .

Ünlü örnekler

• Elon Musk Bitcoin Dolandırıcılığı : Dolandırıcılar, gönderilen Bitcoin’leri iki katına çıkarmayı vaat etmek için sahte Twitter hesapları kullandılar .
• Sahte YouTube etkileyicileri : Sponsorlu videolar sahte kripto projelerini teşvik ediyor.
• Ünlü deepfake : Yapay zeka, ünlülerin sahte yatırımlar önerdiği sahte röportajlar oluşturuyor.

Bunları nasıl tanıyabiliriz?
– Twitter ve Instagram’da
doğrulanmış hesapları kontrol edin. – Hızlı kazanç vaatlerine karşı dikkatli olun .
– Kripto paraları asla ” hediye ” olarak göndermeyin .

FOMO ve Pump & Dump’ı istismar etmek

FOMO ( Fear of Missing Out ), yatırımcıları düşünmeden alım yapmaya itmeyi amaçlayan psikolojik bir taktiktir .

Pompala ve Boşalt Stratejisi

1. Telegram , Twitter, Reddit üzerinden bir token’ın kitlesel tanıtımı .
2. İçeriden gelen kitlesel alımlarla suni fiyat artışı ( pompalama ) .
3. Yaratıcıların token’ları aniden satması (dump), yatırımcıları değersiz varlıklarla baş başa bırakması .

Pump & Dump Örnekleri

Jeton	Yıl	Çöplükten sonra düşmek
Çocukları Kurtarın	2021	-24 saatte %90
Aycoin	2022	-48 saatte %95

Pump & Dump’tan
nasıl kaçınılır ? – Büyük yatırımcıların token’larını satıp satmadığını kontrol edin . –
Etkileyiciler tarafından yoğun şekilde tanıtımı yapılan projelere karşı dikkatli olun .
– Projenin likiditesini ve geçmişini analiz edin .

Kötü niyetli akıllı sözleşme dolandırıcılıkları

Bazı dolandırıcılar tuzakları doğrudan projelerinin akıllı sözleşmelerine yerleştiriyor . Yatırımcılar paralarını yatırdıktan sonra erişimleri imkansız hale geliyor .

Sahte akıllı sözleşmelerin türleri :

• Para çekme işlemlerini engeller (yatırımcılar tokenlarını geri alamazlar ).
• Gizli işlem vergisi (her satış büyük bir zararla sonuçlanıyor).
• Gizli yönetici hakları (yaratıcılar likidite havuzunu boşaltabilir ).

Bu tür dolandırıcılıklardan nasıl kaçınılır?
– Sözleşme kaynak kodunu Etherscan veya BscScan’den kontrol edin . –
TokenSniffer veya RugDoc gibi araçlarla sözleşmeyi analiz edin . –
Tanınmış bir firma ( CertiK , Hacken ) tarafından denetlenmeyen projelere karşı dikkatli olun .

DEX’lerin ve blok zincirleri arası köprülerin güvenlik sorunları

borsalar (DEX) ve blok zincirleri arası köprüler sıklıkla karmaşık saldırıların hedefi oluyor .

Yaygın hatalar

1. Akıllı sözleşme istismarları (örn. 2022’deki Wormhole saldırısı: 320 milyon dolar çalındı ).
2. Flash kredi saldırıları (Fiyatları manipüle etmek için yapılan anında krediler).
3. köprülerdeki güvenlik açıkları .

Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? –
Az bilinen DEX ve köprüleri kullanmaktan kaçının .
– Yatırım yapmadan önce hack geçmişini kontrol edin . –
Güvenli cüzdanlar kullanın ve açığa çıkan fonları sınırlayın.

Çözüm

dolandırıcılıkları giderek daha karmaşık hale geliyor ve teknik ve psikolojik kusurları istismar ediyor . Paranızı kaybetmemek için bilgili kalmak ve iyi güvenlik uygulamaları uygulamak çok önemlidir .

Kripto Dolandırıcılıklarının Son Evrimi ve Trendleri

Kripto para dünyası hızla gelişiyor ve dolandırıcılar yeni fırsatları değerlendirmek için stratejilerini sürekli olarak uyarlıyorlar. NFT’lerin , Metaverse’in , DeFi’nin ve yapay zekanın yükselişiyle birlikte dolandırıcılıklar daha da çeşitleniyor ve tespit edilmesi zorlaşıyor.

NFT’ler ve Metaverse aracılığıyla dolandırıcılıklar

NFT’ler ( değiştirilemez token’lar ) ve Metaverse projeleri, fırsat arayan birçok yatırımcının ilgisini çekiyor. Ancak bu popülerlik onu aynı zamanda dolandırıcıların oyun alanı haline de getiriyor.

