加密貨幣詐騙：定義、詐騙類型以及如何保護自己的建議

詐騙簡介

詐騙的一般定義

詐騙是一種欺騙個人或組織以獲取金錢、資料或其他資源的欺詐手段。詐騙者使用各種各樣的手段，從心理操縱到利用技術和虛假資訊的複雜計劃。

加密貨幣的世界裡，由於產業的分散性和缺乏嚴格的監管，詐騙行為十分猖獗。許多投資者在高回報的誘惑下，落入經驗豐富的網路犯罪分子所設置的陷阱。

騙局」一詞的起源和字源

scam一詞源自於英語俚語，意思是詐騙或騙局。它被廣泛用於金融和技術領域，指旨在欺騙受害者的詐欺計劃。

加密貨幣的興起，這個術語已成為區塊鏈生態系統中描述詐騙項目和不誠實計劃的常用術語，無論它們是虛假投資平台、網路釣魚詐騙還是騙局。

詐騙、詐欺和詐騙之間的區別

儘管這些術語經常互換使用，但它們具有不同的含義：

• 詐騙：旨在獲取金錢或個人資訊的欺騙手段。
• 詐欺：一種應受法律懲處的犯罪行為，涉及故意欺騙以獲取經濟利益。
• 欺詐：透過欺騙手段不正當地獲取商品或服務的違法行為。

為什麼加密貨幣是詐騙分子的首要目標

由於以下幾個因素，加密貨幣為詐騙提供了理想的滋生地：

1. 匿名性：加密交易是匿名的，因此很難識別詐欺者。
2. 不可逆性：區塊鏈上確認的交易無法取消，從而防止發生詐欺時進行任何退款。
3. 缺乏嚴格監管：與傳統銀行體係不同，加密貨幣往往逃脫金融機構的控制。
4. 快速獲利的承諾：許多缺乏經驗的投資者被看似好得令人難以置信的優惠所誘惑。

著名騙局的例子

以下是一些震驚加密貨幣世界的騙局的例子：

騙局	年	經濟損失
維卡幣	2016	44億美元
Bitconnect	2018	20億美元
PlusToken	2019	29億美元

投資者在將資金投入加密項目之前應該保持警惕並充分了解情況。深入分析並使用TokenSniffer或RugDoc等工具可以偵測到詐騙的警告訊號。

詐騙的常見特徵

不同騙局的典型要素

詐騙通常遵循類似的模式：

• 保證回報的承諾：承諾無風險且帶來巨額收益的項目是值得懷疑的。
• 積極行銷：大規模廣告、利用不道德的影響者和FOMO （害怕錯過）策略。
• 缺乏透明度：匿名團隊、不明確的白皮書或設計不良的網站。
• 缺乏流動性：存款後很難或不可能提取資金。
• 快速投資的壓力：詐騙者利用緊迫感來阻止徹底的盡職調查。

詐騙者和受害者的典型特徵

詐騙者經常冒充加密專家、經驗豐富的交易員或Twitter 或 YouTube 上的有影響力的人物。他們還可以隱藏在虛假技術支援或「電報機器人」背後，提供欺詐性空投。

典型的受害者有：

1. 新投資者：被快速獲利的承諾所吸引。
2. 尋找機會的加密貨幣持有者：準備在未進行徹底審計的情況下測試新項目。
3. 弱勢族群：老年人、沒有金融經驗的年輕人或不熟悉數位安全的使用者。

詐騙者使用的心理技巧

詐騙分子會採取各種心理戰術：

• FOMO（害怕錯過） ：害怕錯過獨特的機會。
• 社會證明：透過虛構的推薦或虛假的影響者進行虛假驗證。
• 權威：利用著名人物來激發信任。
• 承諾和一致性：少量的初始投資鼓勵您存入更多。
• 時間壓力：「限時」優惠或獨家預售。

加密貨幣騙局中的作用

區塊鏈為用戶帶來了優勢，但也為騙子帶來了好處：

• 假名：難以追蹤詐騙者的身分。
• 沒有中間人：沒有銀行來阻止或撤銷可疑交易。
• 全球訪問：詐騙分子無國界活動。

保持警惕並保護加密世界中的資產至關重要。

常見騙局的運作方式

詐騙的策劃和實施

詐騙並非偶然發生。他們通常遵循一個分幾個階段實施的成熟策略：

1. 目標識別
   • 詐騙者會分析投資者在Telegram 、Twitter、Discord和其他平台上的資料。
   • 他們的目標客戶是初學者或尋求高收益投資的人。
2. 騙局的策劃
   • 創建一個有吸引力的網站，通常是合法網站的副本。
   • 開發虛假代幣、虛假DeFi項目或詐欺平台。
3. 引誘受害者
   • 透過有影響力的人、機器人或虛假促銷進行積極廣告宣傳。
   • 使用免費空投或高額被動收益的承諾。
4. 募款
   • 請求初始存款或購買代幣以獲取專屬服務。
   • 利用被困智能合約來清空錢包。
5. 騙子消失
   • 資金被轉移到匿名地址或透過混合器洗白。
   • 網站和通訊管道被刪除。

