Ένας άνδρας από το Λας Βέγκας κατηγορείται για τον εγκέφαλο ενός τεράστιου συστήματος κρυπτογράφησης και τεχνητής νοημοσύνης (AI) Ponzi που εξαπάτησε περισσότερους από 400 επενδυτές από 24 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τις υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις σε κρυπτονομίσματα, που επιδεινώνονται από τη χρήση πολύπλοκων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Το άρθρο εξετάζει τις λεπτομέρειες της απάτης, τις κατηγορίες σε βάρος του ατόμου και τις προσπάθειες των αρχών να καταπολεμήσουν αυτού του είδους την απάτη.
Profit Connect: δελεαστικές υποσχέσεις και υπεξαίρεση χρημάτων
Ο Brent Kovar κατηγορείται ότι διεξήγαγε ένα σχέδιο Ponzi από τα τέλη του 2017 έως τον Ιούλιο του 2021, υποδυόμενος ως επικεφαλής της Profit Connect, μιας εταιρείας που φέρεται να ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζεται στην εξόρυξη και την επαλήθευση συναλλαγών κρυπτογράφησης. Η Kovar φέρεται να υποσχέθηκε σταθερές ετήσιες αποδόσεις από 15% έως 30% και 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων για να προσελκύσει επενδυτές. Χρησιμοποίησε έναν ιστότοπο, βίντεο YouTube και παρουσιάσεις PowerPoint για να πείσει τα θύματά του να επενδύσουν στην εταιρεία του. Ωστόσο, αντί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για εξόρυξη ή επαλήθευση, ο Kovar φέρεται να τα εκτόπισε για να χρηματοδοτήσει τον πλούσιο τρόπο ζωής του, να δώσει δώρα στους υπαλλήλους του και να αποπληρώσει τους πρώτους επενδυτές, δημιουργώντας ένα σχέδιο Ponzi. Κατηγορείται επίσης ότι είπε ψέματα σε ορισμένα θύματα κάνοντας τα να πιστέψουν ότι οι επενδύσεις τους ήταν ασφαλισμένες από την FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).
Σύμφωνα με τις αρχές, ο Kovar χρησιμοποίησε τα χρήματα των επενδυτών για να χρηματοδοτήσει τις λειτουργίες του Profit Connect, να αγοράσει δώρα για τους υπαλλήλους του, να αγοράσει ένα σπίτι για τον εαυτό του και να εξοφλήσει τους αρχικούς επενδυτές, κάνοντας να φαίνεται ότι οι πληρωμές προήλθαν στην πραγματικότητα από εξόρυξη και επαλήθευση συναλλαγών κρυπτογράφησης. Ο Kovar αντιμετωπίζει 12 κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος, τρεις κατηγορίες για απάτη μέσω ταχυδρομείου και τρεις κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 330 ετών και πρόστιμο έως 4,5 εκατομμύρια δολάρια.
Καταπολέμηση της απάτης κρυπτογράφησης: αυξημένες προσπάθειες
Αυτή η περίπτωση είναι μέρος ενός πλαισίου αυξανόμενου αριθμού σχημάτων Ponzi που συνδέονται με κρυπτονομίσματα. Στις 27 Ιανουαρίου, η Antonia Perez Hernandez, υποστηρικτής του προγράμματος Forcount Ponzi, καταδικάστηκε σε περισσότερα από δύο χρόνια φυλάκιση για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2024, ένας 86χρονος πρώην δικηγόρος από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση και καταδικάστηκε να πληρώσει σχεδόν 14 εκατομμύρια δολάρια αφού παραδέχτηκε ότι ενορχηστρώνει ένα σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Αντιμέτωπο με αυτήν την αναζωπύρωση της απάτης, το FBI δημιούργησε το Operation Level Up, το οποίο βοήθησε στην προστασία πιθανών θυμάτων απάτης κρυπτογράφησης αξίας περίπου 285 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Ιανουαρίου 2025. Αυτές οι προσπάθειες καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα των αρχών να καταπολεμήσουν την απάτη κρυπτογράφησης και να προστατεύσουν τους επενδυτές. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι επενδυτές να επιδεικνύουν προσοχή και δέουσα επιμέλεια πριν επενδύσουν σε έργα κρυπτογράφησης, ειδικά σε αυτά που υπόσχονται υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις.