NFT dolandırıcılıklarının türleri

• Halı kazak NFT : NFT koleksiyonunun oluşturulması, büyük satış, ardından kurucuların ortadan kaybolması.
• Sahte basımlar : Cüzdana bağlanmak isteyen ve paraları boşaltmak isteyen sahte bağlantı.
• Ünlü Koleksiyon İntihal : Bored Ape Yacht Club, Azuki ve Daha Fazlasından Kopyalanan Sahte NFT’ler .

dolandırıcılıklarından nasıl kaçınılır ? – Projenin
OpenSea , LooksRare , Blur’da listelenip listelenmediğini kontrol edin .
– Topluluğu analiz edin (sahte botlarla dolu Discord’lardan kaçının).- Cüzdanınızı asla bilinmeyen bir siteye bağlamayın.

DeFi saldırıları ve sahte platformlarla ilgili sorunlar

DeFi (merkezi olmayan finans) protokolleri, genellikle akıllı sözleşme kusurları veya dahili dolandırıcılıklar nedeniyle oluşan karmaşık saldırıların hedefi oluyor .

DeFi saldırılarının son örnekleri

Proje	Yıl	Çalınan miktar
Ronin ( Axie) Sonsuzluk )	2022	620 milyon dolar
Poli Ağı	2021	611 milyon dolar
Göçebe Köprüsü	2022	190 milyon dolar

DeFi platformları

• Sahte verim Çiftçilik : Önce aşırı verim vaadleri, sonra ortadan kayboluşlar.
• Sahte merkezi olmayan borsalar : Yatırılan fonların geri alınması imkansız.
• Popüler DEX’lerin klonları (örneğin sahte Uniswap , PancakeSwap ).

Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
– Projenin denetlenip denetlenmediğini kontrol edin ( CertiK , PeckShield ).
– Kaybetmeye hazır olduğunuzdan fazlasını asla yatırmayın . –
Bilinmeyen veya çok yeni projelerden kaçının .

Telegram bot ve keskin nişancı dolandırıcılıkları

Telegram botları ve otomatik ticaret araçları giderek daha fazla kullanılıyor . Ancak bunların birçoğu aslında gizli dolandırıcılıktır .

Telegram dolandırıcılıklarının türleri :

• Cüzdanın özel anahtarını isteyen sahte işlem botları .
• Her işlemden gizli bir yüzde alan keskin nişancı botlar .
• “Yatırım sinyalleri” karşılığında ödeme talep eden sahte VIP grupları .

Bu dolandırıcılıklardan nasıl kaçınılır?
– Telegram’da asla özel anahtarlarınızı girmeyin
. – Botun itibarını kontrol edin ( Reddit , Trustpilot’ta arama yapın ).
– Giriş ücreti talep eden gruplardan uzak durun.

Yapay Zeka ve Deepfake Dolandırıcılıkları

Yapay zeka teknolojileri artık son derece gerçekçi dolandırıcılıkların yaratılmasını mümkün kılıyor .

Yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılık örnekleri

• Ünlü Deepfake : Elon Musk veya CZ’nin ( Binance ) bir projeyi önerdiği sahte video .
• Sahte müşteri desteği : Binance veya Coinbase çalışanlarını taklit eden yapay zeka .
• Ses Klonlama : Dolandırıcılar Tanınmış Kripto Etkileyicilerini Taklit Ediyor .

Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? –
Gerçek olamayacak kadar iyi olan reklamlara karşı dikkatli olun .
– Bir tanıtıma inanmadan önce
influencer’ların resmi hesaplarını kontrol edin. – Telegram veya Twitter üzerinden gönderilen şüpheli bağlantılara kesinlikle tıklamayın .

Çözüm

dolandırıcılıkları , ileri teknolojiler ve karmaşık manipülasyon teknikleri kullanılarak modernleşiyor . Varlıklarınızı kaybetmemek için bilgi sahibi olmak ve sıkı güvenlik önlemlerini uygulamak çok önemlidir .

Kripto Dolandırıcılıklarının Sonuçları

Kripto para dolandırıcılıklarının sadece mağdurlar için değil, aynı zamanda tüm piyasa için büyük sonuçları oluyor. Bu dolandırıcılıklar büyük maddi kayıplara neden oluyor , yatırımcı psikolojisini etkiliyor ve kripto paraların itibarını zedeliyor .

Yatırımcılar için finansal kayıp

Kripto dolandırıcılıklarının maliyeti 2021’de 14 milyar doları aştı ve dolandırıcılıklar geliştikçe bu sayı artmaya devam ediyor.

Kripto dolandırıcılıklarından kaynaklanan büyük kayıplara örnekler

Sahtekarlık	Yıl	Kaybedilen miktar
BirCoin	2016	4,4 milyar dolar
Bit bağlantısı	2018	2 milyar dolar
ArtıToken	2019	2,9 milyar dolar
Dünya/Ay	2022	40 milyar dolar

Kayıplar neden bu kadar yüksek?

• Geri alınamaz işlemler : Bir transfer yapıldıktan sonra paranın geri alınması imkansızdır.
• Bankacılık korumasının eksikliği : Geleneksel bankaların aksine, kolay bir başvuru yolu yoktur.
• Çok sayıda kurban : Bazı dolandırıcılıklar binlerce hatta milyonlarca yatırımcıyı etkiliyor .

