Проект Liyeplimal — это, пожалуй, самая жестокая афера в истории криптовалют, которая особенно сильно затронула африканский континент. Его реализацией занимался предполагаемый бизнесмен Эмиль Парфе Симб.
Введение
Мир криптовалют постоянно развивается, предлагая множество инвестиционных возможностей. Однако при инвестировании средств необходимо сохранять бдительность и проводить собственные исследования.
К сожалению, некоторые злонамеренные люди используют увлечение криптовалютами для организации изощренных афер. Одной из таких афер является скандал с Liyeplimal, который имеет удивительное сходство с делом Onecoin.
Генеральный директор и основатель компаний Global Crypto Currencies Trading, Global Investment Trading (GIT) и SIMB Portail, созданных в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно (3 организации, входящие в Global Trading Investment (GIT)); также является генеральным директором проекта Liyeplimal.
Понимание Liyeplimal: что это такое и как это работает?
Прежде чем перейти к рассмотрению сходств между Liyeplimal и Onecoin, важно понять, что такое Liyeplimal и как он работает.
Liyeplimal означает «Бедность закончилась» на языке басса в Камеруне.
Liyeplimal заявляла о себе как о криптовалютной инвестиционной платформе, обещая высокие и быстрые доходы. Инвесторов привлекла идея быстрого роста их денег, но, к сожалению, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Промоутеры проекта использовали схему Понци. Такая пирамидальная структура не может работать бесконечно и всегда в конце концов рушится.
Следует отметить, что схемы Понци обычно обещают инвесторам нереальные и непосильные доходы. Это происходит за счет использования средств новых инвесторов для оплаты доходов старых инвесторов (система MLM), что создает иллюзию прибыльности.
Эти схемы в конце концов рушатся, когда поток денег от новых инвесторов больше не может поддерживать обещанные выплаты. В результате многие инвесторы несут значительные финансовые потери.
Как сообщается на сайте проекта, который до сих пор актуален, система MLM все еще используется.
Вот как в деталях работает мошенничество Liyeplimal:
- Обещания высокой доходности: промоутеры привлекали инвесторов, обещая аномально высокую доходность, часто намного превышающую типичные нормы доходности, предлагаемые законными инвестициями. Эти заманчивые обещания должны были побудить инвесторов влить больше денег в платформу.
- Постоянное привлечение инвесторов: чтобы поддерживать схему в рабочем состоянии, операторы проекта постоянно привлекали новых инвесторов, предлагая им льготы и поощряя их реинвестировать свои доходы для получения еще большей прибыли. Этот процесс подпитывал искусственный цикл роста и усиливал иллюзию прибыльности.
- Первоначальные выплаты инвесторам: на первых порах первые инвесторы могли получать выплаты в соответствии с обещаниями высоких доходов, что способствовало укреплению доверия к платформе. Это побуждало все больше и больше людей вкладывать средства в надежде получить аналогичную прибыль.
- Крах схемы: В отсутствие реальных доходов, получаемых от законной и устойчивой предпринимательской деятельности, схема Понци в конечном итоге разрушается. Действительно, когда новых инвесторов больше не удается привлечь в достаточном количестве, чтобы выплатить доход, обещанный существующим инвесторам, процесс рушится. Это часто приводит к огромным финансовым потерям для большинства участников, поскольку вложенные средства обычно теряются при крахе схемы.
- Предлагаемые покупки различных пакетов с еженедельными процентами: как показано на этом изображении (самая маленькая инвестиция на момент написания статьи), идея заключается в еженедельной выплате инвесторам их доли, с обещанием процентов, рассчитываемых по формуле, секрет которой знают только промоутеры, поскольку она варьируется в зависимости от суммы соответствующей инвестиции.
Расследование дела OneCoin: краткий обзор
Теперь, когда мы знаем, что такое Liyeplimal, давайте посмотрим на дело OneCoin, чтобы понять сходство.
OneCoin заявила, что является революционной криптовалютой, которая будет конкурировать с биткоином. Многие инвесторы были привлечены этим обещанием и вложили значительные средства. Однако OneCoin оказалась изощренным мошенничеством. Криптовалюта на самом деле не существовала, а обещанные доходы были основаны на ложных утверждениях.
