22 Mayıs 2024 tarihinde Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'nın Abuja kentindeki Federal Mahkeme'de kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı duruşma sırasında yere yığıldı. Dramatik sahne, kripto para devi ve yöneticilerine yönelik suçlamaları çevreleyen gerilimleri vurguladı.
Gambaryan ve Binance'e yönelik suçlamalar
Tigran Gambaryan şu anda Abuja'daki Kuje Islah Merkezinde tutuluyor. Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından kendisine yöneltilen bir dizi ciddi suçlamayla karşı karşıya. Suçlamalar arasında döviz ihlalleri ve kara para aklama da yer alıyor. Suçlamalar, Gambaryan'ın Nisan 2024'te suçsuz olduğunu savunmasının ardından geldi.
Buna paralel olarak Nijerya Federal İç Gelir Servisi (FIRS) de Binance ve Gambaryan ile Nadeem Anjarwalla'nın da aralarında bulunduğu yöneticilerine karşı vergi kaçırma suçlamasında bulundu. Suçlamalar FIRS'e kayıt yaptırmama, kurumlar vergisi ve KDV ödememe ve vergi kaçakçılığını kolaylaştırmayı kapsıyor.
| Suçlamalar | Detaylar |
|---|---|
| Döviz ihlalleri | EFCC tarafından yapılan suçlamalar |
| Kara para aklama | EFCC tarafından yapılan suçlamalar |
| Vergi Kaçakçılığı | FIRS tarafından yapılan suçlamalar |
Duruşmanın yürütülmesi ve mahkeme salonundaki olaylar
Dikkat çekici bir yokluk
Duruşma günü Tigran Gambaryan vergi kaçakçılığı suçlamasıyla ilgili ayrı bir duruşmaya katılmadı. Ancak kara para aklama davası için hazır bulundu. Dava çağrıldığında, arka sırada oturan Gambaryan cevap vermedi. Avukatı Mark Mordi, kürsüye çıkması için ona yardımcı olmak zorunda kaldı.
Canlı çöküş
Gambaryan mahkeme salonunda aniden yere yığılınca durum dramatik bir hal aldı. Avukatı müvekkilinin son duruşmadan bu yana hasta olduğunu açıkladı. Sağlık durumunun mahkemeye bildirilmesi için yazılı bir talep sunulmuştu. Bu olay nedeniyle Mordi, Gambaryan'ın tıbbi tedavi görmesi için duruşmanın ertelenmesini talep etti ve mahkeme de bunu kabul etti. Bir sonraki duruşma tarihleri çapraz sorgulama ve davanın devamı için 20 ve 21 Haziran olarak belirlendi.
Tepkiler ve Binance için çıkarımlar
Gambaryan'ın kefalet başvurusunun Yargıç Emeka Nwite tarafından kaçma riski nedeniyle reddedilmesi, Nijeryalı yetkililerin bu davayla ne kadar ciddi bir şekilde ilgilendiğini gösteriyor. Mart 2024'te Binance CEO'su Richard Teng, Nijeryalı yetkililerin Binance'i gizli bir kripto para birimi anlaşmasına zorlamaya çalıştığını iddia etmişti.
Nijerya pazarı üzerindeki etkisi
Bu suçlamalara ve artan düzenleyici baskıya yanıt olarak Binance, 5 Mart'ta Nijerya nairası ile tüm ticareti durduracağını ve böylece Nijerya pazarından çekileceğini duyurdu. Binance'in eşler arası ticaret platformu da Şubat ayında tüm naira ticaret çiftlerini kaldırmıştı.
| Tarih | Etkinlik |
|---|---|
| Şubat 2024 | Binance naira ticaret çiftlerini durdurdu |
| Mart 2024 | Binance tarafından naira işlemlerinin durdurulması |
| Nisan 2024 | Gambaryan Kuje Islah Merkezine nakledildi |
| Mayıs 2024 | Gambaryan duruşma sırasında bayıldı |
Binance ve yöneticileri üzerindeki baskı artmaya devam ediyor ve Nijerya'daki bu davanın bölgedeki kripto para birimlerinin düzenlenmesi açısından büyük yansımaları olabilir.
Sonuç
Tigran Gambaryan'ın mahkeme salonunun ortasında yere yığılması, Binance'in Nijerya'da karşı karşıya olduğu karmaşık ve gergin davada dönüm noktası niteliğinde bir olay. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan bu dava, ülkedeki kripto para birimi platformlarının düzenleyici gözetimini yeniden tanımlayabilir. Bundan sonra olacaklar, dünyanın dört bir yanındaki piyasa katılımcıları ve düzenleyiciler tarafından yakından izlenecek.