Sahte borsalarda bloke edilen fonlar

kullanıcıların paralarını çalmak amacıyla oluşturulmuştur . Bir süre meşru şekilde faaliyet gösteriyorlar, çok sayıda yatırımcı çekiyorlar, sonra aniden kapanıyorlar ve tüm paralarını alıyorlar.

Sahtekarlık içeren borsalara örnekler :

• MT Gox (2014) : 850.000 BTC’nin kaybolması .
• QuadrigaCX (2019) : Kurucusunun varsayılan ölümünün ardından 190 milyon doların üzerinde bloke edildi .
• FTX (2022) : 8 milyar dolardan fazla müşteri fonunun çöküşü ve ortadan kaybolması .

dolandırıcılıklardan nasıl kaçınılır ?
– Kripto paralarınızı asla itibarsız bir borsada bırakmayın.
– Muhafazasız cüzdanları tercih edin ( Metamask , Ledger , Trezor ).
– Para yatırmadan önce borsanın finansal gücünü ve itibarını kontrol edin.

Dolandırıcılığın psikolojik ve duygusal sonuçları

dolandırıcılıklarının kurbanları yalnızca para kaybetmiyor, aynı zamanda bazen çok ciddi olan duygusal sonuçlar da yaşıyorlar .

Yaygın psikolojik etkiler :

• Stres ve kaygı : Maddi kayıplar bunaltıcı olabilir.
• Depresyon : Bazı yatırımcılar tüm birikimlerini kaybederler.
• Utanç ve suçluluk : Birçok kişi başına gelen talihsizliği anlatmaya cesaret edemiyor.
• Güven kaybı : Kripto sektörünün tamamına duyulan güvensizlik.

Dolandırılan bir yatırımcının tanıklığı :
“Yüksek getiri vaat eden bir projeye 10.000 dolar yatırdım. Bir hafta içinde hepsi gitti. Bugün, artık kripto hakkında konuşmaya cesaret edemiyorum ve her yeni fırsattan şüphe ediyorum.”

Kripto piyasası itibarı üzerindeki genel etki

Her kripto dolandırıcılığı tüm sektöre zarar veriyor, güvensizliği körüklüyor ve düzenleyicileri yasaları sıkılaştırmaya zorluyor.

Piyasadaki dolandırıcılıkların sonuçları :

• Yeni yatırımcılarda güven kaybı : Daha az insan piyasaya girmeye cesaret ediyor.
• Düzenlemelerin sıkılaştırılması : Hükümetler daha sıkı kısıtlamalar getiriyor.
• Meşru Platformlar Kapatılıyor : Aşırı düzenlemeler nedeniyle borsalar kapanmak zorunda kalıyor .

Örnek: FTX olayından sonra birçok ülke kripto para borsalarındaki düzenlemeleri hızlandırdı ve bu durum kripto inovasyonunu daha da zorlaştırdı.

Bu etkiyi nasıl sınırlayabiliriz?
– Yatırımcıları riskler konusunda eğitin. – Denetimleri ve proje şeffaflığını teşvik edin. – Dolandırıcılıkları derhal ilgili makamlara bildirin.

Çözüm

Kripto para dolandırıcılıklarının sonuçları maddi kayıpların çok ötesine geçiyor. Mağdurların ruh sağlığını etkiliyor , kripto para piyasasını zayıflatıyor ve düzenleyicilerin dikkatini çekiyor . Bu felaketlerin önüne geçebilmek için eğitim ve uyanıklık şarttır.

Kripto dolandırıcılıklarına karşı kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?

İşte dolandırıcılıkları tespit edip önlemek için en iyi stratejiler .

Yatırım yapmadan önce akıllı sözleşmeleri kontrol edin

Akıllı sözleşmeler birçok kripto projesinin temelini oluşturuyor, ancak bazıları yatırımcıları dolandırmaya olanak tanıyan kusurlar veya kötü amaçlı kodlar içeriyor .

Akıllı sözleşme nasıl analiz edilir ?

• TokenSniffer , RugDoc veya Etherscan gibi analiz araçlarını kullanın .
• Kod şeffaflığını kontrol edin : Ciddi bir proje sözleşmesini akıllı hale getirir kamuya açık ve denetlenmiş .
• İzinleri gözden geçir : Bazı sözleşmeler geliştiricilerin para çekme işlemlerini engellemesine izin verir .
• İşlemleri analiz edin : Şüpheli faaliyetler (büyük miktarda alımlar, sınırlı satışlar) bir uyarı sinyalidir .

Akıllı sözleşme
dolandırıcılığına bir örnek Bazı projeler, token’ların yeniden satışını engelleyen gizli bir vergi ekleyerek yatırımcıları zor durumda bırakıyor .

emanetsiz cüzdanlar kullanın

, fonlarınızın çalınmasını önlemek için çok önemlidir . Emanetçi olmayan bir cüzdan, varlıklarınızı tam olarak kontrol etmenizi sağlar .

Paranızı güvence altına almak için en iyi uygulamalar :

• Çevrimdışı depolama için bir donanım cüzdanını ( Ledger , Trezor ) tercih edin.
• Tohum cümlenizi (kurtarma cümlenizi) asla paylaşmayın .
• Dolandırıcılıklardan kaçınmak için airdrop’lar ve testler için özel bir adres kullanın .
• Borsa platformlarında iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin .

Cüzdan Dolandırıcılıkları

• Sahte cüzdanlar : Bilinen cüzdanları taklit eden mobil uygulamalar .
• Kötü amaçlı airdrop’lar : Adresinize gönderilen ve sizi aldatıcı bir işlemi imzalamaya kandıran sahte token’lar.

Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflerden kaçının

Eğer bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa , büyük ihtimalle dolandırıcılıktır .

Açık bir dolandırıcılığın belirtileri :

• Garantili Getiriler : Hiçbir kripto para sabit getiri vaat edemez.
• Hızlı yatırım yapma baskısı : Dolandırıcılar derinlemesine bir analiz yapılmasını engellemek isterler.
• Anonim veya doğrulanması zor ekip : Kurucuları belirlenemeyen bir proje şüphelidir.
• Teknik detaylardan uzak, aşırı abartılmış bir topluluk : Çok fazla vaat, ancak çok az somut açıklama.

Tipik dolandırıcılık örneği
Bir proje günlük %10 getiri vaat ediyor, anında depozito istiyor ve hiçbir denetim sağlamıyor . SAHTEKARLIK!

Bir kripto projesini analiz etmek için araçlar

dolandırıcılıkları tespit etmek için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar bulunmaktadır .

Alet	Faydalılık	Bağlantı
Jetonkoklayıcı	Akıllı sözleşme analizi ve dolandırıcılık tespiti	jetonkoklayıcı.com
HalıDoc	DeFi projelerini değerlendirmek ve halı çekmelerini tespit etmek	rugdoc.io
Eter tarama / Bsc tarama	Bir token’ın işlemlerinin ve sahiplerinin analizi	etherscan.io
CoinMarketCap / CoinGecko	Meşruiyetin ve işlem hacimlerinin doğrulanması	coinmarketcap.com

Dolandırıcılık durumunda izlenecek adımlar

Dolandırıcılık mağduruysanız , hemen yapmanız gerekenler şunlardır :

1. Tüm işlemleri durdurun : Daha fazla para göndererek paranızı kurtarmaya çalışmayın.
2. Topluluğu uyarın : Dolandırıcılığı Twitter, Reddit , Telegram üzerinden bildirin .
3. Dolandırıcılığı yetkililere bildirin :

• AMF (Fransa) : amf-france.org
• SEC (ABD) : sec.gov
• Interpol Siber Suç : interpol.int
  4. Başvuru yolunun mümkün olup olmadığını kontrol edin : Bazı borsalar dolandırıcıların adreslerini engelleyebilir .
  5. Diğer yatırımcıları uyararak tuzağa düşmelerini önleyin.

Çözüm

Kripto dolandırıcılıklarına karşı kendinizi korumak, dikkatli olmayı ve güvenlik araçları hakkında iyi bilgi sahibi olmayı gerektirir . Yatırım yapmadan önce bir projeyi doğrulamak, finansal kayıpları önlemek ve kripto paralarınızı güvence altına almak için önemlidir .

Görüşler ve geri bildirimler

Kripto para dolandırıcılıkları dünya çapında çok sayıda kurban aldı. Bazı yatırımcılar binlerce hatta milyonlarca dolar kaybetti , bazıları ise çok geç olmadan dolandırıcılığı fark etmeyi başardı . Bu referanslar , kripto dünyasına yeni girenlerin en sık karşılaşılan tuzakları daha iyi anlamalarına ve farkındalık yaratmalarına yardımcı oluyor .

Kripto dolandırıcılıklarının mağdurlarının ifadeleri

Mağdur hikayeleri, kripto para dolandırıcılıklarının yeni yatırımcılardan deneyimli yatırımcılara kadar herkesi etkileyebileceğini gösteriyor .

Cüzdanını
boşaltan sahte airdrop 3 yıldır kripto para yatırımcısı olan Jean’in cüzdanına istenmeyen bir airdrop gönderildi . Merak edip bu tokenları merkezi olmayan bir platformda takas etmeye çalıştı . Sonuç : Bir işlem imzalayarak, cüzdanının tamamını boşaltacak kötü amaçlı bir akıllı sözleşmeye yetki verdi.

Sophie, 10.000 Euro değerindeki
bir halı kazağını , aylık %15 getiri vadeden yeni bir DeFi projesine yatırdı . Ekip ciddi görünüyordu, web sitesi profesyoneldi ve etkili kişiler bundan bahsediyordu. Token’ın fiyatında yaşanan sert yükselişin ardından geliştiriciler tüm likiditeyi çekerek yatırımcıların elinde değersiz bir token bıraktı.

Ders: Yatırım yapmadan önce projenin kilitli likiditesini ve itibarını kontrol edin .

Sahte Danışman 50.000 Euro Çaldı Deneyimli bir yatırımcı olan Marc,
tanınmış bir borsada çalıştığını iddia eden sözde bir kripto para uzmanı tarafından Telegram üzerinden arandı . Ona VIP yatırım planı teklif etti. Birkaç işlem ve 50.000 €’luk bir para yatırma işleminin ardından dolandırıcı ortadan kayboldu ve paraya erişim engellendi.

