노르웨이 당국은 수천 명의 투자자로부터 8,000만 달러 이상을 사기한 혐의로 대규모 암호화폐 사기에 연루된 4명을 기소했습니다. 2015년부터 2018년 사이에 조직된 이 사건에서는 현지 로펌을 통한 정교한 자금 세탁 작업도 드러났습니다. 이 스캔들은 규제되지 않은 암호화폐 투자의 지속적인 위험성과 엄격한 실사의 중요성을 강조합니다. 이 기사에서는 사기의 세부 사항, 사용된 자금 세탁 기술 및 암호화폐 산업에 미치는 영향을 살펴봅니다.
폭로된 사기: 오해의 소지가 있는 약속과 불법적인 이익
노르웨이 경제환경범죄 수사 및 기소 기관(Økokrim)의 조사에 따르면, 이 4명은 성공적인 회사의 주식을 약속하며 전 세계 투자자들을 유혹한 것으로 드러났습니다. 그들은 암호화폐와 회사 주식을 포함한 투자 패키지를 제시하며 가스, 광산 작업, 부동산에 대한 투자에서 높은 수익을 약속했습니다. 피해자들은 쉬운 수익에 유혹을 받아 막대한 금액을 투자했고, 이로 인해 사기가 더욱 심화되었습니다.
그러나 Økokrim은 회사가 투자자 예치금 외에 “상당한 투자”를 하지 않았으며 수익도 없었다고 주장합니다. 이 시스템은 실제로 새로운 투자자가 기존 투자자에게 돈을 갚는 방식으로 수익성의 환상을 만들어내는 폰지 사기 모델에 기반을 두고 있었습니다. 사기꾼들은 전 세계 주요 이벤트에서 프레젠테이션을 하고, 친구 및 지인 간의 입소문과 신뢰를 이용하여 새로운 사기꾼을 모집했습니다. 이 계획은 2018년에 무너졌고 수천 명의 피해자가 버려졌습니다.
정교한 자금세탁: 로펌이 이에 연루됐는가?
이 사건은 사기 자체를 넘어 복잡한 자금세탁 네트워크를 보여줍니다. 노르웨이 당국은 이 4명이 현지 로펌의 계좌와 아시아의 다른 회사 계좌를 통해 7억 노르웨이 크로네(약 6,200만 달러)가 넘는 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 복잡한 법적 구조와 회사를 이용하는 것은 조사관의 업무를 복잡하게 만들었고, 조사관들은 불법 자금의 경로를 추적하는 데 어려움을 겪었습니다.
Økokrim에 따르면, “노르웨이와 국제적으로 고객 계좌와 기업 구조를 사용하면서 돈이 어떻게 되었는지 알아내는 작업이 복잡해졌습니다.” 자금 세탁에 연루된 로펌과 다른 회사의 공모 정도를 파악하기 위한 조사가 계속 진행되고 있습니다. 이 사례는 암호화폐와 관련된 금융 거래에 대한 감독 강화와 자금세탁을 방지하기 위한 국제 협력의 필요성을 강조합니다.
