اتُهم رجل من لاس فيغاس بالتخطيط لمخطط احتيالي ضخم يعتمد على العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، والذي أدى إلى احتيال على أكثر من 400 مستثمر بمبلغ 24 مليون دولار. وتسلط القضية الضوء على المخاطر المرتبطة بالوعود بعوائد مرتفعة في العملات المشفرة، والتي تفاقمت بسبب استخدام التقنيات المعقدة مثل الذكاء الاصطناعي. تتناول المقالة تفاصيل عملية الاحتيال والتهم الموجهة إلى الفرد وجهود السلطات لمكافحة هذا النوع من الاحتيال.
بروفيت كونيكت: وعود مغرية وأموال مختلسة
اتُهم برنت كوفار بإدارة مخطط بونزي بين أواخر عام 2017 ويوليو 2021، متظاهرًا بأنه رئيس شركة Profit Connect، وهي شركة يزعم أنها متخصصة في الذكاء الاصطناعي المطبق على التعدين والتحقق من معاملات التشفير. وذكرت التقارير أن كوفار وعد بعوائد سنوية ثابتة تتراوح بين 15% و30% وضمان استرداد الأموال بنسبة 100% لجذب المستثمرين. استخدم موقعًا إلكترونيًا وفيديو على يوتيوب وعروض تقديمية باستخدام برنامج PowerPoint لإقناع ضحاياه بالاستثمار في شركته. ومع ذلك، بدلاً من استخدام الأموال في التعدين أو التحقق، يُزعم أن كوفار قام بتحويلها لتمويل أسلوب حياته الباذخ، وتقديم الهدايا لموظفيه، وسداد المستثمرين الأوائل، مما أدى إلى إنشاء مخطط بونزي. ويتهم أيضًا بالكذب على بعض الضحايا من خلال جعلهم يعتقدون أن استثماراتهم مؤمنة من قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC).
وبحسب السلطات، استخدم كوفار أموال المستثمرين لتمويل عمليات Profit Connect، وشراء الهدايا لموظفيه، وشراء منزل لنفسه، وسداد المستثمرين الأوليين، مما يجعل الأمر يبدو وكأن المدفوعات جاءت في الواقع من التعدين والتحقق من معاملات التشفير. ويواجه كوفار 12 تهمة بالاحتيال الإلكتروني، وثلاث تهم بالاحتيال عبر البريد، وثلاث تهم بغسيل الأموال. وفي حالة إدانته، فإنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 330 عاما وغرامة تصل إلى 4.5 مليون دولار.
مكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة: جهود متزايدة
وتأتي هذه القضية في إطار سياق تزايد أعداد مخططات بونزي المرتبطة بالعملات المشفرة. في 27 يناير/كانون الثاني، حُكم على أنطونيا بيريز هيرنانديز، إحدى مروجي مخطط فوركونت بونزي، بالسجن لأكثر من عامين بتهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت. قبل بضعة أشهر، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حُكم على محامٍ سابق من كاليفورنيا يبلغ من العمر 86 عامًا بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ وأمر بدفع ما يقرب من 14 مليون دولار بعد اعترافه بتدبير مخطط بونزي للعملات المشفرة بملايين الدولارات.
وفي مواجهة هذا الارتفاع المتجدد في عمليات الاحتيال، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية Level Up، التي ساعدت في حماية الضحايا المحتملين لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والتي بلغت قيمتها حوالي 285 مليون دولار بين يناير/كانون الثاني 2024 ويناير/كانون الثاني 2025. وتوضح هذه الجهود تصميم السلطات على مكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وحماية المستثمرين. ومع ذلك، من الضروري أن يمارس المستثمرون الحذر والعناية الواجبة قبل الاستثمار في مشاريع التشفير، وخاصة تلك التي تعد بعوائد عالية ومضمونة.