詐騙的典型步驟

加密貨幣騙局通常遵循明確的順序：

階段	描述
晉升	積極行銷並承諾回報。
FOMO 和緊急情況	創造一種稀有感和獨特的機會。
首次投資	受害者投資金額較小。
滾雪球效應	其他投資者也加入該專案。
阻止提款	受害者無法再收回他們的資金。
退出騙局	騙子捲款潛逃。

著名騙局的具體例子

加密貨幣的歷史上曾發生過許多騙局：

1. Bitconnect （2018）
   • 呈現為一個革命性的借貸平台。
   • 龐氏騙局在策劃者逃離後就崩潰了。
   • 估計損失：20億美元。
2. 維卡幣（2016-2019）
   • 虛假的加密項目甚至沒有真正的區塊鏈。
   • Ruja策劃的大規模龐氏騙局 伊格納托娃仍在逃亡。
   • 估計損失：44億美元。
3. 魷魚遊戲代幣（2021年）
   • 受到 Netflix 系列的啟發，該代幣吸引了許多投資者。
   • 地毯拉動：創作者在消失之前耗盡了流動性。
   • 預計損失：數百萬美元。

地毯拉扯和垃圾幣案例

Rug pulls和shitcoins是加密貨幣世界中非常常見的騙局：

• 地毯拉動：一個專案吸引投資者，累積資金，然後消除流動性。
• 垃圾幣：沒有實際價值的代幣，通常用來哄抬股價。

如何偵測地毯拉力？

警告標誌：
– 沒有對智能合約進行審計。
——匿名團隊。
–鎖定流動性低的代幣。 –
購買後無法出售代幣。

有用的工具： TokenSniffer 、 RugDoc 、 DEXTools 。

最常見的加密貨幣騙局

加密貨幣詐騙日益猖獗，形式多元。有些情況較為常見，對投資人來說尤其嚴峻。以下是最常見的加密騙局的摘要。

項目（融資後消失的項目）

地毯式詐騙是加密世界中常見的一種騙局。這是一個透過承諾高回報來吸引投資者，籌集大量資金，然後消失並撤回所有流動性的項目。

地毯拉扯的著名例子

項目名稱	年	預計損失
魷魚遊戲代幣	2021	數百萬美元
托德克斯	2021	20億美元
AnubisDAO	2021	6000萬美元

地毯拉扯的警告信號：
-沒有已知歷史的
匿名團隊。 -智慧合約程式碼不透明。
–流動性低或流動性未解鎖。
–不切實際的業績承諾。

加密貨幣中的龐氏金字塔和傳銷騙局

龐氏騙局的運作方式是使用新進入者的錢來支付現有投資者，而不會產生任何實際價值。

著名例子：

• Bitconnect （2018） —被盜金額超過 20 億美元。
• OneCoin （2016-2019） —損失超過44 億美元。
• PlusToken （2019 年） —約29 億美元被挪用。

