US-Finanzministerium nimmt asiatisches Netzwerk ins Visier

Die US-Finanzbehörden haben kürzlich ihre Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen verstärkt. Eine in Asien ansässige Gruppe steht derzeit im Rampenlicht, weil sie angeblich an der Geldwäsche zweifelhafter Herkunft beteiligt ist.   Vorwurf der Geldwäsche im großen Stil   Ein komplexes Firmengeflecht: Die betreffende Gruppe soll eine Reihe von Unternehmen gegründet haben, […]

SEC macht angesichts von Ian Balina einen Rückzieher: Ein regulatorischer Wendepunkt?

Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat gerade die Anklage gegen Ian Balina fallen gelassen, einen Krypto-Influencer, der sehr aktiv an der Mittelbeschaffung über Token beteiligt war. Dieser plötzliche Rückzug aus einem so aufsehenerregenden Fall hat die Debatte über die Haltung der Agentur gegenüber Web3-Persönlichkeiten und ICOs neu entfacht.   Eine aufschlussreiche Wende   Ende […]

Kraken vereitelt nordkoreanischen Infiltrationsversuch

Die Kryptowährungsbörse Kraken hat kürzlich einen Infiltrationsversuch einer Person vereitelt, die im Verdacht steht, mit einer staatlichen Einrichtung in Verbindung zu stehen. Dieser Fall verdeutlicht die wachsenden Risiken, denen Unternehmen der Branche angesichts komplexer Bedrohungen ausgesetzt sind.   Eine verdächtige Kandidatur entlarvt   Auffälligkeiten im Bewerbungsprozess: Der Kandidat legte gefälschte Ausweisdokumente vor und verwendete eine […]