Ders: İstenmeyen kişilere asla güvenmeyin ve resmi adresleri kontrol edin .

Bazı yatırımcılar fonlarını nasıl geri aldılar?

Dolandırıcılık mağdurlarının çoğu hiçbir şey yapamazken , bazıları paralarının bir kısmını geri almayı başarıyor .

Dolandırıcılığı derhal bildirin

• Bazı merkezi borsalar ( Binance , Kraken, Coinbase ) dolandırıcılıkla bağlantılı adresleri engelliyor .
• Chainalysis veya CipherTrace gibi kuruluşlar çalınan fonların izlenmesine yardımcı olabilir .

Yasal başvuru

• Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde SEC veya AMF gibi düzenleyiciler soruşturma açabilir.
• dolandırıcı platformlara karşı toplu dava açtı .

Zincir üzerinde izleme ve toplulukla işbirliği

• Etherscan aracı işlemlerin izlenmesini ve topluluğun uyarılmasını sağlar .
• Mağdurlar, ipuçlarını elde etmek için blockchain siber güvenlik uzmanlarıyla işbirliği yaptı.

Bir dolandırıcılığa düşmeden önce bunu fark eden yatırımcıların vakaları

dikkatli analizler ve artan dikkat sayesinde paralarını kaybetmekten kurtuldular .

Çöküşten Önce Bir Ponzi Şemasını Tespit Etmek Thomas
, aylık %10 sabit getiri vaat eden bir projeyle ilgilenmeye başladı . Beyaz bültenini incelediğinde , uygulanabilir bir iş modelinin eksikliğini ve Ponzi şemasına benzeyen bir yapıyı fark etti . Yatırım yapmamaya karar verdi ve birkaç ay sonra proje milyonlarca dolarla birlikte ortadan kayboldu.

Şüpheli Bir
Token’ın Analizi Kripto para yatırımcısı Laura, yeni bir token’ı analiz etmek için TokenSniffer’ı kullandı . Geliştiricilerin sözleşme kurallarını değiştirebileceğini ve yatırımcıların token’larını yeniden satmasını engelleyebileceğini keşfetti . Bir halının çekilmesinden kurtuldu .

İpucu: Yatırım yapmadan önce mutlaka denetimleri kontrol edin , dış incelemelere başvurun ve RugDoc gibi araçları kullanın .

Çözüm

Tanıklıklar, dikkatli olunmadığı takdirde herkesin dolandırıcılık kurbanı olabileceğini gösteriyor . Kripto dolandırıcılıklarından kaçınmak için projeleri analiz etmek, aşırı cazip tekliflere karşı dikkatli olmak ve doğru araçları kullanmak çok önemlidir .

Kripto dolandırıcılıklarına karşı düzenlemeler ve yasal işlemler

para dolandırıcılıkları dünya çapındaki düzenleyiciler için büyük bir endişe kaynağı haline geldi . Dolandırıcılıkların artmasıyla birlikte hükümetler ve finans kuruluşları yatırımcıları korumak için yasalar çıkarmaya ve baskıcı önlemler almaya çalışıyor. Ancak kripto paraların merkezi olmayan ve sınır ötesi yapısı nedeniyle bu dolandırıcılıklarla mücadele etmek karmaşık olmaya devam ediyor.

Kripto Yasaları ve Düzenleyici Çerçeveler

Kripto para düzenlemeleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir . Bazı hükümetler katı bir yaklaşım sergilerken, diğerleri yatırımcıları korurken inovasyonu teşvik etmeye çalışıyor .

Ülke/Bölge	Mevcut düzenlemeler
Avrupa Birliği	MiCA ( Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi ) : Platformlara şeffaflık kuralları getirir ve yatırımcılar için riskleri sınırlar.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	Komisyonu (SEC), finansal menkul kıymet olarak kabul edilen kripto paraları düzenliyor ve dolandırıcılık projelerini kovuşturuyor.
Çin	Kripto para işlemleri ve madenciliğine tamamen yasak getirildi.
Japonya	Finansal Hizmetler Ajansı’nın (FSA) yetkisinde .

dolandırıcılıklarla ilişkili riskleri sınırlamayı amaçlıyor ancak onları ortadan kaldırmaya yetmiyor çünkü suçlular çoğunlukla zayıf kontrol edilen yargı bölgelerinden faaliyet gösteriyor .

SEC, FATF ve diğer düzenleyicilerin rolü

dolandırıcılıklarına karşı mücadelede birçok uluslararası kuruluş önemli rol oynuyor :

• SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu – ABD) : Sahte projeleri kovuşturur ve mali yasaları ihlal eden şirketlere para cezası verir. Örnekler: Bitconnect ve Ripple (XRP) aleyhine açılan davalar .
• FATF (Mali Eylem Görev Gücü) : Kripto platformlarına kara para aklamayla mücadele standartları uygular .
• AMF (Finansal Piyasalar Otoritesi – Fransa) : Sahte sitelerin listelerini yayınlar ve yatırımcı farkındalığını artırır.
• Interpol ve Europol : Dünya çapında faaliyet gösteren kripto suçlularını takip etmek için iş birliği yapıyor .