Как и Liyeplimal, OneCoin также использовал схему Понци, чтобы поддерживать иллюзию высокой доходности. Когда мошенничество было раскрыто, тысячи инвесторов потеряли свои деньги.
Для получения дополнительной информации об Onecoin, пожалуйста, прочитайте мою статью на эту тему.
Сходства между Liyeplimal и OneCoin
Разобравшись с основами Liyeplimal и Onecoin, давайте выделим шокирующие сходства между этими двумя бизнесами.
Первое очевидное сходство — использование схемы Понци. Средства новых инвесторов использовались для выплат предыдущим инвесторам, создавая иллюзию успеха и возможностей.
Еще одно важное сходство — способ продвижения этих афер. И Liyeplimal, и Onecoin использовали сложные маркетинговые приемы для привлечения новых инвесторов.
Теперь давайте перечислим другие ключевые сходства между двумя рассматриваемыми проектами.
- Обещания высоких доходов: В обоих случаях инвесторов привлекали обещания чрезвычайно высокой финансовой прибыли. К сожалению, в долгосрочной перспективе они часто оказывались неустойчивыми и нереальными.
- Схема Понци: И Onecoin, и Liyeplimal широко рассматриваются как схемы Понци. Средства новых инвесторов используются для удовлетворения старых инвесторов, создавая иллюзию прибыльности.
- Использование технологии блокчейн: Оба предприятия утверждали, что работают в криптовалютном секторе. Они использовали растущую популярность цифровых активов для привлечения инвесторов и создания фасада легитимности и инноваций.
- Агрессивный маркетинг: Промоутеры обеих сделок проводили агрессивные маркетинговые кампании по привлечению новых инвесторов. Основное внимание уделялось убедительным стратегиям продаж, которые часто использовали незнание потенциальными инвесторами криптовалютной экосистемы.
- Значительные финансовые потери: Инвесторы, вовлеченные в Onecoin и LIYEPLIMAL, понесли огромные финансовые потери, когда эти схемы рухнули, оставив многих участников без законных средств защиты, чтобы вернуть свои потерянные инвестиции.
- Организация гламурных мероприятий: они часто использовались для создания видимости легитимности таких проектов. Таким образом, инвесторам было сложнее распознать признаки мошенничества.
- Использование послов в стратегических странах: как и в предыдущем случае, целью этого метода было привлечь больше «добычи». Канада — одна из стран, где эти два проекта действительно прижились. Было получено множество жалоб. По данным ICI Toronto, некий Ричард Энгулу, проживающий в Торонто, признался в организации встреч инвесторов с компанией GIT Эмиля Парфе Симба. Что касается OneCoin, то одним из ее промоутеров в Канаде был Симон Ле.
- Использование оффшорных компаний: многочисленные преимущества использования оффшорных компаний хорошо известны. Общая цель — оптимизация доходов. У руководителей этих двух проектов было несколько оффшорных компаний (согласно Википедии, дубайская OneCoin Ltd и Global Investment Trading, чей головной офис был переведен в Дубай в 2020 году, — лишь несколько примеров), которые использовались для развития указанных проектов через оффшорные банковские счета. Trends-Tendances сообщает об этом в статье «Les méthodes douteuses d’un ex-député» («Сомнительные методы экс-депутата»).
- Возможность конвертации криптовалюты в фиатную валюту: для первых инвесторов промоутеры двух проектов разрешили, с определенными ограничениями, обменять токены своих материнских криптовалют (LimoCoin или LmcSwap и OneCoin) на фиатную валюту.
Эти многочисленные сходства подчеркивают необходимость постоянной бдительности со стороны инвесторов и регулирующих органов. Это необходимо для выявления и предотвращения подобных мошеннических схем, использующих доверие инвесторов для получения незаконной личной выгоды.
Наконец, оба случая привели к огромным финансовым потерям для многих инвесторов. Люди, доверившиеся Liyeplimal и Onecoin, потеряли значительные суммы денег. Это отразилось на их финансовом положении, а также подпортило репутацию криптовалютной экосистемы.