如何辨識龐氏騙局？
–保證固定回報（加密貨幣中不可能）。
-基於招募的
贊助制度。 –缺乏真正的產品或服務。

假錢包和假應用程式竊取私鑰

一些欺詐性應用程式偽裝成官方加密錢包，誘騙用戶將資金存放在那裡。

風險：

• 私鑰一導入就被偷。
• 存入的資金立即被挪用。
• 介面類似於真實錢包（例如MetaMask 、Trust Wallet ）。

如何避免這些騙局？
– 僅從官方網站或Google Play/App Store下載。
– 查看評論和下載次數。
– 使用錢包 非託管安全。

空投和贈品詐騙

欺詐性空投和贈品承諾提供免費代幣，以誘使受害者：

1. 將他們的錢包連接到一個佈滿陷阱的網站。
2. 提供他們的私鑰（永不共享！）。
3. 發送一定數量的加密貨幣來「驗證」地址。

例如：馬斯克 (Elon Musk)在 Twitter 上發布的虛假贈品。

• 詐騙者冒充馬斯克並承諾將發送的加密貨幣翻倍。
• 數千名投資者損失了數百萬美元。

如何避免這些騙局？
–切勿發送加密貨幣來「接收」空投。
– 查看優惠的
官方來源。 – 避免將您的錢包連接到未經驗證的網站。

虛假技術支援（虛假客戶支援詐騙）

假貨客服冒充Binance 、 Coinbase 、 Ledger 、Trust Wallet等，詐騙陷入困境的用戶。

使用的技術：

• 虛假電子郵件或虛假支援聊天。
• 請求私鑰或恢復短語。
• 遠端錢包接管。

如何保護自己免受其害？
–切勿分享您的恢復資訊。
– 透過官方網站聯繫支援人員。
– 檢查 Twitter 或Telegram帳戶是否已驗證。

Telegram 、Twitter、Discord上的網路釣魚和身分盜竊

網路釣魚是一種典型的攻擊，詐騙者創建虛假頁面來欺騙用戶並竊取他們的憑證。

常見例子：

• 虛假登入Binance或MetaMask 。
• 騙子在 Twitter 上模仿加密貨幣影響者。
• 具有欺詐性管理員的虛假電報群組。

避免網路釣魚的最佳做法：
-連線前請務必
檢查 URL 。 -在平台上
啟用雙重認證。 -切勿點擊私人訊息中收到的可疑連結。

結論

騙局不斷演變，利用投資者的心理和技術弱點。為了保護自己，採取嚴格的安全措施並對那些聽起來好得令人難以置信的提議保持警惕至關重要。

加密貨幣詐騙的具體策略

詐騙者正在使用越來越複雜的技術來誘騙受害者。一些策略專門針對加密貨幣，利用投資者的情緒、安全漏洞和缺乏經驗。以下是詐騙者最常用的手法。

虛假影響者和虛假促銷

社群媒體已成為加密貨幣騙子的理想狩獵場。他們冒充有影響力的人或公眾人物，為他們的騙局製造一種合法性的假象。

著名例子

• 伊隆馬斯克比特幣騙局：詐騙者使用虛假的 Twitter 帳戶承諾將發送的比特幣翻倍。
• 虛假 YouTube 影響者：贊助影片宣傳詐欺性加密項目。
• 名人深度偽造：人工智慧創建虛假採訪，名人在其中推薦虛假投資。

如何識別它們？
– 檢查Twitter 和 Instagram 上的
已驗證帳戶。 – 對快速獲利的承諾保持警覺。
–切勿為了「贈品」而寄加密貨幣。

利用 FOMO 和拉高出貨

FOMO （害怕錯過）是一種心理策略，旨在促使投資者不假思索地購買。

拉高出貨策略

1. 透過Telegram 、Twitter、 Reddit大規模推廣代幣。
2. 透過內部人員的大量購買，人為地提高價格（推高） 。
3. 創建者突然出售代幣（拋售），導致投資者的資產變得毫無價值。

拉高出貨的例子

代幣	年	傾倒後跌倒
拯救兒童	2021	24小時內下降90%
月亮幣	2022	48小時內下降95%

如何避免「拉高出貨」？
– 檢查大投資者是否正在出售他們的代幣。 –
對有影響力的人大力推廣的項目保持警覺。
-分析專案的流動性和歷史。

惡意智能合約詐騙

一些騙子直接將陷阱注入其專案的智能合約中。一旦投資者存入資金，就無法再使用。

欺詐性智能合約的類型：

• 阻止提款（投資者無法收回他們的代幣）。
• 秘密交易稅（每次銷售都會造成巨大損失）。
• 隱藏的管理員權限（創建者可以耗盡流動資金池）。

如何避免此類騙局？ – 在
Etherscan或BscScan上檢查合約原始碼。 – 使用
TokenSniffer或RugDoc等工具分析合約。 –
對未經認可公司（ CertiK 、 Hacken ）審核的專案保持警惕。

DEX 和跨鏈橋的安全問題

交易所（DEX）和區塊鏈間橋經常成為複雜攻擊的目標。

常見故障

1. 智慧合約漏洞（例如2022 年蟲洞駭客攻擊：被盜 3.2 億美元）。
2. 閃電貸攻擊（即時貸款以操縱價格）。
3. 橋樑的漏洞。

如何保護自己？
– 避免使用鮮為人知的 DEX 和橋樑。 –
投資前
檢查黑客攻擊的歷史記錄。 – 使用安全錢包並限制暴露的資金。

結論

詐騙正變得越來越複雜，利用技術和心理缺陷。保持知情並採取良好的安全措施對於避免資金損失至關重要。

加密貨幣詐騙的近期演變和趨勢

加密貨幣世界正在快速發展，詐騙者不斷調整策略以利用新的機會。隨著NFT 、元宇宙、DeFi和AI的興起，騙局變得越來越多樣化，也越來越難以察覺。

NFT和Metaverse進行詐騙

NFT （非同質化代幣）和元宇宙項目正在吸引許多尋找機會的投資者。然而，這種受歡迎程度也使其成為騙子的遊樂場。

NFT 詐騙的類型

• 地毯毛衣 NFT ：創建 NFT 系列，大量銷售，然後創始人消失。
• 虛假鑄幣：欺詐性連結請求連接到錢包以清空資金。
• 著名收藏品抄襲：從Bored Ape Yacht Club、Azuki等複製的假NFT 。