Sahte platformların kapatılması

En büyük kripto dolandırıcılıklarının bir kısmı yetkililer tarafından ortaya çıkarıldı , ancak çoğunlukla milyarlarca dolar kaybedildikten sonra.

Sahtekarlık	Sonbahar yılı	Çalınan miktar	Hukuki işlemler
BirCoin	2016	4,4 milyar dolar	Kurucuların tutuklanması, uluslararası kovuşturma.
Bit bağlantısı	2018	2 milyar dolar	ABD’de yargılama, kalan paraya el konulması.
ArtıToken	2019	2,9 milyar dolar	Çin’de 109 şüpheli tutuklandı.
FTX (Sam Bankman -Kızarmış)	2022	8 milyar dolar	Mali dolandırıcılıktan tutuklanma ve yargılanma.

Mağdurların hakları ve olası yasal işlem

Kripto para dolandırıcılığı mağdurları, paralarını geri almak için birkaç adım atabilir:

Dolandırıcılığı yerel yetkililere bildirin

• Fransa’da: AMF, Tracfin, Cybermalveillance.gouv.fr .
• Amerika Birleşik Devletleri’nde: SEC, CFTC, FBI .
• Dünya çapında: Interpol, Europol, Chainalysis .

Toplu dava başlatın

• Bazı durumlarda, mağdurlar bir araya gelerek dolandırıcılığın sorumlularına dava açıyorlar .
• Örnek: Mt. Gox mağdurlarına yıllar süren davaların ardından kısmi tazminat ödendi .

Çalınan fonların blok zinciri adresini izleyin

• Etherscan , CipherTrace ve Chainalysis gibi araçlar şüpheli işlemlerin izlenmesine yardımcı olur.
• dolandırıcıların paralarını engellemek için yetkililerle iş birliği yapıyor .

Kurtarma şirketlerini kullanın

• bulma ve kurtarma hizmetleri sunmaktadır çalıntı kripto paralar , ancak bunların etkinliği sınırlıdır.

Çözüm

kripto dolandırıcılıklarıyla mücadele çabalarını artırıyor , ancak suçlular yasaları aşmanın yeni yollarını her zaman buluyor . Bir kripto projesine yatırım yapmadan önce en iyi savunma, dikkatli olmak, eğitim almak ve tedbirli olmaktır.

Kripto Dolandırıcılığı Örneği

dolandırıcılıkları milyarlarca dolarlık kayba neden oldu . Bunlardan bazıları , kripto para ekosistemindeki kusurları ortaya çıkaran ve düzenleyicilerin dikkatini çeken ders kitabı vakaları haline geldi. Bunlardan en dikkat çekeni, kripto sektöründe bugüne kadar düzenlenmiş en büyük dolandırıcılık planlarından biri olarak öne çıkan OneCoin olayıdır.

Dolandırıcılığın detaylı analizi : OneCoin

Projenin bağlamı ve vaatleri

2014 yılında Ruja tarafından başlatıldı Ignatova , OneCoin’in Bitcoin’e rakip olarak kripto paraların gelecekteki büyük devrimi olarak kendini sunduğunu söyledi . Söz mü? Üstel getiri sağlayan garantili bir yatırım . Proje , yatırımcıların komisyon kazanmak için yeni üyeler kaydetmeye teşvik edildiği çok seviyeli pazarlama (MLM) sistemine dayanıyordu.

Yatırımcılara verilen vaatler :

• Bitcoin’den daha verimli olduğu iddia edilen devrim niteliğinde bir token OneCoin .
• Gelişmiş blockchain teknolojisi (aslında mevcut değildi).
• Kripto para ticareti ve yatırımı hakkında ücretli eğitim kursları.
• Garantili kazançlar ve token değerinde kaçınılmaz artış .

Görülebilecek uyarı işaretleri

OneCoin’de bir dolandırıcılığın tüm klasik belirtileri vardı :

Kamuya açık bir blok zincirinin olmaması : Bitcoin veya Ethereum’un aksine, OneCoin’in gerçek bir blok zincirinde çalıştığına dair bir kanıt yoktu .

Piramit modeli : Yatırımcılara gerçek ekonomik faaliyetler yoluyla değil, yeni kişilerin işe alınması yoluyla ödeme yapılıyordu.

Gerçekçi olmayan vaatler : Yatırımın getirisinin garantili olması kripto paralarda açık bir kırmızı bayraktır .

Şeffaflık eksikliği : Geliştiricilerin kimliği bilinmiyordu ve Ruja Ignatova 2017 yılında ortadan kaybolunca yatırımcıları da cevapsız kaldı.

Sonuçlar ve piyasa üzerindeki etkisi

OneCoin dünya çapında milyonlarca yatırımcıyı 4,4 milyar dolardan fazla dolandırdı . 2017 yılında Ruja İgnatova ortadan kayboldu ve izini sürmek mümkün değil . Ortağı Konstantin Ignatov ise 2019 yılında dolandırıcılıktan tutuklanarak mahkum edildi.