Ключевые игроки в афере с Лиеплималом
Рассматривая такие аферы, как Liyeplimal и Onecoin, важно понять, кто является ключевыми фигурами, стоящими за этими скандалами. В случае с Liyeplimal в организации аферы участвовали несколько физических и юридических лиц.
Одним из ключевых игроков был основатель Liyeplimal, который организовал схему Понци и привлек множество инвесторов. Ему помогала команда маркетологов и продавцов, которая использовала агрессивную тактику привлечения новых инвесторов.
Кроме того, были и внутренние соучастники, которые манипулировали данными, чтобы создать видимость успешного выступления.
Эти ключевые игроки были ответственны за распространение аферы Liyeplimal и использование доверия инвесторов. Их действия имели серьезные последствия для многих людей, потерявших свои деньги в результате этой аферы.
Последствия мошенничества
Последствия таких схем Понци, как Liyeplimal, не ограничиваются финансовыми потерями, которые несут инвесторы.
Другие примеры включают:
- Влияние на доверие инвесторов к криптовалютному сектору
- Инвесторам становится все труднее отличать законные возможности от мошенничества
- Судебные иски против участников этих заговоров
- Ужесточение криптовалютных законов со стороны регуляторов
- Сцены насилия, которые порой выглядят сюрреалистично. В качестве примера можно привести случай, описанный СМИ camerounweb.com в помещении SIMB Эмиля Парфе в Камеруне. В случае с Лиеплималем было начато расследование, и против виновных в этом коварстве были приняты судебные меры. Это свидетельствует о важности судебного преследования виновных в этом мошенничестве и привлечения их к ответственности за свои действия.
Уроки, которые можно извлечь из схем Понци
Операции Liyeplimal и Onecoin напоминают нам о важности должной осмотрительности при инвестировании в криптовалюты. Вот несколько уроков из этих скандалов, которые помогут выявить потенциальные схемы Понци:
- Проведите исследование: прежде чем вкладывать деньги в криптовалюту или инвестиционную платформу, потратьте время на тщательное исследование. Проверьте биографию основателей, почитайте отзывы других инвесторов и убедитесь, что вы понимаете, как работает проект.
- Остерегайтесь доходов, которые слишком хороши, чтобы быть правдой: если проект обещает очень высокую прибыль в кратчайшие сроки, это может быть тревожным знаком. Законные инвестиции всегда связаны с определенным риском, а реальные доходы обычно более скромные.
- Опасайтесь агрессивных маркетинговых тактик: такие мошенники, как Liyeplimal и Onecoin, часто используют агрессивные маркетинговые приемы для привлечения новых инвесторов. Опасайтесь преувеличенных обещаний и помпезных мероприятий, создающих видимость легитимности. В целом, чтобы заработать большие деньги, требуется гораздо больше, чем красивые слова.
Юридические действия и расследования против промоутеров Liyeplimal
Когда афера с Liyeplimal была раскрыта, началось расследование, и против виновных были приняты судебные меры. Соответствующие органы работали над тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в афере и восстановить справедливость в отношении инвесторов, потерявших свои деньги.
Судебные иски и расследования необходимы для того, чтобы удержать будущих мошенников от мошеннических действий. Кроме того, они дают понять инвесторам, что власти серьезно относятся к подобным делам и работают над защитой их интересов.
Эти действия и исследования включают следующее:
- Действия министра финансов Камеруна: СМИ EcoMatin пишет, что из-за отсутствия разрешения министр финансов Камеруна призывает Global Investment Trading и Global Crypto Currencies Trading «немедленно прекратить свои незаконные операции по сбору средств» и «прекратить любую форму публикации, коммуникации или рекламы в связи с этими инвестициями в криптоактивы».
- Петиция, составленная для инвесторов проекта и франкоговорящих жителей Бинанса: Она была инициирована Джоном БРИ 25/02/2022 на сайте change.org. Ее цель — предупредить, осудить и потребовать ареста генерального директора проекта.
