ชายชาวลาสเวกัสถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังแผนแชร์ลูกโซ่ขนาดใหญ่ที่ใช้การเข้ารหัสและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่หลอกลวงนักลงทุนกว่า 400 รายจนสูญเสียเงินไป 24 ล้านดอลลาร์ คดีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคำมั่นสัญญาถึงผลตอบแทนสูงในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน เช่น AI บทความนี้จะตรวจสอบรายละเอียดของการหลอกลวง ข้อกล่าวหาต่อบุคคล และความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการต่อสู้กับการฉ้อโกงประเภทนี้
Profit Connect: คำสัญญาที่ยักยอกและเงินที่ยักยอก
เบรนท์ โควาร์ ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแชร์ลูกโซ่ระหว่างช่วงปลายปี 2017 ถึงกรกฎาคม 2021 โดยแอบอ้างเป็นหัวหน้าของ Profit Connect ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเชี่ยวชาญด้าน AI ที่นำมาใช้ในการขุดและยืนยันธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล มีรายงานว่า Kovar สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายปีคงที่ 15% ถึง 30% และรับประกันคืนเงิน 100% เพื่อดึงดูดนักลงทุน เขาใช้เว็บไซต์ วิดีโอ YouTube และการนำเสนอ PowerPoint เพื่อโน้มน้าวเหยื่อให้ลงทุนในบริษัทของเขา อย่างไรก็ตาม แทนที่จะใช้เงินในการขุดหรือตรวจสอบ Kovar ถูกกล่าวหาว่าได้ยักย้ายเงินไปใช้จ่ายในการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย มอบของขวัญให้กับพนักงานของเขา และจ่ายคืนนักลงทุนในช่วงแรก ทำให้เกิดโครงการพอนซีขึ้น นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่าโกหกเหยื่อบางรายด้วยการทำให้พวกเขาเชื่อว่าการลงทุนของพวกเขาได้รับการประกันโดย FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)
ตามที่ทางการระบุ Kovar ได้ใช้เงินของนักลงทุนในการระดมทุนการดำเนินงานของ Profit Connect ซื้อของขวัญให้กับพนักงาน ซื้อบ้านให้กับตัวเอง และจ่ายเงินคืนให้กับนักลงทุนชุดแรก ทำให้ดูเหมือนว่าการจ่ายเงินคืนนั้นมาจากการขุดและยืนยันธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจริง Kovar ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ 12 กระทง ฉ้อโกงทางไปรษณีย์ 3 กระทง และฟอกเงิน 3 กระทง ถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึง 330 ปี และปรับไม่เกิน 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
การต่อสู้กับการฉ้อโกง crypto: ความพยายามที่เพิ่มขึ้น
กรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริบทของโครงการ Ponzi ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล เมื่อวันที่ 27 มกราคม แอนโทเนีย เปเรซ เอร์นานเดซ ผู้ส่งเสริมโครงการพอนซีฟอร์เคานต์ ถูกตัดสินจำคุกกว่า 2 ปีในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 อดีตทนายความชาวแคลิฟอร์เนียวัย 86 ปี ถูกตัดสินให้คุมประพฤติ 5 ปี และสั่งให้จ่ายเงินเกือบ 14 ล้านดอลลาร์ หลังจากยอมรับว่าเป็นผู้วางแผนการแชร์ลูกโซ่คริปโตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
มื่อเผชิญกับการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นซ้ำอีก FBI จึงได้จัดตั้ง Operation Level Up ขึ้น ซึ่งช่วยปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีมูลค่าประมาณ 285 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงเดือนมกราคม 2025 ความพยายามเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทางการในการต่อสู้กับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและปกป้องนักลงทุน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือนักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังและความขยันหมั่นเพียรก่อนลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะโครงการที่ให้สัญญาผลตอบแทนสูงและรับประกันได้
