লাস ভেগাসের একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি বিশাল ক্রিপ্টো এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পঞ্জি স্কিমের পরিকল্পনার পরিকল্পনা করার অভিযোগ রয়েছে, যা ২৪ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ৪০০ জনেরও বেশি বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করেছিল। এই মামলাটি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলিকে তুলে ধরে, যা AI এর মতো জটিল প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে আরও বেড়ে যায়। এই প্রবন্ধে কেলেঙ্কারির বিস্তারিত বিবরণ, ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং এই ধরণের জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা পরীক্ষা করা হয়েছে।
প্রফিট কানেক্ট: প্রলোভনসঙ্কুল প্রতিশ্রুতি এবং আত্মসাৎ করা অর্থ
ব্রেন্ট কোভারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে তিনি ২০১৭ সালের শেষের দিক থেকে ২০২১ সালের জুলাইয়ের মধ্যে একটি পঞ্জি স্কিম পরিচালনা করেছিলেন, যেখানে তিনি প্রফিট কানেক্টের প্রধান হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন, যা মাইনিং এবং ক্রিপ্টো লেনদেন যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত এআই-তে বিশেষজ্ঞ একটি কোম্পানি। জানা গেছে, বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য কোভার ১৫% থেকে ৩০% পর্যন্ত নির্দিষ্ট বার্ষিক রিটার্ন এবং ১০০% অর্থ ফেরতের গ্যারান্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি একটি ওয়েবসাইট, ইউটিউব ভিডিও এবং পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা ব্যবহার করে তার ভুক্তভোগীদের তার কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে রাজি করান। তবে, খনির কাজে বা যাচাইকরণের জন্য অর্থ ব্যবহার না করে, কোভার তার বিলাসবহুল জীবনযাত্রার তহবিল, তার কর্মীদের উপহার প্রদান এবং প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের ফেরত দেওয়ার জন্য অর্থ ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, যার ফলে একটি পঞ্জি স্কিম তৈরি হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ রয়েছে যে তিনি কিছু ভুক্তভোগীকে মিথ্যা বলেছিলেন, তাদের বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে তাদের বিনিয়োগগুলি FDIC (ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন) দ্বারা বীমাকৃত।
কর্তৃপক্ষের মতে, কোভার বিনিয়োগকারীদের অর্থ ব্যবহার করে প্রফিট কানেক্টের কার্যক্রম তহবিল সংগ্রহ করেছেন, তার কর্মীদের জন্য উপহার কিনেছেন, নিজের জন্য একটি বাড়ি কিনেছেন এবং প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের অর্থ পরিশোধ করেছেন, যার ফলে মনে হচ্ছে যে পরিশোধগুলি আসলে খনির কাজ এবং ক্রিপ্টো লেনদেন যাচাইয়ের মাধ্যমে এসেছে। কোভারের বিরুদ্ধে ১২টি ওয়্যার জালিয়াতি, তিনটি মেইল জালিয়াতি এবং তিনটি মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ রয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে, তার সর্বোচ্চ ৩৩০ বছরের কারাদণ্ড এবং ৪.৫ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
ক্রিপ্টো জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াই: বর্ধিত প্রচেষ্টা
এই ঘটনাটি ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে যুক্ত পনজি স্কিমের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার প্রেক্ষাপটের অংশ। ২৭শে জানুয়ারী, ফোরকাউন্ট পঞ্জি স্কিমের একজন প্রবর্তক আন্তোনিয়া পেরেজ হার্নান্দেজকে ওয়্যার জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের জন্য দুই বছরেরও বেশি কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কয়েক মাস আগে, ২০২৪ সালের অক্টোবরে, ৮৬ বছর বয়সী একজন প্রাক্তন ক্যালিফোর্নিয়ার আইনজীবীকে পাঁচ বছরের প্রবেশন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং বহু মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম পরিচালনার কথা স্বীকার করার পর প্রায় ১৪ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
জালিয়াতির এই পুনরুত্থানের মুখোমুখি হয়ে, এফবিআই অপারেশন লেভেল আপ স্থাপন করেছে, যা ২০২৪ সালের জানুয়ারী থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে প্রায় ২৮৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টো জালিয়াতির সম্ভাব্য শিকারদের সুরক্ষায় সহায়তা করেছে। এই প্রচেষ্টাগুলি ক্রিপ্টো জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করে। তবে, ক্রিপ্টো প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের সতর্কতা এবং যথাযথ পরিশ্রম করা অপরিহার্য, বিশেষ করে যেগুলি উচ্চ এবং নিশ্চিত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয়।
