Andreas Szakacs, mede-oprichter van OmegaPro, is in Turkije gearresteerd wegens zijn vermeende betrokkenheid bij een omvangrijke Ponzi-regeling die het verlies van $ 4 miljard aan investeerders veroorzaakte. Deze zaak benadrukt de hardnekkige gevaren waarmee investeerders in deze groeiende ruimte worden geconfronteerd en onderstreept de dringende behoefte aan strengere regelgeving om consumenten te beschermen.
De details van OmegaPro’s Scam
Volgens de autoriteiten heeft OmegaPro, een bedrijf dat beweert te investeren in cryptocurrencies en forex, investeerders voor $ 4 miljard bedrogen voordat het eind 2022 instortte, samenvallend met de scherpe daling van de FTX-uitwisseling. Szakacs, die de naam Emre Avci aannam na het verkrijgen van het Turkse staatsburgerschap, werd door de Turkse autoriteiten gearresteerd na een grondig onderzoek naar de activiteiten van OmegaPro.
Onderzoekers namen computers in beslag en 32 portefeuilles met betrekking tot Szakacs, hoewel hij blijkbaar niet de nodige toegangscodes voor deze digitale activa verstrekte. Ze volgden ook $ 160 miljoen in cryptocurrency-transacties met betrekking tot haar activiteiten. Deze zaak benadrukt de omvang van de schade die wordt veroorzaakt door de vermeende frauduleuze activiteiten van OmegaPro en onderstreept de urgentie voor een betere bescherming van beleggers in de cryptocurrency-sector.
De impact op investeerders
Abdul Ghaffar Mohaghegh, een Nederlander die in deze regeling $ 7 miljoen verloor, beweert meer dan 3.000 investeerders te vertegenwoordigen die gezamenlijk meer dan $ 103 miljoen verloren. Dit uitgebreide netwerk van getroffen personen illustreert de aanzienlijke impact van de vermeende frauduleuze activiteiten van OmegaPro en benadrukt de noodzaak van effectievere regelgeving om investeerders te beschermen.
Autoriteiten in verschillende landen, waaronder Frankrijk, België, Spanje en Argentinië, hadden eerder waarschuwingen gegeven over de frauduleuze praktijken van OmegaPro. Szakacs ontkende de beschuldigingen krachtig, zeggen dat zijn rol beperkt was tot financiën en marketing, niet tot fraude. De omvang van de veroorzaakte schade leidde echter tot een grondige herziening en herbeoordeling van de regelgeving van de wereldwijde cryptocurrency-sector.
