В июле прошлого года крупная криптовалютная кредитная компания Celsius объявила о банкротстве. Новости, которые казались очень жестокими, но на самом деле это не так уж и много. Действительно, платформа является неплатежеспособной с 2019 года. По мнению регулятора, компания, занимающаяся криптовалютным кредитованием, солгала о своем финансовом положении. С этим открытием Цельсий еще больше погружается в хаос.
Фото предоставлено: BeinCrypto
Кровотечение не останавливается. Американская компания думала, что все уже сделано навсегда, когда 2 месяца назад подала заявление о банкротстве. К сожалению, в среду Департамент финансового регулирования штата Вермонт подал документ, критикующий финансы компании. Действительно, учреждение заявляет, что генеральный директор Алекс Машинский давал ложные показания своим клиентам. Последние в докладе даже названы «вводящими в заблуждение». Говорят, что все проблемы компании начались еще в 2019 году.
Манипулируемые токены
Но компания-банкрот на этом бы остановилась. Действительно, в отчете также упоминается, что платформа прибегла бы к манипулированию ценой токена. Компанию обвиняют в использовании средств инвесторов для покупки токенов CEL с целью выплаты процентов кастодианам.
В документе говорится, что «в письмах в суд публично были сделаны достоверные утверждения о том, что Celsius и ее руководство занимались неправомерным манипулированием ценой токена CEL, в том числе путем использования доходов от депозитов своих инвесторов для приобретения токенов CEL и увеличить свою чистую позицию в CEL »
В отчете также указывается, что неплатежеспособность Celsius Network датируется 2019 годом. Падение цен в 2022 году могло бы спровоцировать банкротство компании. Однако, прежде всего, стратегия, принятая компанией, оказалась нежизнеспособной.
Используемые методы Понци
Но это еще не все. Регулятор прямо обвиняет компанию в использовании методов Понци. Последнее представляет собой мошенническую финансовую схему. Это позволяет вознаграждать инвестиции клиентов, как правило, за счет средств, предоставленных новыми участниками. Если термин «Понци» четко не оговорен регулятором, используемые слова очень четко относятся к нему.
Криптобанк «никогда не получал достаточного дохода, чтобы поддерживать доходы, выплачиваемые инвесторам. Это демонстрирует высокий уровень бесхозяйственности, а также предполагает, что, по крайней мере, в некоторых случаях доходы, вероятно, выплачивались за счет активов новых вкладчиков.
Кроме того, это не первый раз, когда Celsius Network ассоциируется с этими методами. В июле прошлого года бывший партнер компании (KeyFi Inc) обвинил компанию в использовании этой системы мошенничества.
Таким образом, кошмар компании еще не закончился. Отчаяв своих 2 миллиона клиентов, компания еще больше погружается в пропасть. Сейчас мало шансов, что сеть Celsius восстановится. Однако в настоящее время платформа по-прежнему находится под защитой главы 11 Кодекса о банкротстве.
