ماذا تعرف عن قضية جبل جوكس؟

تعد قضية Mt.Gox واحدة من الأحداث الأكثر أهمية وإثارة للجدل في تاريخ العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين. Mt.Gox هي بورصة عملات مشفرة أسسها جيد مكالب في عام 2009.

مقدمة

في ذروتها، كانت Mt.Gox أكبر بورصة بيتكوين في العالم، حيث كانت تتعامل مع جزء كبير من معاملات بيتكوين.

ومع ذلك، بعد مرور 5 سنوات على افتتاحها، في فبراير 2014، لنكون أكثر دقة، أغلقت Mt.Gox أبوابها بين عشية وضحاها، معلنة أنها خسرت ما يقرب من 850 ألف عملة بيتكوين، بقيمة عدة مئات الملايين من الدولارات في ذلك الوقت. هذه الخسارة الهائلة لعملات البيتكوين، والتي لم يتم توضيحها بشكل واضح حتى وقت كتابة هذا المقال (حتى لو بدت نتيجتها وشيكة وفقًا لهذا المقال من موقع 01net.com)، كان لها تأثير مدمر على المستثمرين وأصحاب حسابات Mt.Gox، الذين فقدوا أموالهم.

أثارت هذه القضية سلسلة من التحقيقات، مما أدى إلى تعويض نسبة كبيرة من عملاء Mt.Gox. وأدت هذه التحقيقات إلى خلافات قانونية وتكهنات حول أسباب هذا الإفلاس. وفي نهاية المطاف، ألقت السلطات القبض على الرئيس التنفيذي الفرنسي آنذاك مارك كاربيليس في أغسطس 2015، واتهمته بالاختلاس وتزوير البيانات المتعلقة بمعاملات Mt.Gox. وقد أدين ببعض التهم، لكنه برئ من أهم تهم الاختلاس.

قضايا حول جبل جوكس

بدأت عملية التصفية لسداد مستحقات دائني شركة Mt.Gox، لكنها كانت طويلة ومعقدة، وشهدت تأخيرات كبيرة وتحديات قانونية. وفي عام 2019، تمت الموافقة على خطة إعادة التأهيل، مما يسمح للدائنين باسترداد جزء من أموالهم بعملة البيتكوين بدلاً من العملة الورقية. علاوة على ذلك، في فبراير 2021، أعلنت Mt.Gox عن نيتها إعادة إطلاق خدماتها ليس بنفس الشكل السابق، ولكن هذه المرة في شكل بورصة عملات مشفرة يديرها كيان خارجي مستقل. المشكلة، كما سنرى أدناه، تظل الأسئلة والمخاوف قائمة وستظل تتعلق بثقة المستخدمين في منصة مرتبطة مباشرة بـ Mt.Gox.

وفقًا للمادة المذكورة أعلاه في الفقرة الثانية من مقدمتنا، كان من الممكن أن تنص المحاكم على أن بدء السداد المبكر لعملات البيتكوين المخترقة سيتم اعتبارًا من 10 مارس 2023، وباستثناء التأخير، يجب إكمال المدفوعات المذكورة خلال سبتمبر 2023.

كيف تعمل منصة Mt.Gox

جبل جوكس هو اختصار لعبارة "Magic: The Gathering Online Exchange". تأسست المنصة في عام 2009 من قبل مطور البرمجيات الياباني جيد ماكالب، في البداية للسماح لمستخدميها بتداول بطاقات Magic: The Gathering. بعد ذلك، في عام 2010، تحولت المنصة بسرعة لتصبح واحدة من أكبر منصات تبادل العملات المشفرة، وهي الأكبر التي تسمح بتبادل البيتكوين في نوفمبر 2013، خلف منصة BTC China مباشرة.

وقد شهدت شركة Mt.Gox، التي اشتراها مارك كاربيليس في عام 2011، تداول عملة البيتكوين على منصتها حتى يناير/كانون الثاني 2014 بنحو 70% من المعاملات العالمية، لكنها انهارت فجأة بعد شهر. قبل إفلاسها المفاجئ والوحشي في فبراير 2014، كانت منصة Mt.Gox تعمل بطريقة مماثلة لمنصات تبادل العملات المشفرة الأخرى. فيما يلي ملخص لطريقة التشغيل المذكورة. كان من الممكن أن تسترد شركة Mt.Gox عدة مئات الآلاف من عملات البيتكوين المفقودة، وفقًا للمحامي الياباني المسؤول عن التصفية من قبل المحكمة والذي يُدعى Master Kobayashi. الآن، فيما يلي التشغيل القياسي لمنصة Mt.Gox. في هذا الترتيب، سنتحدث عن تسجيل المستخدم وإيداع الأموال ومرحلة التداول وسحب الأموال والأمان.

تسجيل المستخدم

لاستخدام Mt.Gox، يجب على المستخدمين أولاً التسجيل في المنصة من خلال تقديم معلوماتهم الشخصية والتحقق من هوياتهم وفقًا للوائح المعمول بها في اليابان. يتضمن هذا عادةً التحقق من عنوان البريد الإلكتروني، وتقديم وثائق الهوية، وأحيانًا إثبات العنوان.

