En mand i Las Vegas er anklaget for at være bagmand for en massiv krypto- og kunstig intelligens (AI) Ponzi-ordning, der svindlede mere end 400 investorer ud af $24 millioner. Sagen fremhæver de risici, der er forbundet med løfter om høje afkast i kryptovalutaer, forværret af brugen af komplekse teknologier som AI. Artiklen undersøger detaljerne i fidusen, anklagerne mod den enkelte og myndighedernes indsats for at bekæmpe denne form for svindel.
Profit Connect: fristende løfter og underslæbte penge
Brent Kovar er anklaget for at have kørt en Ponzi-ordning mellem slutningen af 2017 og juli 2021, idet han udgav sig for at være leder af Profit Connect, et firma, der angiveligt specialiserer sig i kunstig intelligens anvendt til minedrift og verificering af kryptotransaktioner. Kovar lovede efter sigende faste årlige afkast på 15% til 30% og en 100% pengene-tilbage-garanti for at tiltrække investorer. Han brugte en hjemmeside, YouTube-video og PowerPoint-præsentationer til at overbevise sine ofre om at investere i hans virksomhed. Men i stedet for at bruge pengene til minedrift eller verifikation, omdirigerede Kovar dem angiveligt for at finansiere sin overdådige livsstil, give gaver til sine ansatte og betale tidlige investorer tilbage, hvilket skabte en Ponzi-ordning. Han er også anklaget for at lyve for nogle ofre ved at få dem til at tro, at deres investeringer var forsikret af FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).
Ifølge myndighederne brugte Kovar investorernes penge til at finansiere Profit Connects operationer, købe gaver til sine ansatte, købe et hjem til sig selv og tilbagebetale initiale investorer, hvilket fik det til at se ud til, at tilbagebetalingerne faktisk kom fra minedrift og verifikation af kryptotransaktioner. Kovar står over for 12 tilfælde af elektronisk svindel, tre tilfælde af svindel med post og tre tilfælde af hvidvaskning af penge. Hvis han bliver dømt, risikerer han en maksimal straf på 330 års fængsel og en bøde på op til 4,5 millioner dollars.
Bekæmpelse af kryptosvindel: øget indsats
Denne sag er en del af en kontekst med et stigende antal Ponzi-ordninger knyttet til kryptovalutaer. Den 27. januar blev Antonia Perez Hernandez, en fortaler for Forcount Ponzi-ordningen, idømt mere end to års fængsel for sammensværgelse til at begå ledningssvig. Et par måneder tidligere, i oktober 2024, blev en 86-årig tidligere californisk advokat idømt fem års betinget fængsel og beordret til at betale næsten 14 millioner dollars efter at have indrømmet at have orkestreret en multimillion-dollar krypto-Ponzi-ordning.
Stillet over for denne genopblussen af svindel oprettede FBI Operation Level Up, som hjalp med at beskytte potentielle ofre for kryptosvindel til en værdi af cirka 285 millioner dollars mellem januar 2024 og januar 2025. Disse bestræbelser demonstrerer myndighedernes vilje til at bekæmpe kryptosvindel og beskytte investorer. Det er dog vigtigt, at investorer udviser forsigtighed og rettidig omhu, før de investerer i kryptoprojekter, især dem, der lover højt og garanteret afkast.