如何避免NFT詐騙？ – 檢查該項目是否在
OpenSea 、 LooksRare 、 Blur上列出。
– 分析社群（避免充滿假機器人的 Discords）。 –切勿將您的錢包連接到未知網站。

DeFi駭客攻擊與假平台問題

DeFi（去中心化金融）協議經常成為複雜攻擊的目標，這些攻擊通常是由智能合約缺陷或內部詐騙引起的。

DeFi駭客攻擊案例

專案	年	被盜金額
浪人( Axie 無窮大)	2022	6.2億美元
保利網絡	2021	6.11億美元
遊牧橋	2022	1.9億美元

DeFi平台

• 虛假收益 農業：承諾極高的產量，然後就消失了。
• 假去中心化交易所：存入的資金無法追回。
• 流行 DEX 的克隆（例如假的Uniswap 、 PancakeSwap ）。

如何保護自己？
– 檢查項目是否經過審計（ CertiK 、 PeckShield ）。
– 投資金額切勿超過您準備承受的損失。
– 避免未知或太新的項目。

電報機器人和狙擊手詐騙

電報機器人和自動交易工具越來越多地用於加密交易。然而，很多都是偽裝的騙局。

電報詐騙類型：

• 要求輸入錢包私鑰的假交易機器人。
• 狙擊機器人會從每筆交易中抽取隱藏的百分比。
• 虛假 VIP 群要求為「投資訊號」付費。

如何避免這些騙局？ – 切勿在
Telegram上輸入您的私鑰。
– 檢查機器人的聲譽（在Reddit 、 Trustpilot上搜尋）。
– 避免團體索取入場費。

人工智慧與Deepfake詐騙

人工智慧技術現在使得製造超現實的騙局成為可能。

利用人工智慧進行詐騙的例子

• 名人Deepfake ：伊隆馬斯克( Elon Musk )或CZ (幣安)推薦專案的虛假影片。
• 假客戶支援：模仿Binance或Coinbase員工的人工智慧。
• 語音克隆：詐騙者冒充知名加密影響者。

如何保護自己？ – 對
那些好得令人難以置信的廣告保持警惕。
-在相信促銷活動之前，請先檢查
有影響力人士的官方帳號。 – 切勿點擊Telegram或 Twitter 上發送的可疑連結。

結論

詐騙正在透過使用先進技術和複雜的操縱技術而變得更加現代化。保持知情並實施嚴格的安全措施對於避免失去資產至關重要。

加密貨幣詐騙的後果

加密貨幣騙局不僅對受害者，而且對整個市場都造成了重大影響。這些騙局造成了巨大的經濟損失，影響了投資者心理，並損害了加密貨幣的聲譽。

投資者的財務損失

加密貨幣詐騙造成的損失超過 140 億美元，而且隨著詐騙手段的演變，這一數字還在持續增長。

加密貨幣詐騙造成重大損失的例子

騙局	年	損失金額
維卡幣	2016	44億美元
Bitconnect	2018	20億美元
PlusToken	2019	29億美元
泰拉/露娜	2022	400億美元

損失為何這麼高？

• 不可逆交易：一旦轉帳完成，就不可能拿回資金。
• 缺乏銀行保護：與傳統銀行不同，沒有簡單的追索權。
• 受害者眾多：有些騙局影響了數千甚至數百萬的投資者。

欺詐性交易所凍結的資金

許多加密平台的創建目的只是竊取用戶的資金。它們合法經營一段時間，吸引了大量投資者，然後突然倒閉，捲走了所有資金。

欺詐性交易的例子：

• MT Gox （2014 年） ： 850,000 BTC消失。
• QuadrigaCX （2019 年） ：創始人推定死亡後，超過1.9 億美元被凍結。
• FTX（2022 年） ：崩盤並損失超過 80 億美元的客戶資金。

如何避免這些騙局？
–切勿將您的加密貨幣留在信譽不佳的交易所。
– 支援非託管錢包（ Metamask 、 Ledger 、 Trezor ）。
-在將資金存入交易所之前，請檢查交易所的財務實力和聲譽。

詐騙造成的心理和情緒後果

騙局的受害者不僅會損失金錢，還會遭受情感上的損失，有時甚至非常嚴重。

常見的心理影響：

• 壓力和焦慮：財務損失可能是難以承受的。
• 蕭條：有些投資者失去了所有的儲蓄。
• 羞恥和內疚：許多人不敢談論他們的不幸遭遇。
• 失去信任：對整個加密領域的不信任。

