Власти Норвегии предъявили обвинения четырем лицам, причастным к масштабному мошенничеству с криптовалютой, в результате которого тысячи инвесторов предположительно потеряли более 80 миллионов долларов. Дело, расследованное в период с 2015 по 2018 год, также раскрывает сложные операции по отмыванию денег через местную юридическую фирму. Этот скандал подчеркивает сохраняющуюся опасность нерегулируемых инвестиций в криптовалюту и исключительную важность строгой комплексной проверки. В этой статье рассматриваются подробности мошенничества, используемые методы отмывания денег и последствия для криптоиндустрии.
Мошенничество раскрыто: обманчивые обещания и незаконные доходы
Расследование, проведенное Норвежским национальным управлением по расследованию и пресечению экономических и экологических преступлений (Økokrim), показало, что четверо мужчин привлекали инвесторов со всего мира обещаниями акций успешной компании. Они обещали высокую доходность от инвестиций в газовую промышленность, горнодобывающую промышленность и недвижимость, представляя инвестиционные пакеты, включающие криптовалюты и акции компаний. Жертвы, привлеченные обещаниями легкой наживы, вкладывали крупные суммы, тем самым подпитывая мошенничество.
Однако Økokrim утверждает, что компания не сделала «никаких существенных инвестиций» помимо депозитов инвесторов и не получила дохода. Фактически система была основана на модели Понци, где новые инвесторы помогали расплачиваться со старыми, создавая иллюзию прибыльности. Мошенники устраивали презентации на крупных мероприятиях по всему миру, используя «сарафанное радио» и доверие среди друзей и знакомых для вербовки новых поклонников. Схема рухнула в 2018 году, оставив тысячи жертв в затруднительном положении.
Изощренное отмывание денег: в этом замешана юридическая фирма?
Помимо самого факта мошенничества, это дело демонстрирует сложную сеть по отмыванию денег. Норвежские власти обвиняют четверых мужчин в отмывании более 700 миллионов норвежских крон (около 62 миллионов долларов США) через счета местной юридической фирмы и счета других компаний в Азии. Такое использование сложных юридических структур и компаний усложнило работу следователей, которым было трудно отследить путь незаконных средств.
По словам Økokrim, «использование клиентских счетов и корпоративных структур в Норвегии и за рубежом усложнило работу по выяснению того, что произошло с деньгами». Расследование продолжается с целью установления степени соучастия юридической фирмы и других компаний, участвовавших в отмывании денег. Этот случай подчеркивает необходимость усиления надзора за финансовыми операциями с криптовалютами и международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег.
