خسر أحد المتداولين مؤخرًا 310,000 دولار أمريكي بعد أن وقع ضحية لعملية تبادل احتيالية بدأت عبر LinkedIn. ووفقًا للتقارير، فقد تواصل مع المستثمر شخص عرض عليه تبادل عملات رقمية عبر منصة تُدعى "Ethfinance". وقد قام المتداول بتحويل 310,000 دولار إلى المنصة، ولكنه لم يتمكن من سحب أمواله بعد محاولة إجراء عمليات السحب.
احتيال كلاسيكي
هذه الحالة هي مثال كلاسيكي على الاحتيال بالرسوم المسبقة. عادة ما يعد المحتالون ضحاياهم بمكاسب كبيرة مقابل مبلغ مالي أولي صغير. وبمجرد أن يدفع الضحايا، يختفي المحتالون ويتركون الضحايا بخسائر مالية كبيرة. وغالباً ما يستغل هذا النوع من الاحتيال سذاجة الناس من خلال وعدهم بأرباح سهلة، ولكن من الضروري توخي الحذر والتحقق من شرعية أي عرض مالي قبل التصرف.
العواقب المترتبة على المتداولين
يؤكد هذا الحادث على أهمية توخي الحذر عند التداول عبر الإنترنت. يحتاج المتداولون إلى توخي الحذر الشديد عندما يتلقون عروض مقايضة أو صفقات تبدو جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها. كما أنه من الضروري أيضًا التحقق من سمعة منصات التداول وعدم تحويل الأموال دون التحقق من قانونية الصفقة.
الخطوات التي يجب اتخاذها لمنع الاحتيال
لتجنب الاحتيال، يحتاج المتداولون إلى اتخاذ عدة خطوات. أولاً، يجب أن يتحققوا من سمعة منصات التداول والأفراد الذين يعرضون عليهم الصفقات. ثانيًا، يجب أن يكونوا يقظين للغاية عندما يتلقون عروضًا للتداول تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. وأخيرًا، ينبغي عليهم عدم تحويل الأموال دون التحقق من أن الصفقة قانونية.