一位被騙投資者的證詞：
“我在一個承諾高回報的項目上投資了1萬美元。不到一周，錢就全部打水漂了。現在我再也不敢談論加密貨幣了，我對每一個新的機會都心存疑慮。”

對加密貨幣市場聲譽的整體影響

每一次加密貨幣騙局都會損害整個產業，加劇不信任，並迫使監管機構加強法律。

市場詐騙的後果：

• 新投資者失去信心：越來越少的人敢於進入市場。
• 收緊法規：政府正在實施更嚴格的限制。
• 合法平台關閉：由於過度監管，交易所被迫關閉。

例如：FTX事件後，許多國家加快了交易所監管，使得加密貨幣創新更加困難。

我們如何限制這種影響？
– 向投資者普及風險教育。 – 鼓勵審計和專案透明度。 – 及時向相關部門報告詐騙行為。

結論

加密貨幣詐騙的後果遠遠超出了經濟損失。它們影響受害者的心理健康，削弱加密市場並引起監管機構的注意。為了避免這些災難，教育和警覺至關重要。

如何保護自己免受加密貨幣詐騙？

以下是識別和避免詐騙的最佳策略。

投資前檢查智能合約

智能合約是許多加密項目的基礎，但其中一些項目有缺陷或惡意程式碼，允許創建者欺騙投資者。

如何分析智能合約？

• TokenSniffer 、 RugDoc或Etherscan等分析工具。
• 檢查代碼透明度：一個嚴肅的項目使其合約變得智能 公開 並 經過 審計.
• 審查權限：有些合約允許開發人員阻止提款。
• 分析交易：可疑活動（大量購買、有限銷售）是一個警訊。

智能合約
騙局的例子一些項目增加了隱藏稅，以防止代幣轉售，從而使投資者陷入困境。

託管的錢包

資金被盜至關重要。非託管錢包可讓您完全控制您的資產。

保護您的資金的最佳做法：

• 支援使用硬體錢包（ Ledger 、 Trezor ）進行離線儲存。
• 切勿分享您的種子短語（恢復短語）。
• 使用專用地址進行空投和測試以避免詐騙。
• 在交易平台上啟用雙重認證 (2FA) 。

錢包詐騙

• 假錢包：模仿知名錢包的行動應用程式。
• 惡意空投：向您的地址發送欺詐性代幣，誘騙您簽署欺騙性交易。

避免那些聽起來好得令人難以置信的優惠

如果某個提議好得令人難以置信，那麼它很可能是一個騙局。

明顯騙局的跡象：

• 保證回報：沒有任何加密貨幣可以承諾固定回報。
• 快速投資的壓力：詐騙者希望阻止任何深入的分析。
• 匿名或難以驗證的團隊：沒有可識別創始人的專案是可疑的。
• 過於誇張，缺乏技術細節：有很多承諾，但很少有具體的解釋。

典型詐騙案例：
某項目承諾每天10%的回報，要求立即存款，且不提供審計。騙局！

用於分析加密項目的工具

有幾種工具可用於在投資前檢測詐騙。

工具	公用事業	關聯
令牌嗅探器	智能合約分析與詐騙偵測	tokensniffer.com
RugDoc	DeFi專案並發現陷阱	rugdoc.io
Etherscan / BscScan	代幣交易和持有者的分析	etherscan.io
CoinMarketCap / CoinGecko	合法性和交易量的驗證	coinmarketcap.com

遭遇詐騙時應遵循的步驟

詐騙的受害者，請立即採取以下措施：

1.停止所有交易：不要試圖透過匯款來收回您的資金。
2.提醒社群：在Twitter、 Reddit 、 Telegram上檢舉詐騙行為。
3.向有關部門舉報詐騙行為：

• AMF（法國） ： amf-f rance.org
• 證券交易委員會（美國） ： sec.gov
• 國際刑警組織網路犯罪： interpol.int
  4.檢查是否可以追索：一些交易所可以阻止詐騙者的地址。
  5.警告其他投資者，防止他們落入陷阱。

結論

保護自己免受加密詐騙需要保持警惕並充分了解安全工具。在投資之前驗證項目對於避免財務損失和保護您的加密貨幣至關重要。

推薦和回饋

加密貨幣詐騙已在世界各地造成大量受害者。一些投資者損失了數千甚至數百萬美元，而另一些投資者則及時發現了騙局。這些推薦幫助我們更了解最常見的陷阱，並提高對加密世界新進者的意識。

加密貨幣詐騙受害者的證詞

受害者的故事表明，加密貨幣騙局可能影響任何人，從新投資者到經驗豐富的交易員。

虛假空投導致錢包空空如也
已有 3 年的加密貨幣投資者 Jean 的錢包收到了一筆未經請求的空投。出於好奇，他嘗試在去中心化平台上交換這些代幣。結果：透過簽署交易，他授權惡意智能合約清空他的整個錢包。

