في 22 مايو 2024، انهار المدير التنفيذي لشركة Binance تيغران غامباريان أثناء محاكمته بتهم غسيل الأموال في المحكمة الفيدرالية في أبوجا، نيجيريا. وقد سلط هذا المشهد الدرامي الضوء على التوترات المحيطة بالتهم الموجهة إلى عملاق العملات الرقمية ومديريها التنفيذيين.
التهم الموجهة إلى غمباريان و Binance
تيغران غامباريان محتجز حاليًا في مركز كوجي الإصلاحي في أبوجا. وهو يواجه عددًا من التهم الخطيرة من اللجنة النيجيرية للجرائم الاقتصادية والمالية. وتشمل هذه الاتهامات انتهاكات تتعلق بالعملات الأجنبية وغسيل الأموال. وتأتي هذه الاتهامات بعد أن دفع غامباريان ببراءته في أبريل 2024.
وفي موازاة ذلك، وجهت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS) أيضًا اتهامات بالتهرب الضريبي ضد Binance ومديريها، بما في ذلك جامباريان ونديم أنجاروالا. تشمل التهم عدم التسجيل لدى FIRS، وعدم دفع ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، وتسهيل التهرب الضريبي.
| الاتهامات | التفاصيل |
|---|---|
| انتهاكات صرف العملات الأجنبية | الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الإلكترونية لمكافحة الفساد |
| غسيل الأموال | الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الإلكترونية لمكافحة الفساد |
| التهرب الضريبي | الاتهامات التي وجهتها شركة FIRS |
سير المحاكمة والحوادث التي وقعت في قاعة المحكمة
غياب واضح
في يوم المحاكمة، لم يمثل تيغران غامباريان في جلسة استماع منفصلة بتهمة التهرب الضريبي. ومع ذلك، كان حاضرًا في محاكمة غسيل الأموال. وعندما تم استدعاء غمباريان، الذي كان جالسًا في الصف الخلفي، لم يستجب. واضطر محاميه، مارك موردي، إلى مساعدته في الصعود إلى المنصة.
انهيار مباشر
اتخذ الموقف منحى دراماتيكيًا عندما انهار غمباريان فجأة في قاعة المحكمة. وأوضح محاميه أن موكله كان مريضاً منذ الجلسة الأخيرة. وقد قدم طلبًا خطيًا لإبلاغ المحكمة بحالته الصحية. وبسبب هذا الحادث، طلب موردي التأجيل للسماح لغامباريان بتلقي العلاج الطبي، وهو ما وافقت عليه المحكمة. وحُددت مواعيد الجلسة القادمة في 20 و21 حزيران/يونيو لاستجوابه ومواصلة المحاكمة.
ردود الفعل والآثار المترتبة على Binance
يُظهر رفض طلب الإفراج بكفالة عن غمباريان من قبل القاضي إيميكا نويت، بسبب خطر الفرار، مدى الشدة التي تتعامل بها السلطات النيجيرية مع هذه القضية. في مارس 2024، ادعى ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، أن المسؤولين النيجيريين حاولوا إجبار Binance على تسوية سرية للعملة الرقمية.
التأثير على السوق النيجيرية
ردًا على هذه الاتهامات والضغوط التنظيمية المتزايدة، أعلنت Binance في 5 مارس أنها ستوقف جميع عمليات التداول بالنيرة النيجيرية، وبالتالي ستنسحب من السوق النيجيرية. كما أزالت منصة Binance للتداول من نظير إلى نظير التابعة لشركة Binance جميع أزواج تداول النيرة في فبراير.
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| شباط/فبراير 2024 | Binance تُوقف تداول أزواج النيرة |
| مارس 2024 | وقف معاملات النيرة من قبل Binance |
| أبريل 2024 | نقل غمباريان إلى مركز كوجي الإصلاحي |
| مايو 2024 | غمباريان ينهار أثناء المحاكمة |
يستمر الضغط على Binance ومديريها التنفيذيين في الازدياد، وقد يكون لهذه القضية في نيجيريا تداعيات كبيرة على تنظيم العملات الرقمية في المنطقة.
الخاتمة
يُعد انهيار تيغران غمباريان في وسط قاعة المحكمة حلقة بارزة في المحاكمة المعقدة والمتوترة التي تواجهها Binance في نيجيريا. مع وجود اتهامات خطيرة بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، يمكن لهذه المحاكمة أن تعيد تعريف الرقابة التنظيمية على منصات العملات الرقمية في البلاد. ما سيحدث بعد ذلك سيراقبه المشاركون في السوق والمنظمون في جميع أنحاء العالم عن كثب.
