Un uomo di Las Vegas è accusato di aver ideato un imponente schema Ponzi basato su criptovalute e intelligenza artificiale (IA), che ha truffato più di 400 investitori per 24 milioni di dollari. Il caso evidenzia i rischi associati alle promesse di alti rendimenti nelle criptovalute, aggravati dall'uso di tecnologie complesse come l'intelligenza artificiale. L'articolo esamina i dettagli della truffa, le accuse a carico dell'individuo e gli sforzi delle autorità per combattere questo tipo di frode.
Profit Connect: promesse allettanti e denaro rubato
Brent Kovar è accusato di aver gestito uno schema Ponzi tra la fine del 2017 e luglio 2021, fingendosi il capo di Profit Connect, un'azienda presumibilmente specializzata nell'intelligenza artificiale applicata al mining e alla verifica delle transazioni crittografiche. Secondo quanto riferito, Kovar avrebbe promesso rendimenti annui fissi dal 15% al 30% e una garanzia di rimborso del 100% per attrarre gli investitori. Utilizzava un sito web, un video di YouTube e presentazioni PowerPoint per convincere le sue vittime a investire nella sua azienda. Tuttavia, invece di usare il denaro per attività di mining o verifica, Kovar lo avrebbe dirottato per finanziare il suo stile di vita sfarzoso, fare regali ai suoi dipendenti e ripagare i primi investitori, creando uno schema Ponzi. È accusato anche di aver mentito ad alcune vittime, facendo loro credere che i loro investimenti fossero assicurati dalla FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).
Secondo le autorità, Kovar ha utilizzato i soldi degli investitori per finanziare le operazioni di Profit Connect, acquistare regali per i suoi dipendenti, acquistare una casa per sé e rimborsare gli investitori iniziali, facendo sembrare che i rimborsi provenissero effettivamente dall'attività di mining e verifica delle transazioni crittografiche. Kovar deve rispondere di 12 capi d'imputazione per frode telematica, tre capi d'imputazione per frode postale e tre capi d'imputazione per riciclaggio di denaro. Se condannato, rischia una pena massima di 330 anni di carcere e una multa fino a 4,5 milioni di dollari.
Lotta alle frodi sulle criptovalute: sforzi crescenti
Questo caso si inserisce in un contesto di crescente numero di schemi Ponzi collegati alle criptovalute. Il 27 gennaio, Antonia Perez Hernandez, promotrice della truffa Ponzi di Forcount, è stata condannata a più di due anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata a frode telematica. Pochi mesi prima, nell'ottobre 2024, un ex avvocato della California di 86 anni era stato condannato a cinque anni di libertà vigilata e a pagare quasi 14 milioni di dollari dopo aver ammesso di aver orchestrato uno schema Ponzi multimilionario basato su criptovalute.
Di fronte a questa recrudescenza delle frodi, l'FBI ha istituito l'operazione Level Up, che ha contribuito a proteggere le potenziali vittime di frodi in criptovaluta per un valore di circa 285 milioni di dollari tra gennaio 2024 e gennaio 2025. Questi sforzi dimostrano la determinazione delle autorità a combattere le frodi in criptovaluta e a proteggere gli investitori. Tuttavia, è essenziale che gli investitori agiscano con cautela e la dovuta diligenza prima di investire in progetti crittografici, soprattutto quelli che promettono rendimenti elevati e garantiti.
