Andreas Szakacs, cofundador da OmegaPro, foi preso na Turquia por seu suposto envolvimento em um grande esquema Ponzi que fez com que os investidores perdessem US$ 4 bilhões. O caso destaca os perigos contínuos enfrentados pelos investidores nesse espaço de rápido crescimento e ressalta a necessidade urgente de uma regulamentação mais rigorosa para proteger os consumidores.
Detalhes do golpe da OmegaPro
De acordo com as autoridades, a OmegaPro, uma empresa que afirmava investir em criptomoedas e forex, enganou os investidores em US$ 4 bilhões antes de entrar em colapso no final de 2022, coincidindo com a queda retumbante da bolsa FTX. Szakacs, que adotou o nome Emre Avci após obter a cidadania turca, foi preso pelas autoridades turcas após uma investigação aprofundada sobre as atividades da OmegaPro.
Os investigadores apreenderam computadores e 32 carteiras de armazenamento a frio vinculadas a Szakacs, embora ele aparentemente não tenha fornecido os códigos de acesso necessários a esses ativos digitais. Eles também rastrearam US$ 160 milhões em transações de criptomoedas ligadas às suas operações. Esse caso destaca a escala dos danos causados pelas supostas atividades fraudulentas da OmegaPro e ressalta a necessidade urgente de melhor proteção ao investidor no setor de criptomoedas.
O impacto sobre os investidores
Abdul Ghaffar Mohaghegh, um cidadão holandês que perdeu US$ 7 milhões no esquema, alega representar mais de 3.000 investidores que, coletivamente, perderam mais de US$ 103 milhões. Essa vasta rede de indivíduos afetados ilustra o impacto de longo alcance das supostas atividades fraudulentas da OmegaPro e destaca a necessidade de uma regulamentação mais eficaz para proteger os investidores.
As autoridades de vários países, incluindo França, Bélgica, Espanha e Argentina, já haviam emitido alertas sobre as práticas fraudulentas da OmegaPro. Szakacs negou vigorosamente as acusações, alegando que sua função se limitava a finanças e marketing, e não a fraudes. No entanto, a escala do dano causado levou a um intenso escrutínio e a uma reavaliação regulatória do setor global de criptomoedas.
