Il 22 maggio 2024, Tigran Gambaryan, dirigente di Binance, è collassato durante il processo per riciclaggio di denaro presso la Corte federale di Abuja, in Nigeria. La scena drammatica ha evidenziato le tensioni che circondano le accuse contro il gigante delle criptovalute e i suoi dirigenti.
Le accuse contro Gambaryan e Binance
Tigran Gambaryan è attualmente detenuto presso il Kuje Correctional Centre di Abuja. Deve rispondere di una serie di gravi accuse da parte della Commissione nigeriana per i crimini economici e finanziari (EFCC). Le accuse includono violazioni dei cambi e riciclaggio di denaro. Le accuse arrivano dopo che Gambaryan si è dichiarato non colpevole nell'aprile 2024.
Parallelamente, anche il Federal Inland Revenue Service (FIRS) nigeriano ha presentato accuse di evasione fiscale contro Binance e i suoi direttori, tra cui Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. Le accuse riguardano la mancata registrazione presso la FIRS, il mancato pagamento dell'imposta sulle società e dell'IVA e la facilitazione dell'evasione fiscale.
| Accuse | Dettagli |
|---|---|
| Violazioni dei cambi | Le accuse dell'EFCC |
| Riciclaggio di denaro | Le accuse dell'EFCC |
| Evasione fiscale | Accuse della FIRS |
Svolgimento del processo e incidenti in aula
Una vistosa assenza
Il giorno del processo, Tigran Gambaryan non si è presentato all'udienza separata per l'accusa di evasione fiscale. Era invece presente al processo per riciclaggio di denaro. Quando è stata chiamata la causa, Gambaryan, seduto in ultima fila, non ha risposto. Il suo avvocato, Mark Mordi, ha dovuto aiutarlo a salire sul banco dei testimoni.
Crollo in diretta
La situazione ha preso una piega drammatica quando Gambaryan si è improvvisamente accasciato in aula. Il suo avvocato ha spiegato che il suo cliente era malato dall'ultima udienza. Era stata presentata una richiesta scritta per informare la corte del suo stato di salute. A causa di questo incidente, Mordi ha chiesto un rinvio per consentire a Gambaryan di ricevere cure mediche, che la corte ha accolto. Le prossime udienze sono state fissate per il 20 e 21 giugno per il controinterrogatorio e la prosecuzione del processo.
Reazioni e implicazioni per Binance
Il rifiuto della richiesta di libertà su cauzione di Gambaryan da parte del giudice Emeka Nwite, a causa del rischio di fuga, dimostra la severità con cui le autorità nigeriane stanno affrontando il caso. Nel marzo 2024, l'amministratore delegato di Binance Richard Teng ha affermato che i funzionari nigeriani avevano tentato di costringere Binance a un accordo segreto sulle criptovalute.
Impatto sul mercato nigeriano
In risposta a queste accuse e alle crescenti pressioni normative, il 5 marzo Binance ha annunciato che avrebbe cessato tutte le negoziazioni in naira nigeriana, ritirandosi così dal mercato nigeriano. Anche la piattaforma di trading peer-to-peer di Binance ha rimosso tutte le coppie di trading in naira a febbraio.
| Data | Evento |
|---|---|
| Febbraio 2024 | Binance interrompe le coppie di trading in naira |
| Marzo 2024 | Cessazione delle transazioni in naira da parte di Binance |
| Aprile 2024 | Gambaryan trasferito al centro correzionale di Kuje |
| Maggio 2024 | Gambaryan collassa durante il processo |
La pressione su Binance e sui suoi dirigenti continua a crescere e questo caso in Nigeria potrebbe avere importanti ripercussioni sulla regolamentazione delle criptovalute nella regione.
Conclusione
Il collasso di Tigran Gambaryan nel bel mezzo dell'aula di tribunale è un episodio emblematico del complesso e teso processo che Binance sta affrontando in Nigeria. Con le gravi accuse di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, questo processo potrebbe ridefinire la supervisione normativa delle piattaforme di criptovalute nel Paese. Gli operatori di mercato e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo seguiranno con attenzione gli sviluppi futuri.