Kripto piyasasına etkisi :

• Yeni kripto paralara karşı güvensizlik artıyor .
• Birçok ülkede düzenlemelerin hızlandırılması .
• Yatırımcıların sektöre olan güveninin kaybolması.

Diğer benzer kötü şöhretli dolandırıcılıklar

OneCoin münferit bir vaka değil. İşte diğer bazı büyük kripto dolandırıcılıkları :

Sahtekarlık	Yıl	Çalınan miktar	Dolandırıcılığın niteliği
Bit bağlantısı	2018	2 milyar dolar	Ponzi ve Sahte Ticaret Platformu
ArtıToken	2019	2,9 milyar dolar	Kripto cüzdanlı Ponzi
Kalamar Oyun Jetonu	2021	3,4 milyon dolar	Netflix dizisinden esinlenerek tasarlanmış halı kazak
FTX (Sam Bankman -Kızarmış)	2022	8 milyar dolar	Yatırımcı fonlarının zimmete geçirilmesi

Bu vaka çalışmasından çıkarılacak dersler

OneCoin davası ve diğer dolandırıcılıklar, yatırımcıların farkında olması gereken bazı kusurları ortaya çıkardı :

– Garantili getiriye asla inanmayın .
– Bir blok zincirinin her zaman herkese açık ve şeffaf olup olmadığını kontrol edin .
– MLM sistemlerine ve gerçek olamayacak kadar iyi vaatlere karşı dikkatli olun .
– Bir kripto projesine yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapın .

uyarı işaretlerini anlayarak , kripto para dünyasında riskleri önemli ölçüde azaltmak ve büyük kayıplardan kaçınmak mümkündür .

Kaynaklar ve faydalı bağlantılar

Kripto dolandırıcılıklarıyla mücadele etmek; dikkat, bilgi ve uygun araçların kullanımını gerektirir . Bir projeyi analiz etmenize, kırmızı bayrakları belirlemenize ve dolandırıcılığı bildirmenize olanak tanıyan birçok web sitesi, platform ve topluluk bulunmaktadır. İşte kendinizi kripto para dolandırıcılıklarından korumak için en iyi kaynaklar .

Kripto dolandırıcılığını bildirebileceğiniz platformlar

Bir dolandırıcılığın kurbanıysanız veya dolandırıcılık planından şüpheleniyorsanız, bunu bildirmeniz gereken yerler şunlardır:

Platform	İşlev	Bağlantı
AMF (Finansal Piyasalar Otoritesi)	Fransa’daki dolandırıcılıkları bildirme	amf-fransa.org
SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu – ABD)	Amerika Birleşik Devletleri’nde Kripto Dolandırıcılığını Bildirme	sec.gov
Avrupa Polisi	Uluslararası dolandırıcılığa karşı şikayet	europol.europa.eu
Dolandırıcılık Belgesi	Bir web sitesinin güvenilirliğini değerlendirme	scamdoc.com
KriptoScamDB	Kripto Dolandırıcılık Veritabanı	cryptoscamdb.org

Bu kuruluşlar ve araçlar yetkilileri uyarmaya , dolandırıcılıkların yayılmasını önlemeye ve hatta bazen çalınan fonların kurtarılmasına yardımcı olur .

Dolandırıcılıklardan kaçınmak için araştırma araçları

kapsamlı bir analiz yapmak şarttır . Bu araçlar bir projenin şüpheli olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar:

sözleşmelerin analizi :

• Token Sniffer : Halı çekimlerini tespit eder ve akıllı sözleşmeleri değerlendirir.
• RugDoc : DeFi protokollerini analiz eder ve riskler konusunda uyarır.
• BSC Kontrolü : Binance Akıllı Zincirindeki sözleşmeleri doğrular .

Kripto Proje Takibi :

• CoinMarketCap : Kripto paraların piyasa değerini ve güvenilirliğini kontrol eder.
• CoinGecko : Fiyatları ve işlem hacimlerini karşılaştırın.
• DappRadar : Güvenilir merkezi olmayan uygulamaları listeler .

Dolandırıcılıkların tespiti :

• Web3’tür​ Going Great : En büyük kripto dolandırıcılıklarını ve saldırılarını listeler .
• Crypto ScamDB : Topluluk tarafından bildirilen sahtekarlık projelerini listeler .
• Eter taraması Token İzleyici : Bir ERC-20 tokeninin varlığını ve meşruiyetini doğrular .

Bu araçlar tuzaklardan kaçınmanıza ve dolandırıcılığın uyarı işaretlerini tespit etmenize yardımcı olur.

Bilgi için topluluklar ve forumlar

tuzaklardan kaçınmanın harika bir yoludur . İşte kripto para riskleri ve dolandırıcılıkları hakkında tartışabileceğiniz bazı aktif topluluklar :

Forumlar ve sosyal ağlar :

• BitcoinTalk : En büyük kripto forumlarından biri.
• r / CryptoScams ( Reddit ) : Dolandırıcılık ve uyarılara adanmıştır .
• r / Cryptocurrency ( Reddit ) : Kripto paralar hakkında genel tartışmalar.
• [ Telegram & Discord ]: Sahte gruplara dikkat! Her zaman resmi bağlantıları kontrol edin.

