Norveç yetkilileri, binlerce yatırımcıyı 80 milyon dolardan fazla dolandırdığı iddia edilen büyük bir kripto para dolandırıcılığına karışan dört kişiyi suçladı. 2015-2018 yılları arasında yürütülen dava, yerel bir hukuk bürosu aracılığıyla yürütülen karmaşık kara para aklama operasyonlarını da ortaya koyuyor. Bu skandal, düzenlenmeyen kripto para yatırımlarının devam eden tehlikelerini ve titiz bir durum tespit çalışmasının kritik önemini vurguluyor. Bu makalede dolandırıcılığın ayrıntıları, kullanılan kara para aklama teknikleri ve kripto endüstrisi için etkileri inceleniyor.
Dolandırıcılık ortaya çıktı: yanıltıcı vaatler ve gayrimeşru kazançlar
Norveç Ekonomik ve Çevresel Suçları Araştırma ve Kovuşturma Ulusal Otoritesi’nin (Økokrim) yaptığı araştırma, dört adamın dünyanın dört bir yanından yatırımcıları başarılı bir şirkette hisse senedi vaadiyle kandırdığını ortaya çıkardı. Doğalgaz, madencilik faaliyetleri ve gayrimenkul yatırımlarından yüksek getiri vaat eden yatırımcılar, kripto para birimleri ve şirket hisseleri gibi yatırım paketleri sundu. Kolay kazanç vaadiyle kandırılan mağdurlar, büyük miktarlarda yatırım yaparak dolandırıcılığı körükledi.
Ancak Økokrim, şirketin yatırımcıların mevduatları dışında “önemli bir yatırım” yapmadığını ve gelir elde etmediğini iddia ediyor. Sistem aslında Ponzi modeline dayanıyordu; yeni yatırımcılar eski yatırımcılara ödeme yapıyordu ve bu da karlılık yanılsaması yaratıyordu. Dolandırıcılar, dünyanın dört bir yanındaki önemli etkinliklerde sunumlar düzenliyor, arkadaşlar ve tanıdıklar arasındaki güveni ve kulaktan kulağa yayılan bilgileri kullanarak yeni dolandırıcılar arıyorlardı. Plan 2018 yılında çöktü ve binlerce mağduru ortada bıraktı.
Karmaşık kara para aklama: Bir hukuk firması da işin içinde mi?
Dolandırıcılığın ötesinde, dava karmaşık bir kara para aklama ağını da gözler önüne seriyor. Norveç makamları, dört adamın yerel bir hukuk firmasının hesapları ve Asya’daki diğer şirketlerin hesapları aracılığıyla 700 milyon Norveç kronundan (yaklaşık 62 milyon dolar) fazla parayı akladığını iddia ediyor. Karmaşık hukuki yapıların ve şirketlerin kullanılması, yasadışı fonların izini sürmekte zorluk çeken soruşturmacıların işini zorlaştırıyor.
Økokrim’e göre, “Norveç’te ve uluslararası alanda müşteri hesaplarının ve kurumsal yapıların kullanılması, paranın başına ne geldiğini bulma işini zorlaştırdı.” Hukuk bürosu ve kara para aklamaya karışan diğer şirketlerin suç ortaklığının boyutunu belirlemek amacıyla soruşturma devam ediyor. Bu dava, kripto para birimlerini içeren finansal işlemlerin daha sıkı denetlenmesinin ve kara para aklamayla mücadele için uluslararası iş birliğinin gerekliliğini vurguluyor.
