El 22 de mayo de 2024, Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance, se desmayó durante su juicio por cargos de blanqueo de capitales en el Tribunal Federal de Abuja (Nigeria). La dramática escena puso de manifiesto las tensiones en torno a los cargos contra el gigante de las criptomonedas y sus ejecutivos.
Los cargos contra Gambaryan y Binance
Tigran Gambaryan se encuentra recluido en el centro penitenciario de Kuje, en Abuja. Se enfrenta a varios cargos graves de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC). Los cargos incluyen infracciones cambiarias y blanqueo de dinero. Los cargos se presentan después de que Gambaryan se declarara inocente en abril de 2024.
Paralelamente, el Servicio Federal de Hacienda de Nigeria (FIRS) también ha presentado cargos por evasión fiscal contra Binance y sus directores, incluidos Gambaryan y Nadeem Anjarwalla. Los cargos se refieren a la falta de registro en el FIRS, el impago del impuesto de sociedades y del IVA, y la facilitación de la evasión fiscal.
| Acusaciones | Detalles |
|---|---|
| Infracciones cambiarias | Acusaciones de la EFCC |
| Blanqueo de dinero | Acusaciones de la EFCC |
| Evasión fiscal | Acusaciones de la FIRS |
Desarrollo del juicio e incidentes en la sala de vistas
Una ausencia notoria
El día del juicio, Tigran Gambaryan no compareció para una vista separada por cargos de evasión fiscal. Sin embargo, estuvo presente en el juicio por blanqueo de capitales. Cuando se llamó a declarar, Gambaryan, sentado en la última fila, no respondió. Su abogado, Mark Mordi, tuvo que ayudarle a subir al estrado.
Colapso en vivo
La situación dio un giro dramático cuando Gambaryan se desmayó repentinamente en la sala. Su abogado explicó que su cliente había estado enfermo desde la última vista. Se había presentado una solicitud por escrito para informar al tribunal de su estado de salud. Debido a este incidente, Mordi solicitó un aplazamiento para permitir que Gambaryan recibiera tratamiento médico, a lo que accedió el tribunal. Las próximas fechas de la vista se han fijado para los días 20 y 21 de junio para el contrainterrogatorio y la continuación del juicio.
Reacciones e implicaciones para Binance
La denegación de la solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan por parte del juez Emeka Nwite, debido al riesgo de fuga, muestra la severidad con la que las autoridades nigerianas están tratando este caso. En marzo de 2024, el consejero delegado de Binance, Richard Teng, afirmó que funcionarios nigerianos habían intentado coaccionar a Binance para que llegara a un acuerdo secreto sobre criptomonedas.
Impacto en el mercado nigeriano
En respuesta a estas acusaciones y a la creciente presión reguladora, Binance anunció el 5 de marzo que cesaría toda negociación en nairas nigerianos, retirándose así del mercado nigeriano. La plataforma de negociación peer-to-peer de Binance también eliminó todos los pares de negociación en naira en febrero.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Febrero de 2024 | Binance interrumpe el comercio de pares en nairas |
| Marzo de 2024 | Cese de las transacciones en nairas por Binance |
| Abril de 2024 | Gambaryan trasladado al Centro Penitenciario de Kuje |
| Mayo de 2024 | Gambaryan se desmaya durante el juicio |
La presión sobre Binance y sus ejecutivos sigue creciendo, y este caso en Nigeria podría tener importantes repercusiones para la regulación de las criptomonedas en la región.
Conclusión
El colapso de Tigran Gambaryan en plena sala del tribunal es un episodio histórico en el complejo y tenso juicio al que se enfrenta Binance en Nigeria. Con graves acusaciones de blanqueo de dinero y evasión fiscal, este juicio bien podría redefinir la supervisión reguladora de las plataformas de criptomonedas en el país. Los participantes en el mercado y los reguladores de todo el mundo seguirán muy de cerca lo que ocurra a continuación.
