Lo scorso luglio, la principale società di prestito di criptovaluta Celsius ha dichiarato bancarotta. Una notizia che sembrava molto brutale ma che alla fine non lo è poi così tanto. In effetti, la piattaforma è insolvente dal 2019. Secondo l’autorità di regolamentazione, la società di prestito di criptovalute ha mentito sulla loro situazione finanziaria. Con questa scoperta, Celsius sprofonda ulteriormente nel caos.
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L'emorragia non si ferma. La società americana pensava che fosse finita per sempre quando ha dichiarato fallimento 2 mesi fa. Sfortunatamente, mercoledì il Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont ha presentato un documento che attacca le finanze dell'azienda. L’istituto, infatti, dichiara che il CEO Alex Mashinsky ha rilasciato false dichiarazioni ai suoi clienti. Questi ultimi sono addirittura descritti come “fuorvianti” dal rapporto. Si dice che tutti i problemi dell'azienda siano iniziati già nel 2019.
Gettoni manipolati
Ma la società fallita si sarebbe fermata lì. Nel rapporto, infatti, si menziona anche che la piattaforma avrebbe fatto ricorso alla manipolazione del prezzo del token. La società è accusata di utilizzare i fondi degli investitori per acquistare token CEL al fine di pagare gli interessi ai depositari.
Il documento afferma che "accuse credibili sono state fatte pubblicamente attraverso lettere alla Corte e in altro modo secondo cui Celsius e il suo management si sono impegnati in una manipolazione impropria del prezzo del token CEL, anche utilizzando i proventi dei depositi dei suoi investitori per acquisire token CEL e aumentare la propria posizione netta in CEL »
Il rapporto specifica inoltre che l'insolvenza di Celsius Network risale al 2019. Il calo dei prezzi nel 2022 avrebbe innescato il fallimento della società. Ma è stata soprattutto la strategia adottata dall’azienda a non essere praticabile.
Metodi Ponzi utilizzati
Ma non è tutto. L'autorità di regolamentazione accusa direttamente la società di aver utilizzato metodi Ponzi. Quest'ultimo è un accordo finanziario fraudolento. Permette di remunerare gli investimenti dei clienti generalmente con fondi forniti da nuovi entranti. Sebbene il termine “Ponzi” non sia stabilito chiaramente dall’autorità di regolamentazione, le parole utilizzate si riferiscono molto chiaramente ad esso.
La criptobanca “non ha mai generato entrate sufficienti per sostenere i rendimenti pagati agli investitori. Ciò dimostra un elevato livello di cattiva gestione e suggerisce anche che, almeno in alcuni momenti, i rendimenti venivano probabilmente pagati con le attività dei nuovi depositanti.
Inoltre, questa non è la prima volta che Celsius Network viene associata a questi metodi. Lo scorso luglio, un ex partner dell'azienda (KeyFi Inc) ha accusato l'azienda di utilizzare questo sistema di frode.
L’azienda quindi non è alla fine del suo incubo. Dopo aver disperato i suoi 2 milioni di clienti, l'azienda sprofonda ulteriormente nel baratro. Ora ci sono poche possibilità che Celsius Network si riprenda. Tuttavia, attualmente la piattaforma è ancora posta sotto la tutela del capitolo 11 del codice fallimentare.