- Жалоба: Согласно журналу Jeune Afrique, в статье «Cameroun: Plaintes en cascade contre Emile Parfait Simb» (Камерун: Каскадные жалобы против Эмиля Парфе Симба) я цитирую: «Предприниматель, который сделал свое состояние на криптовалютах, теперь преследуется в США, Канаде и вскоре во Франции. Руководители Beac, видный член парламента, прокурор… Несколько известных фигур также являются мишенями».
- Жалоба: Behindmlm.com сообщает, что подписчики североамериканского проекта подали жалобу о массовом мошенничестве с ценными бумагами против Симба и его помощников в прокуратуру США по округу Нью-Джерси. По данным Jeune Afrique, в число преследуемых входят камерунский экономист из BEAC, камерунские сотрудники SNH в Дуале, камерунский активист, депутат парламента Камеруна, камерунский прокурор и камерунский промоутер веб-телевизионной станции, базирующейся в Парижском регионе.
Общее влияние на криптовалютный сектор
Дела Liyeplimal и Onecoin оказали значительное влияние на криптовалютный сектор. Они подпортили репутацию сектора, попав в заголовки газет и привлекли внимание регулирующих органов. В частности, это привело к:
- Рост недоверия инвесторов
- Большая осторожность при инвестировании в криптовалюты
- Ужесточение законов на местном и региональном уровне в криптовалютной экосистеме
Однако важно помнить, что не все криптовалюты — сплошное пятно. В этом секторе существует множество законных возможностей, но инвесторам необходимо проявлять большую осторожность при принятии инвестиционных решений.
Заключение
Аферы с Liyeplimal и Onecoin стали убедительным напоминанием о том, как важно проявлять должную осмотрительность при инвестировании в криптовалюты. Эти изощренные аферы привели к огромным финансовым потерям и нанесли ущерб репутации криптовалютной индустрии.
«Бедность кончилась» почему-то означает начало непрерывной прибыли. Однако, читая вышеизложенное, инвесторы проекта скорее стали беднее, чем что-либо другое. Поэтому слоган трансформировался в «Бедность наконец-то пришла».
Важно провести тщательное исследование, понять, как работают схемы, и с осторожностью относиться к доходам, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. Следуя этим принципам, инвесторы могут значительно снизить риск стать жертвой схемы Понци.
В конце концов, важно помнить, что должная осмотрительность — это ключ к принятию взвешенных инвестиционных решений и защите ваших финансовых интересов. Будьте бдительны и не позволяйте обещаниям высоких доходов ослепить вас.
Лиеплималь и инвестиционный риск
Компания Liyeplimal быстро завоевала зловещую репутацию одного из крупнейших мошенничеств в истории криптовалют, серьезно затронув африканский континент. Под предполагаемым руководством Эмиля Парфе Симба Liyeplimal приняла структуру, похожую на понзи, обещая инвесторам нереальные доходы. Эта стратегия, напоминающая скандал с OneCoin, привела к тому, что многие инвесторы понесли значительные финансовые потери.
Платформа представляла себя как возможность инвестирования в криптовалюту с высокой и быстрой доходностью. Однако в ее основе лежала финансовая пирамида, использующая средства новых инвесторов для выплаты доходов старым инвесторам, создавая иллюзию прибыльности.
Проект Liyeplimal также использовал агрессивную маркетинговую тактику для привлечения новых инвесторов, что подчеркивает поразительное сходство с делом OneCoin. Обе аферы использовали обещания исключительной доходности, стратегии постоянного привлечения инвесторов и в конечном итоге привели к масштабным финансовым потерям.
Уроки, извлеченные из этих мошенничеств, подчеркивают важность должной осмотрительности при инвестировании в криптовалюты. Инвесторы должны проводить тщательные исследования, остерегаться слишком высоких доходов и знать о признаках мошенничества. Последствия этих мошенничеств, как для доверия инвесторов, так и для регулирования отрасли, подчеркивают важность строгого надзора.
Пока против виновных в Liyeplimal принимаются юридические меры, инвесторам крайне важно извлечь уроки из этого опыта, чтобы избежать мошенничества в будущем и защитить свои инвестиции в криптовалютную экосистему. Бдительность и знания остаются лучшими оплотами против подобных мошенничеств.
