Den 22 maj 2024 kollapsade Binance-chefen Tigran Gambaryan under sin rättegång om penningtvättsanklagelser vid Federal Court i Abuja, Nigeria. Den dramatiska scenen framhävde spänningarna kring anklagelserna mot kryptovalutagiganten och dess chefer.
Åtalspunkterna mot Gambaryan och Binance
Tigran Gambaryan hålls för närvarande fängslad på Kuje Correctional Centre i Abuja. Han står inför ett antal allvarliga anklagelser från Nigerias kommission för ekonomisk och finansiell brottslighet (EFCC). Anklagelserna gäller bland annat valutabrott och penningtvätt. Anklagelserna kommer efter att Gambaryan i april 2024 förklarade sig icke skyldig.
Parallellt har Nigerias Federal Inland Revenue Service (FIRS) också väckt åtal för skatteflykt mot Binance och dess styrelseledamöter, inklusive Gambaryan och Nadeem Anjarwalla. Anklagelserna omfattar underlåtenhet att registrera sig hos FIRS, utebliven betalning av bolagsskatt och moms samt underlättande av skatteflykt.
| Anklagelser | Detaljer |
|---|---|
| Överträdelser av valutabestämmelser | Anklagelser som framförts av EFCC |
| Penningtvätt | Anklagelser som framförts av EFCC |
| Skatteflykt | Anklagelser från FIRS |
Rättegångens genomförande och incidenter i rättssalen
En iögonfallande frånvaro
På rättegångsdagen inställde sig Tigran Gambaryan inte till en separat förhandling om anklagelserna om skatteflykt. Han var dock närvarande vid rättegången om penningtvätt. När målet ropades upp svarade inte Gambaryan, som satt i den bakre raden. Hans advokat, Mark Mordi, fick hjälpa honom att ta plats i vittnesbåset.
Kollaps live
Situationen tog en dramatisk vändning när Gambaryan plötsligt kollapsade i rättssalen. Hans advokat förklarade att hans klient hade varit sjuk sedan den senaste förhandlingen. En skriftlig begäran hade lämnats in för att informera domstolen om hans hälsotillstånd. På grund av denna händelse begärde Mordi att förhandlingen skulle skjutas upp för att Gambaryan skulle kunna få medicinsk behandling, vilket domstolen gick med på. Nästa förhandlingsdatum har fastställts till den 20 och 21 juni för korsförhör och fortsättning av rättegången.
Reaktioner och konsekvenser för Binance
Domare Emeka Nwites avslag på Gambaryans ansökan om borgen, på grund av risken för flykt, visar hur allvarligt de nigerianska myndigheterna hanterar detta fall. I mars 2024 hävdade Binances VD Richard Teng att nigerianska tjänstemän hade försökt tvinga Binance till en hemlig uppgörelse i kryptovaluta.
Inverkan på den nigerianska marknaden
Som svar på dessa anklagelser och det ökande regulatoriska trycket meddelade Binance den 5 mars att man skulle upphöra med all handel i nigerianska naira och därmed dra sig tillbaka från den nigerianska marknaden. Binances peer-to-peer-handelsplattform tog också bort alla naira-handelspar i februari.
| Datum | Händelse |
|---|---|
| februari 2024 | Binance avbryter naira-handelspar |
| mars 2024 | Upphörande av naira-transaktioner av Binance |
| april 2024 | Gambaryan förflyttad till Kuje Correctional Centre |
| Maj 2024 | Gambaryan kollapsar under rättegång |
Trycket på Binance och dess chefer fortsätter att öka, och det här fallet i Nigeria kan få stora återverkningar för regleringen av kryptovalutor i regionen.
Slutsats
Tigran Gambaryans kollaps mitt i rättssalen är en milstolpe i den komplexa och spända rättegång som Binance står inför i Nigeria. Med allvarliga anklagelser om penningtvätt och skatteflykt kan denna rättegång mycket väl komma att omdefiniera den regulatoriska tillsynen av kryptovalutaplattformar i landet. Vad som händer härnäst kommer att följas noga av marknadsaktörer och tillsynsmyndigheter runt om i världen.
