22 мая 2024 года руководитель Binance Тигран Гамбарян упал в обморок во время судебного процесса по обвинению в отмывании денег в Федеральном суде в Абудже, Нигерия. Эта драматическая сцена подчеркнула напряженность вокруг обвинений, выдвинутых против криптовалютного гиганта и его руководителей.
Обвинения против Гамбаряна и Binance
Тигран Гамбарян в настоящее время содержится в исправительном центре Кудже в Абудже. Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) предъявляет ему ряд серьезных обвинений. Среди обвинений — нарушение валютного законодательства и отмывание денег. Обвинения были выдвинуты после того, как Гамбарян признал себя невиновным в апреле 2024 года.
Одновременно Федеральная служба внутренних доходов Нигерии (FIRS) выдвинула обвинения в уклонении от уплаты налогов против Binance и ее директоров, включая Гамбаряна и Надима Анжарваллу. Обвинения касаются отсутствия регистрации в FIRS, неуплаты корпоративного налога и НДС, а также содействия уклонению от уплаты налогов.
| Обвинения | Подробности |
|---|---|
| Нарушения валютного законодательства | Обвинения, выдвинутые EFCC |
| Отмывание денег | Обвинения, выдвинутые EFCC |
| Уклонение от уплаты налогов | Обвинения, выдвинутые FIRS |
Ведение судебного процесса и инциденты в зале суда
Заметное отсутствие
В день судебного заседания Тигран Гамбарян не явился на отдельное слушание по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако он присутствовал на процессе по делу об отмывании денег. Когда прозвучал звонок, Гамбарян, сидевший в последнем ряду, не ответил. Его адвокату Марку Морди пришлось помочь ему выступить в суде.
Распад в прямом эфире
Ситуация приняла драматический оборот, когда Гамбарян внезапно упал в обморок в зале суда. Его адвокат объяснил, что его подзащитный болел с момента последнего слушания. Было подано письменное ходатайство, чтобы проинформировать суд о состоянии его здоровья. В связи с этим инцидентом Морди попросил отложить слушания, чтобы позволить Гамбаряну получить медицинскую помощь, с чем суд согласился. Следующие слушания назначены на 20 и 21 июня для проведения перекрестного допроса и продолжения судебного разбирательства.
Реакция и последствия для Binance
Отказ судьи Эмеки Нвайта в ходатайстве об освобождении Гамбаряна под залог в связи с риском побега свидетельствует о серьезности, с которой нигерийские власти рассматривают это дело. В марте 2024 года генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что нигерийские чиновники пытались принудить Binance к тайному криптовалютному урегулированию.
Влияние на нигерийский рынок
В ответ на эти обвинения и усиливающееся давление со стороны регулирующих органов 5 марта Binance объявила о прекращении всех торгов нигерийской найрой, тем самым уйдя с нигерийского рынка. Пиринговая торговая платформа Binance также удалила все пары, торгующие найрой, в феврале.
| Дата | Событие |
|---|---|
| Февраль 2024 года | Binance прекращает торговлю парами в найре |
| Март 2024 года | Прекращение операций с найрой на Binance |
| Апрель 2024 года | Гамбарян переведен в исправительный центр Кудже |
| Май 2024 г. | Гамбарян упал в обморок во время судебного процесса |
Давление на Binance и ее руководителей продолжает расти, и этот случай в Нигерии может иметь серьезные последствия для регулирования криптовалют в регионе.
Заключение
Падение Тиграна Гамбаряна посреди зала суда — знаковый эпизод в сложном и напряженном судебном процессе, с которым столкнулась компания Binance в Нигерии. С серьезными обвинениями в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов этот процесс вполне может переосмыслить регуляторный надзор за криптовалютными платформами в этой стране. За тем, что произойдет дальше, будут внимательно следить участники рынка и регуляторы по всему миру.
