Alcuni di coloro che sono entrati per primi nel mercato hanno accumulato enormi fortune, godendo in genere di generose distribuzioni iniziali e di partecipazioni nelle proprie società.
Chi sono i grandi detentori di criptovalute?
È probabile che molti dei primi acquirenti di bitcoin siano diventati le persone più ricche nei mercati delle criptovalute. Molti di loro hanno promosso una strategia di rimpasto per i profitti futuri – “hodling”, nel linguaggio dei sostenitori delle criptovalute.
Un account bitcoin anonimo che ha iniziato ad acquistare i token nel marzo 2011 – e non ne ha mai venduto alcuno – possiede una fortuna di 4,8 miliardi di dollari, secondo il sito di analisi di criptovaluta BitInfoCharts.
Secondo un recente documento del National Bureau of Economic Research degli Stati Uniti, i primi 1.000 investitori in bitcoin controllano circa 3 milioni di bitcoin, ovvero circa un settimo dell'offerta potenziale totale della criptovaluta. Solo un piccolo gruppo di questi investitori ha rivelato la propria identità.
Cameron e Tyler Winklevoss, i gemelli meglio conosciuti per aver perso una battaglia legale con Mark Zuckerberg sull'idea del social network dietro Facebook, hanno acquistato 120.000 bitcoin nel 2012, un bottino che a metà novembre valeva 7,2 miliardi di dollari.
In un'asta del 2014, il venture capitalist Tim Draper ha battuto altri offerenti per acquistare 29.655 bitcoin che gli US Marshals avevano sequestrato dall'emporio di Silk Road. Questi token varrebbero 1.800 milioni di dollari ai prezzi attuali. Draper ha rifiutato di dire quanto ha pagato all'asta, ma Marshals ha stimato il valore del lotto a circa 18 milioni di dollari.
Michael Saylor, CEO della società di software MicroStrategy, ha dichiarato di aver acquistato l'anno scorso 17.732 bitcoin a un prezzo medio inferiore a 10.000 dollari; questa partecipazione varrebbe 1,1 miliardi di dollari ai prezzi attuali.
Dopo Bitcoin, che dire delle altre criptovalute?
Anche i fondatori delle blockchain più recenti, come Ethereum, hanno raccolto grandi fortune. Vitalik Buterin, il suo creatore, ha ricevuto 553.000 ether da una dotazione iniziale creata dai cofondatori, una quota che varrebbe 2,3 miliardi di dollari ai prezzi attuali.
I team dietro diversi progetti di criptovaluta che mirano a competere con Ethereum hanno adottato un approccio simile, ricompensandosi con porzioni sostanziali dei propri token.
Binance Coin, il token associato a Binance Smart Chain, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di quasi 100 miliardi di dollari in quattro anni. Il team fondatore, di cui fa parte Changpeng Zhao, il fondatore dell'exchange Binance, ha rivendicato il 40% della fornitura totale del token.
Solana, una blockchain che ha guadagnato popolarità come alternativa a Ethereum per applicazioni finanziarie decentralizzate, ha venduto al suo team fondatore poco meno del 13% dell'offerta totale della criptovaluta a 0,20 dollari per token. Ai prezzi attuali, questi token varrebbero 13,5 miliardi di dollari.
Alcuni analisti hanno messo in dubbio l'equità di queste allocazioni iniziali di token, sostenendo che contraddicono la presunta natura decentralizzata delle reti di criptovaluta.
"Queste allocazioni andrebbero bene se avessi a che fare con aziende: non è pazzesco vedere questa quantità di proprietà", afferma Ryan Watkins, analista di ricerca senior presso Messari, un servizio di analisi di criptovalute. “Ma quando costruisci sistemi che dovrebbero essere più democratici, semplicemente non è democratico”.
Chi è riuscito a guadagnare di più investendo in criptovaluta?
Brian Armstrong, co-fondatore dell'exchange di criptovalute Coinbase, è il fondatore più ricco di una società pubblica di servizi di criptovaluta.
Armstrong possiede più di 36 milioni di azioni della società, per un valore di oltre 12 miliardi di dollari. Ha inoltre venduto azioni per un valore di oltre 290 milioni di dollari il giorno della quotazione diretta di Coinbase, un'alternativa a una IPO tradizionale che non prevede restrizioni sulla vendita di azioni. Il cofondatore di Armstrong, Fred Ehrsam, possiede azioni per 3,38 miliardi di dollari.
Altri fondatori di startup di criptovaluta hanno partecipazioni significative nelle loro società che potrebbero valere miliardi di dollari sulla carta. Forbes ha stimato che Sam Bankman-Fried, fondatore dell'exchange di criptovalute FTX, valesse quest'anno 22,5 miliardi di dollari, in gran parte grazie alla sua partecipazione di circa la metà nella società da 25 miliardi di dollari.
Barry Silbert, fondatore e amministratore delegato di Digital Valuta Group, una società di asset digitali, ha dichiarato al Financial Times di possedere poco meno del 40% della società, che gli investitori hanno recentemente valutato 10 miliardi di dollari in una vendita secondaria privata di azioni. Silbert afferma di non aver venduto alcuna azione della società.
Perché questi detentori sono i più importanti nelle criptovalute?
I grandi detentori di criptovalute sono spesso riluttanti a parlare delle loro decisioni di acquisto e vendita per paura di attacchi hacker, autorità fiscali e altri rischi.
"Penso che chiunque sia coinvolto nelle criptovalute sia certamente riluttante e, nel mio caso, non disposto a condividere nulla", afferma Silbert. "Scherzo dicendo che ho perso tutti i miei bitcoin in un incidente in barca", aggiunge, riferendosi a un meme tra gli investitori di bitcoin su una presunta scusa data alle autorità fiscali per aver perso un portafoglio di criptovaluta.
Sebbene le blockchain possano facilitare il monitoraggio pubblico dei flussi di criptovaluta, nascondono anche l’identità dei loro proprietari. Alcune app, come Nansen, tentano di abbinare gli indirizzi blockchain a fondi di investimento e altri grandi detentori, ma possono essere inaffidabili.
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