أعلنت بورصة العملات المشفرة EXCH، التي تعمل دون إجراءات KYC، عن إغلاقها الوشيك. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الكشف عن تورطه المزعوم في عمليات غسيل الأموال، بما في ذلك تلك المرتبطة بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس.
إغلاق متسرع تحت وطأة الاتهامات
- عدم التحقق من KYC: سمحت EXCH للمستخدمين بالتداول بشكل مجهول، دون التحقق من الهوية، وهي ممارسة تستهدف بشكل متزايد من قبل الهيئات التنظيمية العالمية.
- اتصالات حساسة: يقول المحققون إن شركة EXCH كانت بمثابة قناة لغسل الأموال من الهجمات الإلكترونية التي نفذتها مجموعة Lazarus، وهي مجموعة معروفة بقربها من النظام الكوري الشمالي.
المنصات المجهولة في مرمى النيران
- تزايد الحملة الدولية لمكافحة غسيل الأموال: تدفع مكافحة غسيل الأموال السلطات إلى تشديد الخناق على المنصات التي لا تطبق سياسة اعرف عميلك، المتهمة بتسهيل التمويل غير المشروع.
- تصاعد العقوبات: انضمت EXCH إلى قائمة متزايدة من المنصات التي اضطرت إلى الإغلاق أو الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال أو مواجهة الملاحقة القضائية.
التوازن الدقيق بين الخصوصية والامتثال
ماذا يعني هذا:
- تزايد الضغط على خدمات DeFi و CEX دون التحقق من الهوية، والتي يُنظر إليها على أنها مخاطر نظامية على الأمن المالي العالمي.
- نقطة تحول لمستخدمي العملات المشفرة المهتمين بمسألة عدم الكشف عن هويتهم، والذين يرون اختفاء أحد آخر معاقل التداول بلا أثر.
المخاطر المستمرة:
- الهجرة إلى حلول أكثر غموضًا، مثل منصات التداول اللامركزية غير المنظمة أو خلاطات العملات المشفرة.
- ضعف الثقة في بعض مشاريع التشفير التي اتُهمت، بحق أو بغير حق، بتسهيل الأنشطة الإجرامية.
خاتمة
ويشكل إغلاق منصة EXCH حلقة جديدة في الحملة التي تشنها الهيئات التنظيمية ضد البورصات المجهولة، المتهمة بالتواطؤ في تمويل الجرائم الإلكترونية الدولية. ورغم أن هذا القرار يعزز معايير الأمن المالي، فإنه يعيد أيضا فتح النقاش حول حدود الخصوصية في عالم رقمي يخضع للمراقبة بشكل متزايد.