إيداع الصندوق

بمجرد التسجيل، كان لدى المستخدمين خيار إيداع الأموال في حساباتهم في Mt.Gox. يمكن إجراء الودائع بعملة البيتكوين أو بالعملات الورقية مثل الين الياباني أو الدولار الأمريكي. ويمكنهم أيضًا إرسال عملات البيتكوين من محافظهم الشخصية إلى حساباتهم في Mt.Gox. تم إيداع العملات الورقية في حساب Mt.Gox عن طريق التحويل المصرفي.

التفاوض

بمجرد إيداع الأموال على المنصة، يمكن للمستخدمين استخدامها لشراء أو تداول أو بيع عملات البيتكوين. في Mt.Gox، يمكن للمستخدمين وضع أوامر الشراء أو البيع ويتم تنفيذ الصفقات المرتبطة بها عند العثور على تطابقات بين الأوامر المذكورة.

سحب الأموال

يمكن لمستخدمي Mt.Gox سحب أموالهم بعملة البيتكوين أو العملة الورقية إلى محافظهم الإلكترونية أو حساباتهم المصرفية. ومن ناحية أخرى، تم فرض حدود وإجراءات التحقق على عمليات السحب الكبيرة. وقد أثار هذا أيضًا مخاوف بين هؤلاء المستخدمين.

حماية

مثل أي منصة تبادل، كانت Mt.Gox مسؤولة عن أمن أموال مستخدميها. ومع ذلك، كان الأخير ضحية للعديد من الخروقات الأمنية الكبرى مع مرور الوقت، مما أدى إلى خسارة ما يقل قليلاً عن مليون عملة بيتكوين.

أسباب إفلاس جبل جوكس

كان سبب سقوط جبل جوكس هو عدد من العوامل منها:

• المشكلات الأمنية: ظهرت ثغرات أمنية سمحت للمتسللين بسرقة مبلغ كبير من الأموال من المنصة. وكانت هذه العيوب مسؤولة إلى حد كبير عن سقوط جبل جوكس.

• سوء الإدارة الداخلية: تعرضت إدارة المنصة لانتقادات شديدة بسبب افتقارها إلى الشفافية والمهنية. وكشفت التقارير الناتجة عن مشاكل ضخمة في مجال المحاسبة وإدارة الأموال. ولا يبدو أن المنصة لديها ضوابط على الأموال والعمليات، ولا يبدو أنها تخضع للتدقيق المنتظم من قبل كيان خارجي مستقل.

• الضغط التنظيمي: عندما بدأت اليابان في تكثيف تنظيمها لمنصات تبادل العملات المشفرة في عام 2013، فرضت هذه اللوائح الجديدة متطلبات صارمة عليها من حيث الأمن والامتثال. كما حاول جبل Gox الامتثال للأمر دون جدوى.

• الفقدان التدريجي لثقة مستخدمي Mt.Gox: ساهمت المشاكل المتكررة في عمليات السحب والتأخير في المعاملات في الفقدان التدريجي لثقة مستخدمي Mt.Gox. وكما يمكنك أن تتخيل، بدأ العديد منهم في سحب أموالهم، حتى تدهور الوضع المالي للمنصة تمامًا.

• الخسارة الهائلة لعملات البيتكوين: كما ورد في المقدمة، فإن السبب المهم الآخر (المرتبط بقوة بالطبع بالمشاكل الأمنية) لإفلاس شركة Mt.Gox هو خسارة ما يقرب من 850.000 عملة بيتكوين في عام 2014، معظمها مملوكة لعملائها. لقد كانت هذه ضربة قاسية للمنصة لأن هذه الخسارة تمثل غالبية أموال المستخدمين، والتي ذهبت هباءً بسبب مجرمي الإنترنت.

التأثير على النظام البيئي للعملات المشفرة

كان لقضية Mt.Gox، كما يمكن لأي شخص في عالم العملات المشفرة أن يتوقع، تأثير كبير ودائم على عالم العملات المشفرة. ولكثرة تداعيات هذه القضية، سنذكر بعضها الذي نعتبره أهمها.

فقدان الثقة

كما هو الحال مع أحدث الحالات من هذا النوع (FTX، وما إلى ذلك) أو حتى الأقدم، فإن إفلاس منصة تبادل العملات المشفرة الشهيرة يؤدي حتمًا إلى فقدان الثقة بشكل عام بين العملاء/مستخدمي منصات تبادل العملات المشفرة.

زيادة التنظيم في عالم العملات المشفرة

وقد دفع هذا الوضع مختلف الحكومات والسلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى دراسة شروط استخدام هذه المنصات عن كثب، بل وحتى تشديدها. ولذلك قامت العديد من الولايات القضائية بتعزيز لوائحها لتوفير المزيد من الحماية للمستخدمين والمستثمرين في مناطقهم/بلدانهم، من خلال تنفيذ متطلبات امتثال أكثر صرامة لمنصات تبادل العملات المشفرة.

