قامت شركة Rhino Trading، المالكة لبورصة OTCPro، بإضافة مبلغ 653,000 دولار أمريكي (995,000 دولار أسترالي) بالخطأ إلى حساب مستخدم في يناير بدلاً من المبلغ المتوقع 65,300 دولار أمريكي (99,500 دولار أسترالي)، وفقًا لوثائق المحكمة التي نقلتها شبكة ABC News. بعد أن أدركت شركة Rhino Trading خطأها في 4 فبراير، حاولت شركة Rhino Trading استرداد الأموال، ولكن المستخدم، Kow Seng Chai، لم يرد على رسائل البريد الإلكتروني.
تشير وثائق المحكمة أيضًا إلى أن المستخدم استخدم بعض الأموال المرسلة بالخطأ لشراء التيثر (USDT) والسحب من البورصة على دفعات بقيمة 100,000 دولار أمريكي، وهو الحد الأقصى اليومي، وسحب ما يقرب من 626,700 دولار أمريكي (956,000 دولار أسترالي) على مدار عشرة أيام. تدّعي شركة Rhino Trading أيضًا أنه عند الاتصال على الرقم المرتبط بحسابها، قال الشخص الذي أجاب على الهاتف إنه ليس رقم تشاي.
محاولة استرداد الأموال
وقد تقدمت شركة Rhino Trading بطلب إلى المحكمة العليا في فيكتوريا لاسترداد الأموال المرسلة بالخطأ. جمدت المحكمة أصول تشاي في 9 فبراير وأصدرت أمرًا قضائيًا في 21 فبراير لمنعه من مغادرة البلاد. وقد أشار القاضي مايكل أوزبورن إلى الخطر الحقيقي للتصرف في الأصول، بالنظر إلى البيانات المصرفية المزورة، عندما أصدر أوامر تجميد أصول تشاي وتقييد مغادرته أستراليا.
المخاطر التي تتعرض لها بورصات العملات الرقمية
يسلط هذا الخطأ في ائتمان Rhino Trading الضوء على المخاطر المحتملة لبورصات العملات الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بالأخطاء البشرية وأخطاء النظام. يجب أن تكون البورصات يقظة لتجنب مثل هذه الأخطاء ووضع تدابير أمنية لحماية أموال المستخدمين.
في الختام، يسلط خطأ ائتمان Rhino Trading الضوء على المخاطر المحتملة لبورصات العملات الرقمية وضرورة أن تكون يقظة لتجنب مثل هذه الأخطاء. قدمت شركة Rhino Trading طلبًا إلى المحكمة العليا في فيكتوريا لاسترداد الأموال المرسلة بالخطأ، ولكن المستخدم لم يرد على رسائل البريد الإلكتروني وسحب بعض الأموال.
