La Nigeria è chiamata a regolamentare il settore delle criptovalute per combattere efficacemente i crimini finanziari. Adedeji Owonibi, co-fondatore di A&D Forensics, sottolinea l'importanza di questo regolamento per monitorare le attività e prevenire il riciclaggio di denaro.
La necessità di una regolamentazione chiara in Nigeria
La mancanza di regolamentazione nel settore delle criptovalute della Nigeria consente a varie pratiche di svolgersi senza supervisione, ponendo rischi significativi per il sistema finanziario. La recente revoca del divieto sulle transazioni di criptovaluta da parte del CBN consente alle banche di gestire i conti dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Sottolinea inoltre l’urgenza della regolamentazione. Owonibi insiste sul fatto che senza legge non esiste crimine. Sottolineando la necessità di quadri normativi chiari.
Formazione degli specialisti della compliance
Owonibi ha sottolineato l'importanza della formazione di specialisti nella conformità alle criptovalute. L’obiettivo è garantire che le banche rispettino le leggi pertinenti nelle loro interazioni con i VASP. Questa iniziativa svolge un ruolo chiave nella prevenzione del riciclaggio di denaro e di altre forme di criminalità finanziaria.
Richiesta di un’azione governativa rafforzata
Nonostante il CBN abbia ammorbidito la sua posizione sulle criptovalute, Owonibi chiede un'azione governativa più forte per formare tutti gli addetti alla sicurezza come specialisti della conformità. Questa formazione è essenziale per combattere efficacemente i crimini finanziari. Inoltre, raccomanda attivamente alla Securities and Exchange Commission della Nigeria di rivedere le linee guida VASP per consentire agli scambi locali di criptovaluta di garantire le licenze operative.