Ciddi YouTube Kanalları ve Analistleri :

• Andreas Antonopoulos : Bitcoin ve blockchain uzmanı.
• Coin Bureau : Kripto projelerinin detaylı analizleri.
• Hasheur : Fransızcada popülerleşme ve kripto güvenliği.

Bu platformlar uzmanlarla etkileşime girmenize , devam eden dolandırıcılıkları tespit etmenize ve kripto ekosistemini daha iyi anlamanıza olanak tanır .

Çözüm

Kripto para dolandırıcılıkları giderek daha karmaşık hale geliyor ve hem acemi hem de deneyimli yatırımcıları hedef alıyor . İyi uygulamalar , uygun araçların kullanımı ve dikkat sayesinde tuzaklardan kaçınabilir ve yatırımlarınızı güvence altına alabilirsiniz .

Önemli ipuçlarının özeti :
– Her zaman gerçek bir blockchain’in varlığını kontrol edin . –
Garantili getiri vaatlerine karşı dikkatli olun . –
Anonim projelerden veya aşırı agresif pazarlamadan kaçının .
– TokenSniffer ve RugDoc gibi analiz araçlarını kullanın .
– Toplumu korumak için dolandırıcılıkları bildirin.

Kripto para dolandırıcılıkları hakkında SSS

Kripto para dolandırıcılığı nedir ?

Kripto dolandırıcılığı , hileli planlar kullanarak para veya kişisel verileri çalmayı amaçlayan bir dolandırıcılıktır. Bunlara sahte ICO’lar , dolandırıcılık , kimlik avı veya sahte etkileyiciler tarafından yayılan yanıltıcı promosyonlar dahil olabilir .

Kripto dolandırıcılığı nasıl anlaşılır?

Dolandırıcılığın belirtileri şunlardır:

• Risksiz, garantili kazanç vaatleri .
• Ekip ve proje hakkında şeffaflığın olmaması .
• FOMO’ya dayalı agresif pazarlama .
• Para çekmede zorluk yaşanıyor .
• Özel anahtar veya hassas bilgi talepleri .

En yaygın kripto dolandırıcılıkları nelerdir ?

Kripto dünyasındaki en yaygın dolandırıcılıklar şunlardır:

• Halı çekmeleri : Fon toplandıktan sonra ortadan kaybolan projeler.
• Ponzi şemaları ve dolandırıcı MLM’ler.
• Sahte platformlar ve cüzdanlar aracılığıyla kimlik avı .
• Aktivasyon ücreti talep eden sahte airdroplar .
• Telegram ve Twitter’da kimlik hırsızlığı .

dolandırıcılığının kurbanı olduysam ne yapmalıyım ?

Dolandırıcılık mağduruysanız, izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

1. Dolandırıcıyla olan tüm işlemlerinizi derhal durdurun .
2. Dolandırıcılığı özel platformlara bildirin.
3. Paranızı dondurmaları için borsanızla iletişime geçin .
4. Daha fazla can kaybının yaşanmaması için toplumu uyarın .
5. 2FA kimlik doğrulamasını etkinleştirerek ve şifrelerinizi değiştirerek güvenliğinizi güçlendirin .

Kripto dolandırıcılığına düşmekten nasıl kaçınılır?

Dolandırıcılıklardan kaçınmak için şunları yapmanız önerilir:
– Yatırım yapmadan önce projenin meşruiyetini kontrol edin . –
Özel anahtarlarınızı veya şifrelerinizi
asla paylaşmayın . – TokenSniffer gibi güvenli cüzdanlar ve araçlar kullanın . –
Gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere karşı dikkatli olun .
– Güncel dolandırıcılıklardan haberdar olmak için kripto haberlerini takip edin.

Kripto dolandırıcılığından sonra paranızı geri alabilir misiniz ?

Çoğu durumda kripto para işlemleri geri alınamaz . Ancak bazı borsalar dolandırıcılık erken tespit edilirse fonları bloke edebilir. Çalınan fonları geri almak için uzmanlaşmış şirketler ayrıca blockchain işlem takibi hizmetleri de sunuyor.

Kripto dolandırıcılığı nasıl bildirilir ?

Dolandırıcılığı şu adresten bildirebilirsiniz :

• Crypto ScamDB (bilinen dolandırıcılıkların veritabanı ).
• İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak AMF, SEC, Europol .
• Diğer yatırımcıları uyarmak için kripto forumları ve toplulukları.

Dolandırıcılıklara rağmen kripto paralar güvenli mi?

Kripto paraların kendisi dolandırıcılık amaçlı olmasa da, merkezi olmayan ve anonim yapıları dolandırıcıların ilgisini çekiyor. İyi güvenlik uygulamalarıyla gönül rahatlığıyla yatırım yapmak ve tuzaklardan uzak durmak mümkündür.