一件價值 10,000 歐元的地毯毛衣
蘇菲投資了一個新的DeFi項目，承諾每月 15% 的回報。團隊看起來很嚴肅，網站很專業，有影響力的人都在談論它。在代幣價格大幅上漲後，開發商撤回了所有流動性，給投資者留下了毫無價值的代幣。

教訓：投資前請檢視專案的鎖定流動性和聲譽。

假顧問竊取 50,000 歐元
經驗豐富的交易員馬克在Telegram上接到了一名自稱在知名交易所工作的加密貨幣專家的聯繫。他向她提供了一個VIP投資計劃。經過幾次交易並存入 50,000 歐元後，騙子就消失了，並阻止了人們獲得這筆錢。

教訓：永遠不要相信未經請求的聯繫並檢查官方地址。

一些投資者如何收回資金

雖然大多數受害者在遭遇詐騙後無能為力，但有些人還是設法拿回了部分錢。

立即檢舉詐騙

• 有些中心化交易所（ Binance 、Kraken、 Coinbase ）會封鎖與詐騙相關的地址。
• Chainalysis或CipherTrace等組織可以協助追蹤被盜資金。

法律追索

• 在歐洲和美國，美國證券交易委員會 (SEC)或法國金融市場管理局 (AMF)等監管機構可能會展開調查。
• 對詐欺平台發起集體訴訟。

鏈上監控以及與社區的合作

• Etherscan工具可以追蹤交易並向社區發出警報。
• 區塊鏈網路安全專家合作恢復線索。

投資者在上當受騙之前發現騙局的案例

仔細分析和提高警覺避免了資金損失。

在崩潰前發現龐氏騙局托馬斯對一個承諾
每月 10% 固定回報的項目產生了興趣。在審查他的白皮書時，他發現它缺乏可行的商業模式和類似龐氏騙局的結構。他決定不投資，幾個月後，該項目帶著數百萬美元消失了。

分析可疑
代幣加密貨幣投資者 Laura 使用TokenSniffer分析了一個新代幣。她發現開發人員可以修改合約規則並阻止投資者轉售他們的代幣。她避開了地毯的拉扯。

提示：投資前請務必檢查審計、諮詢外部評論並使用RugDoc等工具。

結論

證詞表明，如果不警惕，任何人都可能成為騙局的受害者。分析項目、警惕過於誘人的報價以及使用正確的工具對於避免加密詐騙至關重要。

加密貨幣詐騙的法規和法律行動

詐騙已成為世界各地監管機構關注的一大問題。面對日益增多的詐騙行為，政府和金融機構正在努力製定法律和採取打擊措施來保護投資者。然而，由於加密貨幣的去中心化和跨境特性，打擊這些騙局仍然很複雜。

加密法律和監管框架

各國的加密貨幣法規各不相同。一些政府採取嚴格的措施，而另一些政府則試圖在保護投資者的同時促進創新。

國家/地區	現行法規
歐洲聯盟	MiCA （加密資產監管市場） ：對平台施加透明度規則並限制投資者的風險。
美國	美國證券交易委員會 (SEC)負責監管被視為金融證券的加密貨幣並起訴詐欺項目。
中國	全面禁止加密貨幣交易和挖礦。
日本	日本金融廳（FSA）的授權下對交易所進行嚴格監管。

這些法規旨在限制與詐騙相關的風險，但不足以根除詐騙，因為犯罪者往往在控制不力的司法管轄區內活動。

SEC、FATF 和其他監管機構的作用

一些國際組織在打擊加密貨幣詐騙中發揮關鍵作用：

• SEC（美國證券交易委員會） ：起訴詐欺項目並對違反金融法的公司處以罰款。例如：針對Bitconnect和Ripple (XRP) 的訴訟。
• FATF（金融行動特別工作小組） ：對加密平台實施反洗錢標準。
• AMF（法國金融市場管理局） ：發布詐騙網站清單並提高投資者意識。
• 國際刑警組織與歐洲刑警組織：合作追蹤全球活動的加密犯罪者。

關閉詐欺平台

一些最大的加密貨幣騙局已被當局破獲，但往往造成數十億美元的損失。

騙局	秋季	被盜金額	法律行動
維卡幣	2016	44億美元	逮捕創辦人，進行國際起訴。
Bitconnect	2018	20億美元	在美國進行審判，扣押剩餘資金。
PlusToken	2019	29億美元	中國逮捕109名犯罪嫌疑人。
FTX（Sam Bankman -Fried）	2022	80億美元	因金融詐欺被捕並受審。

