เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2024 Tigran Gambaryan ผู้บริหารของ Binance ทรุดตัวลงระหว่างการพิจารณาคดีในข้อหาฟอกเงินในศาลรัฐบาลกลางในอาบูจา ฉากที่น่าทึ่งได้ส่องแสงสปอตไลต์เกี่ยวกับความตึงเครียดโดยรอบข้อกล่าวหาต่อยักษ์ใหญ่ด้านคริปโตและผู้บริหาร
ข้อกล่าวหาต่อ Gambaryan และ Binance
ปัจจุบัน Tigran Gambaryan ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์ราชทัณฑ์ Kuje เมืองอาบูจา เขาต้องเผชิญกับข้อหาร้ายแรงหลายข้อหาจากคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย ข้อหารวมถึงการละเมิดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการฟอกเงิน ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจาก Gambaryan สารภาพว่าไม่มีความผิดในเดือนเมษายน 2024
ในขณะเดียวกัน Federal Revenue Service of Nigeria (FIRS) ยังได้ยื่นฟ้องข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีต่อ Binance และผู้บริหาร รวมถึง Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ค่าใช้จ่ายครอบคลุมการขาดการลงทะเบียนกับ FIRS การไม่ชําระภาษีนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงการอํานวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษี
| ค่า ธรรมเนียม | ราย ละเอียด |
|---|---|
| การละเมิดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | ค่าใช้จ่ายที่กําหนดโดย EFCC |
| การฟอกเงิน | ค่าใช้จ่ายที่กําหนดโดย EFCC |
| การหลีกเลี่ยงภาษี | ค่าใช้จ่ายที่กําหนดโดย FIRS |
การดําเนินการพิจารณาคดีและเหตุการณ์ในห้องพิจารณาคดี
การขาดงานที่เห็นได้ชัดเจน
ในวันพิจารณาคดี Tigran Gambaryan ไม่ปรากฏตัวเพื่อพิจารณาคดีแยกต่างหากในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี อย่างไรก็ตามเขาเข้าร่วมการพิจารณาคดีฟอกเงิน ตามกรณีที่ถูกเรียก Gambaryan ซึ่งนั่งอยู่แถวหลังไม่ตอบสนอง ทนายความของเขา Mark Mordi ต้องช่วยเขาในการยืนหยัด
สดยุบ
สถานการณ์พลิกผันอย่างมากเมื่อจู่ๆ แกมบาเรียนก็ทรุดตัวลงในห้องพิจารณาคดี ทนายความของเขาอธิบายว่าลูกความของเขาป่วยตั้งแต่การพิจารณาคดีครั้งล่าสุด มีการยื่นคําร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้ศาลทราบถึงอาการป่วยของเขา จากเหตุการณ์นี้ มอร์ดีจึงขอเลื่อนออกไปเพื่อให้กัมบาร์ยันเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งศาลยอมรับ กําหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไปเป็นวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน เพื่อสอบปากคําและพิจารณาคดีต่อไป
ปฏิกิริยาและผลกระทบต่อ Binance
การปฏิเสธคําขอประกันตัวของ Gambaryan โดยผู้พิพากษา Emeka Nwite เนื่องจากเสี่ยงต่อการหลบหนีแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่ทางการไนจีเรียกําลังจัดการคดีนี้ ในเดือนมีนาคม 2024 Richard Teng ซีอีโอของ Binance กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไนจีเรียได้พยายามบีบบังคับ Binance ให้เข้าสู่ข้อตกลงสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นความลับ
ผลกระทบต่อตลาดไนจีเรีย
เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้และแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น Binance ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคมว่าจะหยุดการทําธุรกรรมทั้งหมดในไนราไนจีเรีย ดังนั้นจึงถอนตัวออกจากตลาดไนจีเรีย แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบ peer-to-peer ของ Binance ยังลบคู่การซื้อขาย naira ทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์
| วันที่ | เหตุการณ์ |
|---|---|
| กุมภาพันธ์ 2024 | Binance ลบคู่การซื้อขาย Naira |
| มีนาคม 2024 | Binance หยุดการซื้อขายใน Naira |
| เมษายน 2024 | การย้ายกัมบาร์ยันไปยังทัณฑสถานคูเจ |
| อาจ 2024 | Gambaryan ทรุดตัวลงในการพิจารณาคดี |
แรงกดดันต่อ Binance และผู้บริหารยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกรณีนี้ในไนจีเรียอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อกฎระเบียบของ crypto ในภูมิภาค
บทสรุป
การล่มสลายของ Tigran Gambaryan กลางห้องพิจารณาคดีเป็นเหตุการณ์สําคัญในการพิจารณาคดีที่ซับซ้อนและตึงเครียดที่ Binance กําลังเผชิญอยู่ในไนจีเรีย ด้วยข้อหาร้ายแรงเกี่ยวกับการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีการพิจารณาคดีนี้อาจกําหนดการกํากับดูแลด้านกฎระเบียบของแพลตฟอร์ม crypto ในประเทศใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยผู้เข้าร่วมตลาดและหน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลก
