De Noorse autoriteiten hebben vier personen aangeklaagd die betrokken waren bij een grootschalige cryptofraude waarbij duizenden investeerders voor meer dan 80 miljoen dollar zouden zijn opgelicht. De zaak, die zich tussen 2015 en 2018 afspeelde, onthult ook geavanceerde witwasoperaties via een lokaal advocatenkantoor. Dit schandaal onderstreept de aanhoudende gevaren van ongereguleerde investeringen in cryptovaluta en het cruciale belang van strikte due diligence. In dit artikel worden de details van de oplichting, de gebruikte witwastechnieken en de gevolgen voor de crypto-industrie besproken.
De oplichterij onthuld: misleidende beloften en onrechtmatige winsten
Uit het onderzoek van de Noorse Nationale Autoriteit voor Onderzoek en Vervolging van Economische en Milieucriminaliteit (Økokrim) blijkt dat de vier mannen investeerders van over de hele wereld lokten met de belofte van aandelen in een succesvol bedrijf. Ze beloofden hoge rendementen op investeringen in gas, mijnbouwactiviteiten en onroerend goed en presenteerden investeringspakketten met onder meer cryptovaluta en bedrijfsaandelen. De slachtoffers, aangetrokken door de beloften van gemakkelijke winsten, investeerden massaal en voedden zo de oplichterij.
Økokrim beweert echter dat het bedrijf “geen significante investeringen” heeft gedaan, afgezien van de deposito’s van investeerders, en geen inkomsten heeft gehad. Het systeem was in feite gebaseerd op een piramidespel, waarbij nieuwe investeerders dienden om oude investeerders af te lossen, waardoor de illusie van winstgevendheid ontstond. De oplichters hielden presentaties op grote evenementen over de hele wereld en maakten gebruik van mond-tot-mondreclame en het vertrouwen van vrienden en kennissen om nieuwe oplichters te werven. Het plan mislukte in 2018, waardoor duizenden slachtoffers gestrand achterbleven.
Geavanceerd witwassen: een advocatenkantoor erbij betrokken?
Naast de oplichting zelf, belicht de zaak een complex witwasnetwerk. De Noorse autoriteiten beschuldigen de vier mannen ervan meer dan 700 miljoen Noorse kronen (ongeveer 62 miljoen dollar) wit te wassen via de rekeningen van een lokaal advocatenkantoor en de rekeningen van andere bedrijven in Azië. Het gebruik van complexe juridische structuren en bedrijven bemoeilijkt het werk van onderzoekers, die moeite hebben met het traceren van de route van de illegale gelden.
Volgens Økokrim “heeft het gebruik van klantenrekeningen en bedrijfsstructuren in Noorwegen en internationaal het werk om uit te zoeken wat er met het geld is gebeurd, gecompliceerd.” Het onderzoek loopt nog om de mate van medeplichtigheid van het advocatenkantoor en andere bedrijven die betrokken zijn bij het witwassen van geld te bepalen. Deze zaak onderstreept de noodzaak van strenger toezicht op financiële transacties met cryptovaluta en van internationale samenwerking om witwassen te bestrijden.