受害者的權利和可能的法律行動

加密貨幣詐騙的受害者可以採取幾個步驟來嘗試恢復他們的資金：

向地方政府舉報詐騙行為

• 法國： AMF、Tracfin、Cybermalveillance.gouv.fr 。
• 在美國： SEC、CFTC、FBI 。
• 全球：國際刑警組織、歐洲刑警組織、 Chainalysis 。

發起集體訴訟

• 在某些情況下，受害者會聯合起來起訴那些實施詐騙的人。
• 例如： Mt. Gox受害者經過多年的訴訟後獲得了部分賠償。

監控被竊資金的區塊鏈地址

• Etherscan 、 CipherTrace和Chainalysis等工具有助於追蹤可疑交易。
• 一些交易所與當局合作，封鎖詐騙者的資金。

使用恢復公司

• 一些私人公司提供尋找和恢復服務 被竊的加密貨幣，儘管其效力有限。

結論

監管機構正在加強打擊加密貨幣詐騙，但犯罪分子總是能找到新的方法來規避法律。在投資加密項目之前，最好的防禦措施仍然是保持警惕、教育和謹慎。

加密貨幣騙局範例

詐騙已造成數十億美元的損失。其中一些已成為教科書式的案例，揭示了加密貨幣生態系統的缺陷，並引起了監管機構的注意。其中最引人注目的是OneCoin事件，它是加密貨幣領域有史以來最大的詐欺案之一。

詐騙詳細分析： OneCoin

專案背景與承諾

Ruja於 2014 年推出 伊格納托娃 (Ignatova)表示， OneCoin將自己定位為未來加密貨幣的偉大革命，可與比特幣相媲美。承諾？具有指數級回報的保證的投資。該專案依賴多層次行銷（MLM）系統，該系統鼓勵投資者招募新成員來賺取佣金。

對投資者的承諾：

• 一種革命性的代幣OneCoin ，據稱比比特幣更有效率。
• 先進的區塊鏈技術（實際上並不存在）。
• 有關加密交易和投資的付費培訓課程。
• 保證收益並且代幣價值必然增加。

可能已經發現的警訊

OneCoin具有所有典型的騙局特徵：

缺乏公共區塊鏈：與比特幣或以太坊不同，沒有證據表明OneCoin在實際的區塊鏈上運作。

金字塔模型：投資者透過招募新人獲得報酬，而不是透過真實的經濟活動。

不切實際的承諾：保證投資報酬率是加密貨幣的明顯危險訊號。

缺乏透明度：開發者的身份不明， Ruja 伊格納托娃於 2017 年失踪，她的投資者對此一無所知。

後果及對市場的影響

OneCoin詐騙了全球數百萬投資者超過44 億美元。 2017年， Ruja 伊格納托娃已經失踪，下落不明。他的合夥人康斯坦丁·伊格納托夫( Konstantin Ignatov ) 於 2019 年被捕，並被判犯有欺詐罪。

對加密貨幣市場的影響：

• 對新型加密貨幣的不信任日益加深。
• 多個國家加速實施監管。
• 投資者對該行業失去信心。

其他類似的臭名昭著的騙局

OneCoin並不是一個孤立的案例。以下是其他一些主要的加密貨幣騙局：

騙局	年	被盜金額	騙局的性質
Bitconnect	2018	20億美元	龐氏騙局和虛假交易平台
PlusToken	2019	29億美元	龐氏騙局與加密錢包
魷魚遊戲代幣	2021	340萬美元	受 Netflix 系列啟發的地毯毛衣
FTX（Sam Bankman -Fried）	2022	80億美元	挪用投資者資金

從這個案例研究中可以學到的教訓

OneCoin案和其他騙局凸顯了投資人應該注意的幾個缺陷：

–永遠不要相信保證的回報。
–始終檢查區塊鏈是否公開且透明。
–警惕那些好得令人難以置信的傳銷系統和承諾。
–在投資加密項目之前進行徹底的研究。

透過了解這些警告訊號，可以顯著降低風險並避免加密貨幣世界中的巨額損失。

資源和有用的鏈接

打擊加密貨幣詐騙需要警覺、資訊和使用適當的工具。有許多網站、平台和社群可讓您分析專案、識別危險信號並舉報詐欺行為。以下是保護自己免受加密貨幣詐騙的最佳資源。

檢舉加密貨幣詐騙的平台

如果您是詐騙的受害者或懷疑有詐欺行為，請透過以下方式檢舉：

平台	功能	關聯
AMF（金融市場管理局）	在法國檢舉詐騙	amf-france.org
SEC（美國證券交易委員會）	在美國檢舉加密貨幣欺詐	sec.gov
歐洲刑警組織	投訴國際詐欺	歐洲刑警組織官網europa.eu
ScamDoc	評估網站的可靠性	scamdoc.com
CryptoScamDB	加密貨幣詐騙資料庫	cryptoscamdb.org