تطور معايير السلامة

سلطت الخروقات الأمنية التي حدثت في Mt.Gox الضوء على مدى تعرض البورصات للهجمات والاختراقات. وكاستجابة لهذه المشكلة، زادت صناعة العملات المشفرة من جهودها لتحسين أمان النظام الأساسي، ولا سيما من خلال تنفيذ بروتوكولات التخزين البارد وغيرها من التدابير الأمنية المتقدمة.

صعود البورصات اللامركزية (DEX)

أدت الخسارة الهائلة لعملات البيتكوين من قبل عملاء Mt.Gox إلى شكل من أشكال خيبة الأمل بين مستخدمي منصات العملات المشفرة للبورصات المركزية (CEX)، لصالح البورصات اللامركزية، التي تشغل مساحة متزايدة في مساحة تخزين العملات المشفرة. من الواضح أنها توفر بديلاً أكثر أمانًا للمستخدمين المهتمين بسلامة أموالهم.

الوعي بإدارة المفاتيح الخاصة

ارتباطًا مباشرًا بالتداعيات السابقة وبعد هذه القضية المذهلة، قام مستخدمو منصات تبادل العملات المشفرة بدمج الحاجة إلى امتلاك المفاتيح الخاصة لمحافظهم الإلكترونية (DEX)، إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بأموالهم بشكل أكثر أمانًا، ولأطول فترة ممكنة.

زيادة حذر المستثمرين

دفع سقوط جبل غوكس المستثمرين ومستخدمي منصات تبادل العملات المشفرة إلى توخي المزيد من الحذر. دفعتهم هذه الحادثة إلى إجراء بحث متعمق وصولاً إلى أدق التفاصيل قبل اعتماد أي منصة. أصبح الأمان والشفافية والسمعة هي الكلمات الأساسية عند البحث عن منصة.

إطالة أمد التقاضي

ولدت قضية ماونت جوكس سلسلة من النزاعات التي استمرت لسنوات عديدة، وكانت عملية إعادة تأهيل الدائنين معقدة إلى حد ما.

ما الذي يمكن تعلمه من إفلاس ماونت جوكس؟

يعد سقوط جبل جوكس حدثًا مهمًا في تاريخ العملات الرقمية، وهناك عدد من الدروس المهمة التي يمكن تعلمها من هذا الحادث. وفيما يلي بعض الأمثلة.

السلامة أولا

يعد أمن الأموال والأصول الرقمية أمرًا بالغ الأهمية في مجال العملات المشفرة. يجب أن تنفذ منصات تبادل العملات المشفرة أساليب أمنية عالية المستوى لحماية أصول مستخدميها من الاختراقات والانتهاكات الأمنية.

الشفافية والمساءلة

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الثقة في منصات التبادل لإدارة أموالهم بطريقة شفافة ومسؤولة. كما ذكرنا سابقًا، تتعرض شركة Mt.Gox لانتقادات بسبب افتقارها إلى الشفافية في إدارة الأموال والعمليات الداخلية.

تنويع التبادلات المركزية

يحتاج مستثمرو العملات المشفرة إلى تنويع ليس فقط العملات المشفرة التي يستثمرون فيها، ولكن أيضًا المنصات التي يستخدمونها للاستثمار. وهذا يقلل من المخاطر المتكبدة في حالة حدوث مشكلات على أي من المنصات/العملات المشفرة.

عدم الثقة في المنصات غير المنظمة

لقد سلطت قضية Mt.Gox الضوء على المخاطر المرتبطة بالبورصات غير المنظمة، أو تلك التي تعمل في المناطق الرمادية التنظيمية. ولذلك يجب على المستخدمين أن يكونوا أكثر حذراً وأن يتأكدوا من أن المنصات التي يستخدمونها تتوافق مع اللوائح الحالية.

التعلم المستمر

يتطور النظام البيئي للعملات المشفرة بسرعة، وبالتالي يجب على المستثمرين الانخراط في التعلم المستمر لفهم المخاطر وأفضل الممارسات التي يجب اعتمادها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعرفة بالأمن وإدارة الأصول الرقمية أمر ضروري للبقاء على قيد الحياة في هذا العالم.

خاتمة

كان لقضية Mt.Gox تأثير دائم على النظام البيئي للعملات المشفرة، وقد سلطت الضوء على بعض المخاطر المرتبطة بالبورصات المركزية. وقد أدى أيضًا إلى العديد من اللوائح والتحسينات في صناعة العملات المشفرة لتعزيز أمان وشفافية منصات التبادل. وتبقى هذه القصة بمثابة تحذير حول أهمية الحذر والأمان عند إدارة الأصول الرقمية (الحقيقية والافتراضية) بشكل عام.

سلط إفلاس Mt.Gox الضوء على التحديات والمخاطر الكامنة في استخدام العملات المشفرة وكان بمثابة تذكير بأهمية الحذر في هذا المجال. لقد أثر أيضًا بشكل كبير على الطريقة التي تتعامل بها صناعة العملات المشفرة والجهات التنظيمية مع الأمن وحماية المستخدم اليوم.

عند الحديث عن الأمان، لا يمكننا أن نقول ذلك بما فيه الكفاية، فمن الأفضل تخزين العملات المشفرة في محفظة باردة.