Un hombre de Las Vegas está acusado de planear un enorme esquema Ponzi de criptomonedas e inteligencia artificial (IA) que defraudó a más de 400 inversores por 24 millones de dólares. El caso resalta los riesgos asociados a las promesas de altos rendimientos en criptomonedas, exacerbados por el uso de tecnologías complejas como la IA. El artículo examina los detalles de la estafa, los cargos contra el individuo y los esfuerzos de las autoridades para combatir este tipo de fraude.
Profit Connect: promesas tentadoras y dinero malversado
Brent Kovar está acusado de ejecutar un esquema Ponzi entre finales de 2017 y julio de 2021, haciéndose pasar por el jefe de Profit Connect, una empresa supuestamente especializada en inteligencia artificial aplicada a la minería y verificación de transacciones criptográficas. Según se informa, Kovar prometió rendimientos anuales fijos del 15% al 30% y una garantía de devolución del dinero del 100% para atraer inversores. Utilizó un sitio web, vídeos de YouTube y presentaciones de PowerPoint para convencer a sus víctimas de que invirtieran en su empresa. Sin embargo, en lugar de utilizar el dinero para minería o verificación, Kovar supuestamente lo desvió para financiar su lujoso estilo de vida, dar regalos a sus empleados y pagar a los primeros inversores, creando un esquema Ponzi. También se le acusa de mentir a algunas víctimas haciéndoles creer que sus inversiones estaban aseguradas por la FDIC (Corporación Federal de Seguros de Depósitos).
Según las autoridades, Kovar utilizó el dinero de los inversores para financiar las operaciones de Profit Connect, comprar regalos para sus empleados, comprar una casa para él y reembolsar a los inversores iniciales, haciendo parecer que los reembolsos en realidad provenían de la minería y la verificación de transacciones de criptomonedas. Kovar enfrenta 12 cargos de fraude electrónico, tres cargos de fraude postal y tres cargos de lavado de dinero. Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia máxima de 330 años de prisión y una multa de hasta 4,5 millones de dólares.
Lucha contra el fraude criptográfico: mayores esfuerzos
Este caso se enmarca en un contexto de creciente número de esquemas Ponzi vinculados a las criptomonedas. El 27 de enero, Antonia Pérez Hernández, promotora del esquema Ponzi Forcount, fue sentenciada a más de dos años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico. Unos meses antes, en octubre de 2024, un ex abogado de California de 86 años fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar casi 14 millones de dólares después de admitir haber orquestado un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario.
Ante este resurgimiento del fraude, el FBI puso en marcha la Operación Level Up, que ayudó a proteger a las víctimas potenciales de fraudes criptográficos por un valor aproximado de 285 millones de dólares entre enero de 2024 y enero de 2025. Estos esfuerzos demuestran la determinación de las autoridades de combatir el fraude criptográfico y proteger a los inversores. Sin embargo, es esencial que los inversores actúen con cautela y diligencia debida antes de invertir en proyectos de criptomonedas, especialmente aquellos que prometen rendimientos altos y garantizados.