這些組織和工具有助於向當局發出警報，防止詐騙蔓延，有時甚至有助於追回被盜資金。

避免詐騙的研究工具

在投資任何加密項目之前，必須進行徹底的分析。這些工具可讓您檢查項目是否可疑：

合約分析：

• 令牌嗅探器：偵測地毯拉動並評估智能合約。
• RugDoc ：分析DeFi協定並警告風險。
• BSC 檢查：驗證幣安智能鏈上的合約。

加密項目追蹤：

• CoinMarketCap ：檢視加密貨幣的資本化和可信度。
• CoinGecko ：比較價格和交易量。
• DappRadar ：列出可靠的去中心化應用程式。

辨識詐騙：

• Web3是 進展順利：列出最大的加密騙局和駭客攻擊。
• Crypto ScamDB ：列出社區報告的詐騙項目。
• Etherscan 代幣追蹤器：驗證ERC-20 代幣的存在和合法性。

這些工具可以幫助您避免陷阱並識別詐騙的警告信號。

資訊社群和論壇

避免陷阱的好方法。以下是一些活躍的社區，您可以在其中討論加密風險和騙局：

論壇和社群網路：

• BitcoinTalk ：最大的加密論壇之一。
• r / CryptoScams （ Reddit ） ：致力於詐騙和警報。
• r /加密貨幣（ Reddit ） ：關於加密貨幣的一般討論。
• [ Telegram和 Discord ]：小心虛假群組！始終檢查官方連結。

嚴肅的 YouTube 頻道和分析師：

• Andreas Antonopoulos ：比特幣與區塊鏈專家。
• Coin Bureau ：加密項目的詳細分析。
• Hasheur ：法語的普及與加密安全。

這些平台可讓您與專家互動，識別正在發生的詐騙行為並更好地了解加密生態系統。

結論

加密貨幣騙局變得越來越複雜，針對的是新手和經驗豐富的投資者。透過良好的實踐、使用合適的工具和保持警惕，可以避免陷阱並確保您的投資安全。

重要提示總結：
– 始終檢查是否存在真實的區塊鏈。 – 對
保證回報的承諾保持警覺。
– 避免匿名專案或過於激進的行銷。
– 使用TokenSniffer和RugDoc等分析工具。
– 舉報詐騙行為以保護社區。

關於加密貨幣詐騙的常見問題解答

什麼是加密貨幣騙局？

加密騙局是一種旨在利用詐騙手段竊取資金或個人資料的騙局。這可能包括虛假ICO 、詐欺、網路釣魚，甚至是虛假影響者傳播的誤導性促銷。

如何辨識加密貨幣騙局？

詐騙的跡象包括：

• 承諾保證獲利，無風險。
• 團隊和專案缺乏透明度。
• 基於 FOMO 的積極行銷。
• 提取資金困難。
• 請求私鑰或敏感資訊。

最常見的加密騙局有哪些？

加密貨幣領域最常見的騙局是：

• 消失的項目：籌集資金後消失的項目。
• 龐氏騙局和詐欺性傳銷。
• 透過虛假平台和錢包進行網路釣魚。
• 虛假空投要求支付啟動費。
• Telegram和 Twitter上的身份盜竊。

騙局的受害者，我該怎麼辦？

如果您是詐騙的受害者，請按照以下步驟操作：

1. 與騙子的所有交易。
2. 在專門的平台上舉報詐騙行為。
3. 聯絡您的交易所，看看他們是否可以凍結資金。
4. 警告社區，以防止進一步的傷亡。
5. 透過啟用 2FA 身份驗證和更改密碼來加強您的安全性。

如何避免陷入加密貨幣騙局？

為了避免詐騙，建議：
-在投資前檢查
項目的合法性。 – 切勿分享您的私鑰或密碼。
– 使用安全的錢包和工具，如TokenSniffer 。 – 對
那些好得令人難以置信的提議保持警惕。
– 關注加密新聞以了解當前的騙局。

加密貨幣詐騙後你能拿回你的錢嗎？

大多數情況下，加密交易是不可逆的。然而，如果及早發現騙局，一些交易所可能會凍結資金。專業公司還提供區塊鏈交易追蹤服務，以試圖追回被盜資金。

如何檢舉加密貨幣詐騙？

您可以透過以下方式舉報詐騙：

• Crypto ScamDB （已知詐騙資料庫）。
• AMF、SEC、Europol，取決於您的居住國家。
• 加密論壇和社群提醒其他投資者。

儘管有詐騙，加密貨幣是否安全？

加密貨幣本身並不具有欺詐性，但其去中心化和匿名性吸引了騙子。有了良好的安全措施，就可以完全放心地投資並避免陷阱。