จากปฏิบัติการร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ได้เปิดโปงแผนการเข้ารหัสลับขนาดใหญ่ที่ขโมยเงินไปกว่า 200 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนหลายพันคน เรื่องนี้เน้นย้ำถึงความเปราะบางของระบบนิเวศที่แสวงหาความน่าเชื่อถืออีกครั้ง
การหลอกลวงครั้งใหญ่ที่ปลอมตัวมาเป็นโอกาสในการลงทุน
- เครือข่ายระหว่างประเทศที่ดำเนินงานอย่างดี: ตามที่ SEC ระบุ บุคคลหลายรายถูกกล่าวหาว่าสร้างเครือข่ายแพลตฟอร์มฉ้อโกงที่ซับซ้อน โดยสัญญาผลตอบแทนที่ไม่สมจริงผ่านการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ “ปลอดภัย” เว็บไซต์เหล่านี้ดึงดูดนักลงทุนรายบุคคลที่ต้องการผลกำไรอย่างรวดเร็วเป็นหลัก
- เหยื่อแพร่กระจายไปทั่วหลายทวีป: การหลอกลวงซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2021 เป็นอย่างน้อย เชื่อกันว่ามีเป้าหมายเป็นผู้ฝากเงินในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เงินที่รวบรวมได้จะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยผู้จัดงานอย่างรวดเร็ว จึงสามารถหลบหนีการพยายามกู้คืนได้
การตอบสนองทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ประสานงานกัน
- ข้อกล่าวหาทางรัฐบาลกลางโดยตรง: มีผู้จับกุมหลายคนและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์และสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน ขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกำลังพยายามติดตามห่วงโซ่ความรับผิดชอบกลับไปยังผู้สนับสนุนหลัก
- ก.ล.ต. ว่าด้วยการสนับสนุนสงคราม: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าคดีดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล แถลงการณ์ที่ออกมาในช่วงกลางการอภิปรายเรื่องกฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัลในรัฐสภา
การขู่ขวัญหรือสัญญาณทางการเมือง?
สิ่งนี้หมายถึงอะไร:
- คำเตือนที่ชัดเจนสำหรับผู้กระทำการฉ้อโกง: เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กำลังเข้มงวดมาตรการปราบปรามแผนการที่ผิดกฎหมาย
- ความพยายามที่จะฟื้นคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในขณะที่ชื่อเสียงของอุตสาหกรรมยังคงมัวหมองจากกิจการ FTX และ Celsius
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง:
- การใช้กรณีนี้อย่างไม่ถูกต้องเพื่อเป็นเหตุผลในการปรับกฎระเบียบให้เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยทั่วไป รวมทั้งเป็นการลงโทษผู้ที่กระทำถูกต้องตามกฎหมายด้วย
- การขาดการประสานกันของกฎระเบียบในระดับสากล ส่งผลให้ผู้หลอกลวงสามารถหลบหนีไปยังเขตอำนาจศาลที่อนุญาตมากขึ้น
บทสรุป
การดำเนินการร่วมกันของ SEC และ FBI ต่อการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังทั้งผู้หลอกลวงและอุตสาหกรรมโดยรวม ในอุตสาหกรรมที่ยังอายุน้อย เรื่องอื้อฉาวแต่ละครั้งยิ่งทำให้คำมั่นสัญญาเรื่องการกระจายอำนาจและความโปร่งใสต้องมัวหมองลงไปอีก เพื่อป้องกันไม่ให้การละเมิดเหล่านี้กลายเป็นบรรทัดฐาน แพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายจะต้องเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในแง่ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน
