Em 22 de maio de 2024, o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, desmaiou durante seu julgamento por acusações de lavagem de dinheiro no Tribunal Federal em Abuja, Nigéria. A cena dramática destacou as tensões em torno das acusações contra o gigante das criptomoedas e seus executivos.
As acusações contra Gambaryan e Binance
Tigran Gambaryan está atualmente detido no Centro Correcional Kuje, em Abuja. Ele está enfrentando uma série de acusações graves da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC). As acusações incluem violações de câmbio e lavagem de dinheiro. As acusações foram feitas depois que Gambaryan se declarou inocente em abril de 2024.
Paralelamente, o Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) também apresentou acusações de evasão fiscal contra a Binance e seus diretores, incluindo Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. As acusações abrangem a falta de registro no FIRS, o não pagamento do imposto corporativo e do IVA, e a facilitação da evasão fiscal.
| Acusações | Detalhes |
|---|---|
| Violações de câmbio estrangeiro | Acusações feitas pela EFCC |
| Lavagem de dinheiro | Acusações feitas pela EFCC |
| Sonegação de impostos | Acusações feitas pelo FIRS |
Condução do julgamento e incidentes na sala do tribunal
Uma ausência notável
No dia do julgamento, Tigran Gambaryan não compareceu a uma audiência separada sobre acusações de evasão fiscal. No entanto, ele estava presente no julgamento por lavagem de dinheiro. Quando o caso foi chamado, Gambaryan, sentado na última fileira, não respondeu. Seu advogado, Mark Mordi, teve de ajudá-lo a depor.
Colapso ao vivo
A situação tomou um rumo dramático quando Gambaryan desmaiou repentinamente na sala do tribunal. Seu advogado explicou que seu cliente estava doente desde a última audiência. Uma solicitação por escrito foi apresentada para informar o tribunal sobre seu estado de saúde. Devido a esse incidente, Mordi solicitou um adiamento para permitir que Gambaryan recebesse tratamento médico, o que foi aceito pelo tribunal. As próximas datas de audiência foram marcadas para 20 e 21 de junho para o interrogatório e a continuação do julgamento.
Reações e implicações para a Binance
A recusa do pedido de fiança de Gambaryan pelo juiz Emeka Nwite, devido ao risco de fuga, mostra a severidade com que as autoridades nigerianas estão lidando com esse caso. Em março de 2024, o CEO da Binance, Richard Teng, alegou que as autoridades nigerianas haviam tentado coagir a Binance em um acordo secreto de criptomoeda.
Impacto no mercado nigeriano
Em resposta a essas acusações e à crescente pressão regulatória, a Binance anunciou, em 5 de março, que interromperia todas as negociações em naira nigeriana, retirando-se assim do mercado nigeriano. A plataforma de negociação peer-to-peer da Binance também removeu todos os pares de negociação em naira em fevereiro.
| Data | Evento |
|---|---|
| Fevereiro de 2024 | Binance descontinua pares de negociação em naira |
| Março de 2024 | Cessação das transações em naira pela Binance |
| Abril de 2024 | Gambaryan transferido para o Centro Correcional de Kuje |
| Maio de 2024 | Gambaryan desmaia durante o julgamento |
A pressão sobre a Binance e seus executivos continua a crescer, e esse caso na Nigéria pode ter grandes repercussões para a regulamentação das criptomoedas na região.
Conclusão
O colapso de Tigran Gambaryan no meio do tribunal é um episódio marcante no complexo e tenso julgamento que a Binance está enfrentando na Nigéria. Com sérias acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, esse julgamento pode muito bem redefinir a supervisão regulatória das plataformas de criptomoeda no país. O que acontecerá a seguir será observado de perto pelos participantes do mercado e pelos órgãos reguladores em todo o mundo.
