미국이 암호화폐 사기와의 전쟁을 강화하고 있습니다. 필리핀에 본사를 둔 한 기업이 대규모 사기 행위에 연루된 혐의로 미국 당국의 표적이 되고 있습니다.
사기 네트워크의 중심에 있는 기업
- 사기 행위에 대한 물류 지원: 제재 대상 기업은 특히 "돼지 도살" 계획을 통해 국제 투자자를 사취하는 데 사용되는 플랫폼에 호스팅 및 지원 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다.
- 조직적 집단과의 협력: 입수 가능한 증거에 따르면, 해당 기업은 조직적 네트워크가 여러 국가에서 피해자를 모집하고, 함정에 빠뜨리고, 갈취하도록 지원했으며, 겉보기에 합법적인 구조를 통해 흔적을 은폐한 혐의를 받고 있습니다.
미국 당국의 단호한 대응
- 자산 동결 및 무역 제한: 미국은 해당 기업의 자원을 고갈시키기 위해 자산을 동결하고 모든 상업적 상호 작용을 금지하기로 결정했습니다.
- 국제 공범들에게 보내는 명확한 메시지: 이 조치는 암호화폐 관련 거래에 대한 감독 강화를 통해 간접적으로라도 사이버 사기를 조장하는 행위자들을 억제하기 위한 광범위한 전략의 일환입니다.
기회와 위험
기회:
- 암호화폐 사기에 대한 국제 공조 강화
- 디지털 흐름에 대한 감독 강화를 통한 투자자 보호 강화
위험:
- 서방의 통제를 벗어난 새롭고 자만심에 찬 관할권의 등장
- 역외 제재를 둘러싼 외교적 긴장 고조 가능성
결론
이번 조치는 미국이 암호화폐 사기와 관련된 위협을 매우 심각하게 받아들이고 있음을 보여줍니다. 워싱턴은 직접적인 가해자뿐만 아니라 그들의 물류 지원까지 겨냥함으로써 사기 네트워크 전체를 해체하고자 하는 동시에 투명성과 경계가 디지털 경제의 필수적인 요소임을 재확인하고 있습니다.