تم القبض على أندرياس زاكاكس، المؤسس المشارك لشركة OmegaPro، في تركيا لتورطه المزعوم في مخطط بونزي الواسع الذي تسبب في خسارة 4 مليارات دولار للمستثمرين. تسلط هذه الحالة الضوء على المخاطر المستمرة التي تواجه المستثمرين في هذا المجال المتنامي وتؤكد الحاجة الملحة إلى تنظيم أقوى لحماية المستهلكين.
تفاصيل عملية احتيال OmegaPro
وفقًا للسلطات، قامت OmegaPro، وهي شركة تدعي الاستثمار في العملات المشفرة والفوركس، بالاحتيال على المستثمرين مقابل 4 مليارات دولار قبل أن تنهار في نهاية عام 2022، بالتزامن مع الانخفاض الحاد في بورصة FTX. تم القبض على Szakacs، الذي تبنى اسم Emre Avci بعد حصوله على الجنسية التركية، من قبل السلطات التركية بعد تحقيق شامل في أنشطة OmegaPro.
صادر المحققون أجهزة كمبيوتر و 32 محفظة تخزين باردة تتعلق بـ Szakacs، على الرغم من أنه لم يوفر على ما يبدو رموز الوصول اللازمة لهذه الأصول الرقمية. كما قاموا بتتبع 160 مليون دولار من معاملات العملات المشفرة المتعلقة بعملياتها. تسلط هذه القضية الضوء على مدى الضرر الناجم عن أنشطة OmegaPro الاحتيالية المزعومة وتؤكد على الحاجة الملحة لحماية المستثمرين بشكل أفضل في قطاع العملات المشفرة.
التأثير على المستثمرين
يدعي عبد الغفار مهاغ، وهو مواطن هولندي خسر 7 ملايين دولار في هذا المخطط، أنه يمثل أكثر من 3000 مستثمر خسروا مجتمعين أكثر من 103 ملايين دولار. توضح هذه الشبكة الواسعة من الأفراد المتضررين التأثير الكبير لأنشطة OmegaPro الاحتيالية المزعومة وتسلط الضوء على الحاجة إلى تنظيم أكثر فعالية لحماية المستثمرين.
وكانت السلطات في دول مختلفة، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والأرجنتين، قد أصدرت في السابق تحذيرات بشأن الممارسات الاحتيالية لشركة OmegaPro. ونفى سزاكاش بشدة الاتهامات قائلا إن دوره اقتصر على التمويل والتسويق وليس الاحتيال. ومع ذلك، أدى مدى الضرر الناجم إلى مراجعة شاملة وإعادة تقييم تنظيمي لقطاع العملات المشفرة العالمي.
