लास वेगास के एक व्यक्ति पर एक बड़े क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पोंजी स्कीम का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसने 400 से अधिक निवेशकों से 24 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की। यह मामला क्रिप्टोकरेंसी में उच्च रिटर्न के वादों से जुड़े जोखिमों को उजागर करता है, जो एआई जैसी जटिल प्रौद्योगिकियों के उपयोग से और भी बढ़ जाते हैं। लेख में घोटाले के विवरण, व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों तथा इस प्रकार की धोखाधड़ी से निपटने के लिए अधिकारियों के प्रयासों की जांच की गई है।
प्रॉफिट कनेक्ट: लुभावने वादे और गबन किया गया पैसा
ब्रेंट कोवर पर 2017 के अंत और जुलाई 2021 के बीच एक पोंजी स्कीम चलाने का आरोप है, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट कनेक्ट के प्रमुख के रूप में काम किया था, जो कथित तौर पर क्रिप्टो लेनदेन के खनन और सत्यापन के लिए लागू एआई में विशेषज्ञता वाली कंपनी है। कोवर ने कथित तौर पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 15% से 30% तक निश्चित वार्षिक रिटर्न और 100% धन-वापसी की गारंटी का वादा किया था। उसने अपने पीड़ितों को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए मनाने हेतु एक वेबसाइट, यूट्यूब वीडियो और पावरपॉइंट प्रस्तुतियों का इस्तेमाल किया। हालांकि, खनन या सत्यापन के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, कोवर ने कथित तौर पर इसे अपनी भव्य जीवनशैली के लिए धन जुटाने, अपने कर्मचारियों को उपहार देने और शुरुआती निवेशकों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे एक पोन्जी योजना तैयार हुई। उन पर कुछ पीड़ितों से झूठ बोलने का भी आरोप है, जिसमें उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि उनके निवेश का बीमा FDIC (फेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन) द्वारा किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, कोवर ने निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल प्रॉफिट कनेक्ट के संचालन को वित्तपोषित करने, अपने कर्मचारियों के लिए उपहार खरीदने, अपने लिए घर खरीदने और शुरुआती निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि भुगतान वास्तव में क्रिप्टो लेनदेन के खनन और सत्यापन से आया था। कोवर पर वायर धोखाधड़ी के 12 मामले, मेल धोखाधड़ी के तीन मामले तथा धन शोधन के तीन मामले दर्ज हैं। यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 330 वर्ष की जेल तथा 4.5 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है।
क्रिप्टो धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई: प्रयासों में वृद्धि
यह मामला क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी पोंजी योजनाओं की बढ़ती संख्या के संदर्भ में है। 27 जनवरी को, फॉरकाउंट पोन्ज़ी योजना के प्रवर्तक एंटोनिया पेरेज़ हर्नांडेज़ को वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने के लिए दो साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई। कुछ महीने पहले, अक्टूबर 2024 में, कैलिफोर्निया के एक 86 वर्षीय पूर्व वकील को पांच साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई थी और बहु-मिलियन डॉलर की क्रिप्टो पोंजी योजना को अंजाम देने की बात स्वीकार करने के बाद लगभग 14 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
धोखाधड़ी में इस पुनरुत्थान का सामना करते हुए, एफबीआई ने ऑपरेशन लेवल अप की स्थापना की, जिसने जनवरी 2024 और जनवरी 2025 के बीच लगभग 285 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टो धोखाधड़ी के संभावित पीड़ितों की रक्षा करने में मदद की। ये प्रयास क्रिप्टो धोखाधड़ी से निपटने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि, यह आवश्यक है कि निवेशक क्रिप्टो परियोजनाओं में निवेश करने से पहले सावधानी बरतें और उचित परिश्रम करें, विशेष रूप से उनमें जो उच्च और गारंटीकृत रिटर्न का वादा करते हैं।
